Cazaquistão intensifica a repressão a exchanges de criptomoedas ilegais, fecha 130 plataformas

O Cazaquistão fechou mais de uma centena de exchanges de criptomoedas este ano, numa ação massiva contra o comércio ilegal de moedas dentro das suas fronteiras.

A notícia surge apesar das indicações anteriores de que o país pretende expandir o seu regime de licenciamento para cobrir mais plataformas que fornecem tais serviços, enquanto procura posicionar-se como um importante destino de cripto no espaço euroasiático.

Astana confisca a maior quantidade de ativos digitais de sempre de bolsas desmanteladas

As autoridades do Cazaquistão fecharam 130 bolsas de criptomoedas ilegais, apreendendo milhões de dólares americanos em ativos virtuais.

A contagem, citada pela mídia local e regional, foi tornada pública por Kairat Bizhanov, vice-presidente da Agência de Monitoramento Financeiro (AFM).

De acordo com um relatório de um jornal online em língua inglesa que cobre desenvolvimentos regionais, ele detalhou:

"As atividades de 130 bolsas de criptomoedas não licenciadas envolvidas na lavagem de lucros criminosos foram encerradas este ano. Ativos virtuais no valor de 16,7 milhões de dólares foram apreendidos."

Falando durante uma reunião do governo, o oficial da AFM também enfatizou que a agência está a intensificar os esforços para combater operações ilegais de levantamento de dinheiro.

Desde o início de 2025, as autoridades do Cazaquistão expuseram 81 grupos criminosos envolvidos em tais atividades.

Estes representaram mais de 24 bilhões de tenge (mais de $44 milhões) em volume de negócios, acrescentou o oficial.

Apesar das medidas dedicadas introduzidas pelo poder executivo em Astana, isso é um trilhão de tenge a mais do que no ano passado, admitiu Bizhanov.

Ele também apontou que os riscos decorrem principalmente de transações anônimas, onde nem o remetente nem o destinatário são identificados.

Destacando a exploração generalizada de "mulas de dinheiro" por criminosos e golpistas no espaço ex-soviético, o regulador acrescentou:

"Estas operações são frequentemente realizadas utilizando cartões bancários emitidos para proprietários nominais."

Para conter a prática, a AFM e o Banco Nacional do Cazaquistão (NBK) adotaram novas regras, com recargas de cartão de débito superiores a 500.000 tenge (pouco mais de $900) agora exigindo a apresentação de números de identificação individual e confirmação através de aplicativos de banco móvel.

Desde 1 de janeiro, os bancos também são obrigados a manter as gravações das câmaras instaladas em locais de multibanco durante pelo menos 180 dias. O regulador também planeia expandir a identificação biométrica, incluindo o reconhecimento facial e de impressões digitais, para todas as transações em dinheiro.

Passos semelhantes foram recentemente tomados por reguladores na Rússia, onde os "money mules", comumente chamados de "droppers", também são um fenômeno criminal sério.

Isto inclui capacitar os bancos a impor um limite diário de $600 saques em dinheiro, em caso de transações suspeitas, e adotar emendas que têm sido criticadas por visarem os negociantes de criptomoedas.

A apreensão no Cazaquistão ocorre após as agências de aplicação da lei em Moscovo terem invadido exchanges de criptomoedas russas suspeitas de facilitar a fuga de capitais.

As bolsas que operam fora do hub AIFC do Cazaquistão ainda são ilegais

De acordo com a lei do Cazaquistão "Sobre Ativos Digitais," apenas as exchanges de criptomoedas licenciadas pela Autoridade de Serviços Financeiros de Astana (AFSA) estão autorizadas a operar no país.

A AFSA é o órgão regulador responsável por supervisionar atividades sob o regime especial do Centro Financeiro Internacional de Astana (AIFC), o centro financeiro na capital.

As bolsas que operam sem licença da AFSA ainda são consideradas ilegais no Cazaquistão, apesar das declarações em maio revelando que as autoridades financeiras estão se preparando para legalizar outras negociações também.

Era esperado que expandissem o atual esquema de licenciamento além da jurisdição da AIFC para cobrir plataformas não registradas como suas residentes, assim impulsionando as transações de cripto no restante do país.

O Cazaquistão, que já é um importante ponto de mineração de Bitcoin, aspira a se tornar um ímã para todos os negócios de criptomoedas na Eurásia.

Embora ocasionalmente culpando os mineradores pelos déficits de energia e perdas financeiras, Astana também reconheceu que obteve mais de $31 milhões em receitas fiscais da indústria nos últimos três anos.