Procuradoria de Shenzhen apresenta queixa contra 30 suspeitos – contas bancárias bloqueadas

airdrop_whisperer · 2026-01-31T15:17:31+00:00

O Ministério Público de Shenzhen acusou 30 indivíduos, incluindo suspeitos principais, num grande caso de fraude financeira envolvendo produtos financeiros falsos e promessas de investimento enganosas. A investigação revelou uma rede de fraude coordenada que utilizava uma empresa fachada e atividades ilegais, levando à apreensão de ativos e ao congelamento de contas bancárias para evitar a fuga de fundos e ajudar na compensação das vítimas.

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2026-01-31 15:17:31

Geração do resumo em andamento

A Procuradoria de Shenzhen anunciou recentemente a acusação de 30 pessoas relacionadas com um grande esquema de fraude financeira, incluindo os principais suspeitos Sui Guangyi e Ma Xiaoqiu. O processo revela uma rede coordenada de fraude que supostamente prejudicou investidores de forma sistemática através de produtos financeiros falsificados e promessas de investimento duvidosas. Segundo informações da NS3.AI, as contas bancárias dos suspeitos foram congeladas para garantir a preservação dos ativos.

Os golpistas usaram produtos financeiros falsificados e Luftoken

De acordo com as investigações, os acusados teriam usado a Ding Yifeng Asset Management e suas subsidiárias como fachada para as suas atividades ilegais. O principal instrumento de fraude foi o programa denominado “DDO Digital Options”, que consistia em um Luftoken — um produto financeiro sem base na economia real. Através de campanhas de marketing enganosas e promessas de retorno manipuladas, a gangue conseguiu arrecadar grandes quantidades de dinheiro de investidores desavisados.

Proteção extensa de ativos e congelamento de contas bancárias

As autoridades apreenderam ativos significativos durante as buscas. Além de várias propriedades e veículos, também foram confiscados estoques de ações registrados em nome das pessoas suspeitas. De particular importância é o bloqueio de todas as contas bancárias relacionadas com os suspeitos — uma medida que visa não apenas impedir a fuga de fundos, mas também facilitar o ressarcimento aos investidores prejudicados.

Fraude, captação ilegal de recursos e lavagem de dinheiro

A acusação inclui acusações graves: fraude, captação ilegal de fundos públicos e lavagem de dinheiro. Essa combinação indica uma rede organizada profissionalmente, que não só enganou investidores, mas também tentou ocultar os lucros ilegais através de transações complexas. As contas bancárias congeladas desempenham um papel fundamental na investigação dos fluxos de dinheiro e na identificação de outras partes envolvidas.

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