Percebi que a Netflix lançou um documentário bastante interessante em janeiro de 2024 chamado Bitconned. É a história de uma das maiores fraudes no mundo cripto que já vimos, a Centra Tech. E, sinceramente, é um bom lembrete de por que é importante manter-se vigilante neste setor.

Então, aqui vai: Ray Trapani era o cérebro por trás de tudo isso. Com os seus sócios Sohrab Sharma e Robert Farkas, lançou a Centra Tech em 2017, exatamente na altura em que o Bitcoin explodia. O plano deles era oferecer um cartão de débito cripto, mas, claro, isso era apenas fachada. O que realmente interessava a Ray Trapani e aos seus cúmplices era levantar capital através de uma ICO. Conseguiram convencer os investidores a investir 25 milhões de dólares no projeto. Uma fraude e tanto, não é?

O problema é que a SEC rapidamente detectou as declarações falsas e as omissões materiais na apresentação deles. Ray Trapani acabou por se declarar culpado e foi condenado a devolver mais de 2,6 milhões de dólares, sem contar a pena de prisão. Os seus parceiros também tiveram problemas, especialmente Sohrab Sharma, que teve que devolver mais de 37 milhões.

O documentário foi realizado por Bryan Storkel, o mesmo que produziu The Legend of Cocaine Island. E faz um trabalho interessante ao mostrar como Ray Trapani via essencialmente a cripto como mais uma oportunidade de ganhar dinheiro, legal ou ilegalmente. O filme realmente revela a mentalidade do personagem e como tudo terminou.

O que é engraçado é que a Centra Tech não foi uma exceção. Vimos casos semelhantes continuarem após isso. Por exemplo, a SafeMoon também declarou falência recentemente, depois de a SEC acusar a equipa de violar regras sobre a venda de títulos. O Departamento de Justiça dos EUA até prendeu alguns membros por fraude presumida. E, aparentemente, é por isso que o governo americano criou, em 2023, um grupo de trabalho específico para investigar crimes relacionados com criptomoedas e mercados do dark web.

De modo geral, o documentário Bitconned é um bom estudo de caso sobre os riscos do setor. Ray Trapani e a Centra Tech são um exemplo clássico de como a falta de regulamentação na época permitia que alguns fizessem o que quisessem. Hoje, as coisas estão a evoluir um pouco mais, mas continua a ser um bom lembrete para manter-se atento.