Ativos de criptografia欺诈已超越国界成为国家安全威胁……"Scams de pig-butchering"损失金额突破13万亿韩元

Os golpes de “Scams de pig-butchering” no valor de bilhões em Ativos de criptografia superaram a simples questão de proteção ao consumidor e estão se transformando em uma “ameaça à segurança nacional”. Essa técnica de golpe estabelece confiança com a vítima através de manipulação emocional e a induz a plataformas de investimento em criptomoedas falsas, roubando seus fundos.

Recentemente, Andrew Peirman, chefe de inteligência de segurança nacional da Chainalysis, expressou preocupação sobre a gravidade dessa questão em um podcast com a ex-procuradora Erin West. West enfatizou que “há risco de fraude onde quer que haja movimentação de fundos”, e é urgente aumentar a conscientização e a educação sobre fraudes em ativos de criptografia.

Scams de pig-butchering são principalmente operados por redes criminosas organizadas do Sudeste Asiático, onde recursos humanos são vendidos em pontos de fraude em estilo dormitório, abordando vítimas desconhecidas e disfarçando relacionamentos amorosos para induzir investimentos. Segundo dados da Chainalysis, em 2024, o volume de fraudes desse tipo cresceu mais de 40% em relação ao ano anterior, e os ganhos totais de fraudes em Ativos de criptografia ultrapassaram 9,9 bilhões de dólares (cerca de 131,22 trilhões de won sul-coreanos).

O problema não para por aqui. West apontou que “uma vez que se é vítima, é mais provável ser alvo de fraudes adicionais após ser listado”. Na prática, as vítimas de fraudes também podem sofrer danos secundários de organizações falsas que se dizem “especialistas em recuperação”.

Pirmann explicou que esse tipo de golpe já ultrapassou o crime comum, evoluindo para um “modelo de crime transnacional” que integra tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro e sistemas de pagamento de Ativos de criptografia. Ele também enfatizou que a transparência da blockchain pode oferecer oportunidades para rastrear o fluxo de fundos de golpes e bloqueá-los, acrescentando que “o uso adequado da blockchain pode interromper a fraude na etapa de monetização”.

O Departamento de Justiça dos EUA estabeleceu, em novembro de 2025, o “Grupo de Trabalho de Combate a Fraudes” para lidar com esse tipo de fraudes de ativos de criptografia, iniciando uma operação de fiscalização contra crimes organizados com vínculos à China. As agências de investigação na região da Ásia-Pacífico também estão colaborando com a Chainalysis, OKX, Tether e Binance para congelar ativos fraudulentos no valor de 47 milhões de dólares (aproximadamente 63,4 bilhões de won coreanos) e implementar uma resposta conjunta.

West enfatizou que “para lidar com o crime organizado transnacional, devem ser utilizadas todas as medidas viáveis, como sanções, processos judiciais e pressão diplomática”. A cooperação entre o governo e o setor privado para bloquear os canais de entrada e saída de fundos, sancionar e punir organizações de fraude, e construir um sistema de compartilhamento de informações está se tornando a estratégia central.

Prevenir Scams de pig-butchering requer atenção a certos sinais de perigo: expressar rapidamente emoções após conhecer alguém online, evitar compartilhar informações pessoais publicamente, enfatizar investimentos de alto retorno com risco zero e solicitar fundos, entre outros métodos típicos. É especialmente importante estar atento quando solicitam transferências de dinheiro com razões como “situação de emergência” ou “certificados de alto rendimento”.

Scams de pig-butchering não são apenas fraudes simples. Elas estão se tornando um desafio de segurança nacional real que testa a transparência da blockchain e a colaboração da comunidade internacional.