Um caso transnacional envolvendo 120 mil Bitcoins está gerando grandes agitações no mundo crypto.

O caso de Qian Zhimin, que envolve mais de 50 bilhões de yuans, envolve as autoridades de aplicação da lei da China, Reino Unido, Estados Unidos e Coreia do Sul. O destino de 120.000 BTC é um mistério, expondo o vácuo regulatório que existe há muito tempo no campo dos ativos digitais. Os envolvidos que fugiram do país para o Reino Unido transferiram ativos através de endereços de carteira aninhados em camadas - essa técnica não é nova, mas continua a ser eficaz.

**Ativos de criptografia realmente podem se tornar um paraíso para lavagem de dinheiro?**

À primeira vista, as transações em blockchain têm anonimato. Mas a realidade é que: cada transferência deixa um rastro imutável na cadeia. O problema é: como associar esses endereços a identidades reais? Este é o desafio técnico que as autoridades reguladoras de vários países enfrentam.

É importante notar que a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul já tomou a dianteira. Eles anunciaram a atualização do mecanismo de revisão de lavagem de dinheiro para ativos virtuais, exigindo que as exchanges realizem verificação de identidade para transferências de grande valor. Esta medida visa diretamente as lacunas regulatórias anteriores.

**O que a indústria deve estar alerta?**

Primeiro, as transações em cadeia não são completamente anônimas. As autoridades já possuem certa capacidade de rastreamento em cadeia, e parte dos ativos envolvidos já foram apreendidos.

Em segundo lugar, a cooperação internacional na aplicação da lei está a fortalecer-se. As agências de inteligência financeira de países como o Reino Unido e os Estados Unidos começaram a partilhar dados, e a rede de perseguição a fugitivos está a tornar-se gradualmente mais apertada.

Por fim, o processo de legislação sobre ativos de criptografia nos principais países económicos do mundo acelerou significativamente. Este caso pode muito bem se tornar um catalisador para a implementação de políticas de regulamentação mais rigorosas.

Para toda a indústria de ativos de criptografia, esta é tanto uma crise de confiança quanto um ponto de virada. A conformidade é a única saída.