EUA condenam o cérebro por fraude em criptomoedas a 20 anos over $73M fraude

Um tribunal federal dos EUA condenou uma figura-chave por trás de um esquema global de investimento em criptomoedas a 20 anos de prisão, encerrando uma das maiores investigações de fraude em criptomoedas relacionadas aos chamados esquemas de “porcaria de porco”.

Resumo

• Tribunal dos EUA condenou um cérebro de esquema de criptomoedas a 20 anos por uma fraude global de 73 milhões de dólares
• Réu fugiu à supervisão dos EUA e foi condenado à revelia
• Esquema utilizou plataformas de criptomoedas falsas e empresas de fachada para lavar fundos

A operação defraudou vítimas em mais de 73 milhões de dólares, principalmente através de plataformas de negociação falsas e engano online.

Fugitivo condenado à revelia

O réu, Daren Li, foi condenado no Distrito Central da Califórnia, apesar de estar foragido no momento da sentença. Li, cidadão dual da China e de São Cristóvão e Nevis, removeu o monitor eletrónico no tornozelo e fugiu da supervisão dos EUA no final de 2025.

As autoridades americanas afirmaram que continuam os esforços para localizá-lo e devolvê-lo para cumprir a sentença.

Li tinha admitido a culpa em novembro de 2024 por conspiração para lavagem de dinheiro, reconhecendo o seu papel na movimentação de lucros fraudulentos gerados por centros de fraude no exterior, operando principalmente a partir do Camboja.

Dentro do esquema de 73 milhões de dólares em criptomoedas

De acordo com os procuradores, o esquema baseava-se em contatos não solicitados nas redes sociais, plataformas falsas de investimento em criptomoedas e sites falsificados projetados para imitar serviços legítimos de negociação.

As vítimas foram manipuladas gradualmente a enviar fundos após construírem confiança através de relacionamentos pessoais ou profissionais fabricados.

Assim que os fundos eram obtidos, Li e seus co-conspiradores canalizavam o dinheiro através de empresas de fachada e contas bancárias nos EUA antes de convertê-lo em criptomoedas. Pelo menos 59,8 milhões de dólares em fundos de vítimas passaram por contas sediadas nos EUA como parte da operação de lavagem.

Oito co-conspiradores já se declararam culpados em casos relacionados. O Departamento de Justiça afirmou que Li é a primeira pessoa diretamente envolvida em receber lucros roubados a ser condenada, destacando um esforço mais amplo para desmantelar redes internacionais de fraude em criptomoedas e responsabilizar os organizadores.