No mercado de ativos de criptografia, a negociação OTC é uma forma comum de negociação. No entanto, este modelo de negociação também apresenta riscos potenciais, especialmente o problema do congelamento de cartões bancários. Este artigo irá explorar como evitar riscos nas transações OTC e garantir a segurança dos fundos.

Muitos usuários que participam da Negociação OTC podem encontrar a situação em que seu cartão bancário é congelado. Isso geralmente não é porque o usuário cometeu uma infração, mas sim devido a potenciais problemas na cadeia de financiamento. Por exemplo, os fundos recebidos podem estar misturados com ganhos ilícitos, levando a conta a se tornar objeto de investigação.

Para reduzir o risco, os traders devem prestar atenção aos seguintes pontos:

1. Evite mudar frequentemente o cartão de recebimento e fazer login de locais diferentes.
2. As notas de negociação não devem usar palavras sensíveis.
3. Não transfira imediatamente após receber os fundos.
4. Certifique-se de que as informações da conta de recebimento correspondem às do remetente.
5. Evite realizar grandes transações entre as 2h e as 5h da manhã.

Se, por acaso, a conta for congelada, deve-se manter a calma:

1. Primeiro, verifique a autenticidade do aviso de congelamento.
2. Colaborar com o processo de investigação oficial.
3. Armazenar provas completas de registros de transações, registros de chat e extratos bancários.

Após o congelamento da conta, podem haver vários resultados, desde um desbloqueio rápido até um controle de risco a longo prazo. Para reduzir o risco, recomenda-se cultivar os seguintes hábitos:

1. Escolha uma plataforma de negociação de grande porte e em conformidade.
2. Certifique-se de que as informações de identificação da conta de recebimento estão corretas.
3. Transações de grande valor podem considerar ser divididas e realizadas durante o dia.
4. Utilize notas de negociação adequadas.
5. Pode considerar abrir um cartão bancário dedicado à Negociação OTC.
6. Não ajude estranhos a receber ou transferir dinheiro.

Em suma, ao realizar negociações OTC de ativos de criptografia, manter-se alerta, seguir as regras e manter um registro completo das transações pode reduzir efetivamente os riscos e garantir a segurança dos fundos. Mesmo ao enfrentar problemas, desde que se possa provar a própria inocência, na maioria dos casos é possível encontrar uma solução.