A OFAC toma medidas de execução contra Ekaterina Zhdanova por branqueamento de dinheiro com ativos digitais

O Departamento do Tesouro dos EUA, Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC), avançou com uma ação de aplicação da lei significativa direcionada à cidadã russa Ekaterina Zhdanova, que facilitou transferências financeiras ilícitas através de canais de ativos digitais. Segundo relatos, esta ação aborda violações graves envolvendo o uso de moedas virtuais para ajudar elites russas e organizações criminosas a contornar restrições financeiras internacionais.

O Papel de Ekaterina Zhdanova nas Redes de Crime Financeiro

Ekaterina Zhdanova atuou como uma facilitadora crucial, conectando figuras russas sancionadas, grupos de cibercriminosos responsáveis por ataques de ransomware e outros atores ilegais que procuram contornar os regimes de sanções dos EUA e internacionais. A sua rede explorou a relativa anonimidade e rapidez das transações com moedas virtuais para movimentar fundos ilícitos através das fronteiras, enquanto evitava a deteção pelas autoridades reguladoras.

A Campanha Mais Ampla do OFAC Contra o Abuso de Ativos Digitais

O Subsecretário do Tesouro dos EUA, Brian E. Nelson, destacou o compromisso do Departamento do Tesouro em combater o crime financeiro através de canais digitais. “Atores como Ekaterina Zhdanova representam uma ameaça crítica à integridade do nosso sistema financeiro”, afirmou Nelson, sublinhando a determinação da agência em perseguir indivíduos que utilizam a infraestrutura de criptomoedas para evasão de sanções e branqueamento de capitais.

A ação de aplicação da lei reflete a missão contínua do OFAC de fortalecer o sistema financeiro internacional contra abusos. À medida que as moedas virtuais continuam a evoluir, a agência mantém o foco na identificação e sanção de facilitadores que tentam explorar a tecnologia blockchain e mecanismos de finanças descentralizadas para apoiar atividades ilegais e contornar restrições legais.