2026-01-06 13:30:03

O departamento de supervisão financeira da Índia divulgou recentemente o relatório do exercício financeiro, revelando os avanços na conformidade do ecossistema de criptomoedas. Até o momento, 49 trocas de criptomoedas concluíram o registro de combate à lavagem de dinheiro, sendo 45 plataformas domésticas e 4 operadoras offshore. O que isso significa? As trocas registradas devem apresentar relatórios de transações suspeitas, identificar os controladores reais das carteiras e rastrear completamente o fluxo de fundos. A postura das autoridades é bastante clara — os infratores serão severamente punidos. No último exercício financeiro, apenas as multas totalizaram 2,8 bilhões de rúpias, o que equivale a uma aplicação rigorosa da lei. Com a implementação prevista para 2025, espera-se que os padrões de conformidade sejam ainda mais rigorosos, enviando sinais importantes para plataformas de negociação e investidores.

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SandwichTrader

· 01-09 09:01

卧槽，印度真的在玩真的啊，28亿卢比罚款不是小数目 Não regulamentado plataforma que se dane, os nossos investidores mais temem é a troca fechar as portas 45 locais, 4 offshore? Parece que ainda há grandes movimentos por vir Se esta rodada realmente estabelecer regras, na verdade é uma coisa boa para todo o ecossistema Rastreamento de carteiras... está um pouco desconfortável, qual é o problema A Índia age rápido, quando será que o nosso país também consegue aplicar uma fiscalização tão rigorosa

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OnChainArchaeologist

· 01-08 08:23

49 casas de câmbio registadas, a Índia quer mesmo entender toda a atividade na cadeia, nem as plataformas offshore escapam --- Multa de 28 milhões de rupias, esta vez não foi só para parecer, as exchanges que violarem as regras devem estar preocupadas --- Identificação do controlador da carteira, rastreamento de todo o fluxo de fundos, o espaço de privacidade está sendo comprimido novamente, é preciso pensar em como responder --- A Índia está a ser bastante rigorosa na regulamentação, a norma de 2025 ainda vai ser atualizada? As plataformas menores provavelmente terão uma vida mais difícil --- 45 plataformas locais + 4 offshore, custos de conformidade tão altos, não se sabe quantas exchanges de pequeno e médio porte serão eliminadas nesta rodada --- O registro anti-lavagem de dinheiro está totalmente implementado, no futuro será ainda mais difícil operar discretamente, ainda é difícil dizer se isso é bom ou mau para o ecossistema na cadeia

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MEVHunterLucky

· 01-06 13:59

A onda de conformidade na Índia é realmente severa, a multa de 28 bilhões de rúpias não é brincadeira As exchanges têm que cumprir rigorosamente o KYC, não há mais espaço para áreas cinzentas Se quiser continuar no mercado de criptomoedas até 2025, é preciso ser mais cauteloso

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FunGibleTom

· 01-06 13:48

49 exchanges já se entregaram, a Índia realmente veio com força --- A multa de 2,8 bilhões de rúpias caiu, quem mais vai ousar brincar com isso --- Até as plataformas offshore precisam se registrar? Parece que não há onde se esconder --- Os controladores das carteiras também terão que ser revelados, a era do anonimato está chegando ao fim --- O sinal de atualização de conformidade, em 2025, precisa ser bem observado --- A questão é: as exchanges estão cooperando? Parece que alguns podem estar fingindo e não cumprindo --- A Índia realmente começou a levar a sério as criptomoedas, diferente de antes, quando era mais relaxada --- 45 plataformas locais já se registraram, mostrando que a política realmente está surtindo efeito --- Se continuar assim, as pequenas exchanges podem não ter futuro --- O fluxo de fundos será rastreado completamente, os jogadores que valorizam a privacidade vão ter que se preocupar

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BearMarketMonk

· 01-06 13:48

A regulamentação realmente chegou, ou é apenas uma encenação de rotina? 49 empresas concluíram o registro, quanto disso é uma concessão para sobreviver? Uma multa de 28 bilhões de rúpias soa assustadora, mas e quanto às violações reais, elas já se viraram para outros paraísos regulatórios.

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fomo_fighter

· 01-06 13:46

A onda na Índia é a sério, a multa de 28 bilhões de rúpias não é brincadeira 49 exchanges têm que reportar as atividades de forma honesta, rastreamento de carteiras sem discussão, se não estiverem em conformidade, preparem-se para serem atingidas Isto é uma boa notícia para o ecossistema na cadeia, pelo menos não há que se preocupar com exchanges que de repente desaparecem Como será em 2025? Estou um pouco ansioso e um pouco assustado

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DegenGambler

· 01-06 13:36

Ai, parece que a ação da Índia desta vez é real, todas as 49 exchanges terão que se registrar obedientemente Multa de 2,8 bilhões de rúpias, essa intensidade realmente assusta, os infratores provavelmente vão chorar A atualização de conformidade realmente precisa ser levada a sério, senão a carteira ficará exposta Falando nisso, será que em 2025 o ecossistema da Índia vai passar por uma grande reformulação? Agora, aqueles plataformas que jogam no limite vão ter dias difíceis

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CascadingDipBuyer

· 01-06 13:31

A Índia realmente começou a agir de forma séria, uma multa de 28 bilhões de rúpias não é um valor pequeno, agora aqueles que querem tirar proveito da situação terão que pensar bem.

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