SEC aplica medidas rigorosas: investiga três plataformas de encriptação falsas, com um montante envolvido de 14 milhões de dólares.

【区块律动】A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou recentemente um grande caso de fraude em investimentos em encriptação, envolvendo um montante de pelo menos 14 milhões de dólares. Esta ação visa três supostas plataformas de negociação de encriptação e quatro clubes de investimento, que estão acusados de orquestrar fraudes, tendo como alvo os investidores de retalho americanos.

As plataformas acusadas incluem a Morocoin Tech Corp., a Berge Blockchain Technology Co. Ltd. e a Cirkor Inc., enquanto os clubes de investimento associados são a AI Wealth Inc., a Lane Wealth Inc., a AI Investimento Educação Fundação Limitada e a Zenith Tecnologia de Ativos Fundação. De acordo com a acusação da SEC, este esquema durou de janeiro de 2024 até janeiro de 2025.

A técnica utilizada por este grupo é bastante experiente — aproveitando anúncios em redes sociais, aplicações de mensagens privadas e interfaces de negociação falsas cuidadosamente projetadas, criam uma falsa aparência de canais de investimento legítimos e legais. As vítimas são levadas a acreditar que estão a investir através de canais de encriptação legais, sem saber que já caíram numa armadilha cuidadosamente elaborada.

Este caso expôs um fenômeno: indivíduos mal-intencionados estão combinando fraudes tradicionais com ferramentas digitais, aproveitando a confiança das pessoas nas plataformas sociais e a confusão gerada por designs de interface sofisticados, criando uma fachada de investimento que parece ser profissionalmente gerida. Para os investidores, este é um sinal claro — por mais complexa e profissional que seja a apresentação, ela não pode substituir uma verdadeira diligência devida.