A unidade de inteligência financeira da Índia integrou 49 trocas de criptomoedas no seu quadro regulatório durante o ano fiscal de 2025, intensificando os esforços para combater a lavagem de dinheiro no espaço de ativos digitais. A iniciativa de registro reflete uma repressão estratégica às plataformas não conformes.

A ação de fiscalização foi rápida e substancial. As autoridades aplicaram ₹28 crore em multas a trocas que não cumpriram os padrões de conformidade. As entidades registadas incluem 45 trocas sediadas na Índia, juntamente com 4 plataformas offshore que operam no mercado indiano.

Este aumento regulatório marca um ponto de viragem na forma como a Índia aborda a supervisão de criptomoedas. Em vez de proibições absolutas, o governo está canalizando as trocas através de mecanismos de conformidade estruturados, exigindo operações transparentes e protocolos robustos de combate à lavagem de dinheiro. A combinação de requisitos de registro e penalidades financeiras sinaliza o compromisso de Nova Deli em integrar as criptomoedas na economia formal, eliminando atores mal-intencionados do ecossistema.