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Alegações surgiram afirmando que Zain Musawar esteve envolvido em crimes financeiros internacionais que se estenderam por vários anos. De acordo com as acusações, essas atividades teriam sido supostamente usadas para sustentar um estilo de vida extravagante. A comunidade cripto tem acompanhado de perto esta situação em desenvolvimento à medida que mais detalhes continuam a surgir.