#密码资产动态追踪 O tribunal intermédio de Xangai de segundo grau divulga novas conclusões sobre casos criminais de criptomoedas: a negociação individual de moedas geralmente não é ilegal

O Tribunal Popular Intermédio de Segundo Grau de Xangai organizou recentemente um seminário de discussão e estabeleceu consensos importantes sobre a qualificação legal de comportamentos relacionados a criptomoedas. Uma das conclusões principais viralizou: manter e negociar criptomoedas individualmente geralmente não é considerado crime de operação ilegal.

Como entender isto? O tribunal forneceu exemplos concretos. Li certa pessoa comprou e vendeu criptomoedas em plataformas dentro e fora do país, obtendo uma diferença de milhões de yuan. A sentença do tribunal foi — isto é simplesmente um comportamento de arbitragem individual, sem fornecer serviços operacionais para o público em geral, portanto não constitui crime de operação ilegal.

Mas existe uma linha divisória importante aqui. Para a constituição do crime de operação ilegal, os três pontos principais são: se é para fins lucrativos? Se fornece continuamente serviços para objetos não especificados? Se existe carácter organizacional? Enquanto estas características não forem evidentes, as transações individuais dificilmente serão condenadas.

No entanto, a lei também traçou linhas vermelhas. Se souber que outra pessoa está a comprar e vender ilegalmente moeda estrangeira e ajudar através da troca de criptomoedas, em caso de circunstâncias graves será considerado cumplicidade. Há outra situação que deve alertar: usar criptomoedas como meio para fornecer serviços de câmbio para clientes não especificados e cobrar comissões — isto é essencialmente uma operação ilegal de "casa de câmbio clandestina", sujeita a responsabilidade criminal.

Esta diferenciação precisa do poder judiciário protege simultaneamente o espaço normal de transação dos investidores comuns e ataca com precisão os comportamentos ilegais que utilizam criptomoedas para prejudicar a ordem financeira. Mas é necessário lembrar que as criptomoedas em si não são moeda de curso legal, o comércio envolve risco civil, e as perdas devem ser assumidas pela própria pessoa. Este conjunto de padrões de definição dos órgãos judiciais essencialmente estabeleceu uma norma de comportamento clara para o mercado.