Atenção! A participação em ativos de criptografia na lavagem de dinheiro resulta em penalizações mais severas, este caso ensina-lhe o quê.

2025-12-23 00:58:12

Geração do resumo em andamento

【比推】Há um caso que merece seguir: um homem sul-coreano foi condenado a uma pena suspensa por participar em operações de lavagem de dinheiro de ativos de criptografia, mas acabou por ter a pena agravada após recorrer.

A situação é a seguinte. Este homem ajudou um grupo de phishing por voz a lavar 68.000 dólares. O tribunal local inicialmente o condenou a dois anos e meio de prisão, mas com quatro anos de liberdade condicional, ele não aceitou a decisão e decidiu recorrer. Para sua surpresa, o Tribunal Superior de Suwon revogou diretamente a liberdade condicional e alterou a pena para quatro anos de prisão.

Por que o tribunal é tão severo? A chave é que descobriram que ele não era apenas um participante comum, mas sim um “papel-chave” deste grupo. Ele também se autodenominou “responsável” e frequentemente recebia relatórios de operação diária do grupo. O grupo cometia crimes da seguinte forma: fingiam ser procuradores e ligavam para as vítimas, alegando que suas identidades haviam sido roubadas, assustando-as para que transferissem dinheiro para uma “conta segura”. Assim que o dinheiro chegava, era convertido em ativos de criptografia e enviado para um endereço no exterior.

O tribunal também mencionou que este sujeito tem antecedentes criminais, e que o crime desta vez demonstra que ele não aprendeu a lição, “a probabilidade de reincidência é muito alta”, portanto decidiram aplicar uma pena severa. Neste momento, ele ainda pode apelar para o Supremo Tribunal da Coreia, mas este caso já soou um alarme para todo o setor de criptografia - participar na lavagem de dinheiro, especialmente desempenhando um papel crucial, tem consequências legais muito mais graves do que se imagina.

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LiquidationWatcher

· 12-23 01:28

Hmm... este tipo realmente se está a enterrar, a apelar acabou por ser um desastre, bem feito.

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NFT_Therapy_Group

· 12-23 01:27

Ai, essa operação foi realmente incrível, apelar acabou por ser uma armadilha para si mesmo? --- Não mexa com a lavagem de dinheiro em ativos de criptografia, um descuido e você se torna um criador de mercado de um grupo. --- Esse cara tem coragem, tem antecedentes e ainda assim se arrisca, o tribunal lhe deu uma lição direta. --- Por isso digo, os ativos de criptografia embora anônimos, não são completamente invisíveis, os dados na cadeia podem ser verificados. --- Ele não se contentou com liberdade condicional e teve que apelar, essa inteligência realmente... --- O ponto crucial é que ele mesmo admitiu ser o responsável, então não há muito o que dizer. --- Phishing por voz combinado com transferências de ativos de criptografia, essa combinação realmente é difícil de prevenir. --- Criminosos reincidentes recebem penas mais severas, essa regra é a mesma em qualquer lugar. --- Só quero perguntar, é realmente vantajoso para tantas pessoas no círculo de criptografia se envolverem na lavagem de dinheiro? --- É por isso que eu digo que as ações na cadeia acabarão por ser expostas, não pense que pode escapar da regulação só porque está em crypto.

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UnruggableChad

· 12-23 01:27

Meu amigo, isso é procurar a própria morte, fazer um apelo e ainda aumentar a pena? A ganância é como uma cobra que engole um elefante.

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WhaleWatcher

· 12-23 01:26

Ai, apelar acaba por aumentar a pena? Este cara realmente está Rekt, é melhor ele admitir a culpa e aceitar a pena. --- Isto se chama ser esperto e acabar por se prejudicar, indo diretamente ao tiro. --- O papel principal ainda se autodenomina responsável? Não é ele mesmo que se entrega? Absurdos. --- 68 mil dólares em lavagem de dinheiro no final resultando em quatro anos de prisão, vale a pena, irmãos? --- Por isso, uma vez que se trata de ilegalidades envolvendo Ativos de criptografia, o tribunal realmente não vai ter piedade, isso é um aviso para todos. --- Antecedentes + reincidência, o juiz está realmente irritado com essa situação, quatro anos é o mínimo garantido. --- O processo de fraude por voz que se transforma em encriptação já está sendo monitorado de perto, ter coragem de participar é digno de nota. --- Só porque apelou e disse algumas palavras a mais, passou de liberdade condicional para prisão? O tribunal sul-coreano jogou muito bem esta mão. --- Quando Ativos de criptografia estão envolvidos em lavagem de dinheiro, basicamente se despede do "deixar estar", este caso é muito elucidativo.

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AirdropHunterXM

· 12-23 01:21

Caramba, apelar resulta em uma pena mais pesada? Este irmão realmente está levantando uma pedra para se machucar... usar crypto para lavagem de dinheiro e ainda se autodenominar responsável, o tribunal pode não ser severo?

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DeFiGrayling

· 12-23 01:07

Caramba, recorrer acaba por aumentar a pena? Este gajo realmente não está bem da cabeça... ainda se considera responsável, não é como se estivesse a atirar-se para a linha de fogo?

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ChainMaskedRider

· 12-23 01:02

Caramba, é um exemplo clássico de apelação que deu errado... ter antecedentes e ainda se atrever a jogar, isso não é se atirar na linha de fogo?

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