Análise do evento de congelamento de moeda estável centralizada: o caso de uma empresa de pagamentos
Uma moeda estável centralizada é um token que opera em uma rede de blockchain através de contratos inteligentes, cujo valor está atrelado ao dólar americano. Além das características comuns das criptomoedas, como transferências anônimas e uso sem permissão, o emissor também possui fortes poderes de gestão, podendo emitir, destruir ou restringir operações de token em endereços específicos, o que é conhecido como "congelar".
Este tipo de congelamento é geralmente solicitado por autoridades de aplicação da lei ou desencadeado por incidentes de segurança significativos, com o objetivo de impedir atividades ilegais e proteger ativos comprometidos. À medida que o uso dessa moeda estável se expande, as atividades criminosas relacionadas aumentam, tornando os episódios de congelamento cada vez mais comuns. Isso causa impactos negativos em muitas empresas Web3 que operam normalmente, mas que acidentalmente recebem fundos de risco, e pode até acarretar riscos legais.
Este artigo analisará o caso de uma empresa de pagamentos do Sudeste Asiático que teve quase 30 milhões de dólares em moeda estável congelados.
Visão geral da escala de negócios da empresa
A empresa é um grande grupo financeiro no Camboja, com negócios que abrangem carteiras de criptomoedas, pagamentos, garantias de negociação, seguros e bolsas. Seu núcleo de negócios de pagamentos e garantias utiliza amplamente moedas estáveis. De acordo com dados de uma plataforma de monitoramento de riscos, a empresa possui mais de 180.000 endereços oficiais e de usuários, sendo a maior empresa de criptomoedas da região, com influência que abrange todo o Sudeste Asiático e parte do Leste Asiático.
Os dados mostram que, entre junho de 2022 e junho de 2024, o montante mensal de fundos do endereço de negócios conhecido da empresa continuou a aumentar, passando de um mínimo de 1,03 mil milhões de dólares para um máximo de 8,39 mil milhões de dólares, totalizando 102,397 mil milhões de dólares ao longo de dois anos. No mesmo período, os endereços de negócios relacionados mantiveram uma quantidade significativa de reservas, com um saldo médio diário de 35,68 milhões de dólares.
Devido ao sudeste asiático ser uma área de alta incidência de atividades ilegais relacionadas a criptomoedas, o endereço de negócios da empresa foi, em certa medida, afetado. Tomando como exemplo um dos principais endereços de garantia da empresa, entre julho de 2023 e junho de 2024, cerca de 19,92% dos fundos que entraram nesse endereço foram marcados como fundos de alto risco, incluindo jogos de azar online, transações de mercados paralelos, lavagem de dinheiro e fraudes.
Análise de Eventos de Congelamento
No dia 13 de julho de 2024, um endereço da rede Tron da empresa foi restrito, e 29,62 milhões de dólares em moeda estável foram congelados e não puderam ser transferidos. Após investigação, foi descoberto que o endereço, criado apenas 5 dias antes, processou mais de 1 bilhão de dólares em transações e recebeu grandes quantias de fundos de usuários da empresa e de endereços oficiais.
Uma investigação mais aprofundada revelou que o congelamento pode estar relacionado ao roubo ocorrido anteriormente numa certa troca no Japão. Os ativos roubados foram convertidos através de trocas entre cadeias e entraram no sistema da empresa de pagamentos. A análise mostra que cerca de 610 bitcoins foram convertidos em ativos como moeda estável no valor de 31,82 milhões de dólares, dos quais cerca de 14 milhões de dólares acabaram por entrar no endereço congelado.
É importante notar que parte dos fundos envolvidos em outro incidente de roubo de uma bolsa também está associada a esta empresa. No início de junho de 2024, pelo menos 1.050.000 dólares em fundos estavam envolvidos, fluindo para os endereços dos usuários da empresa e sendo transferidos para vários endereços de negócios oficiais.
Impacto após o congelamento
Os 29,63 milhões de dólares congelados representam cerca de 75% das reservas da empresa, colocando alguma pressão nas operações de levantamento. As análises mostram que, 2,5 horas após o incidente de congelamento, a empresa ativou um novo endereço de negócios para atender à demanda dos usuários. Até 16 de julho, o volume de transações no novo endereço já alcançou 733 milhões de dólares.
Fizemos uma análise das transações para o novo endereço e não foram encontradas anomalias significativas nos fundos. O saldo atual desse endereço é de 12.880.000 dólares. A análise das contrapartes mostra que, após a congelamento, a empresa experimentou uma grande saída de fundos, mas conseguiu repor as reservas a partir de outros endereços de negócios a tempo, conseguindo atender aos pedidos de saque dos usuários.
De um modo geral, apesar do congelamento, a empresa ainda consegue manter operações normais. No entanto, este evento destaca os riscos e impactos das moedas estáveis centralizadas no ecossistema das criptomoedas, além de refletir os desafios que as empresas relacionadas enfrentam em termos de conformidade e gestão de riscos.
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WalletDetective
· 08-13 07:58
O que mais tememos são essas cobranças escritas em preto e branco.
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SnapshotDayLaborer
· 08-13 00:40
Achava que era outra coisa, foi congelado de novo.
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NotAFinancialAdvice
· 08-12 07:34
bull e cavalo acabarão por não ter sucesso
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OnchainDetective
· 08-10 17:56
Quando o dinheiro congelar, a empresa vai à falência.
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HalfPositionRunner
· 08-10 08:32
Divirta-se, mas não se deixe levar demais.
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SandwichVictim
· 08-10 08:29
Que chato, ainda quer fugir.
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MissingSats
· 08-10 08:27
na cadeia又被冻结咯
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LiquidityNinja
· 08-10 08:25
A única vantagem da centralização é perseguir assassinos e capturar ladrões.
Empresa de pagamentos do Sudeste Asiático enfrenta 30 milhões de USDT congelados, envolvidos em um caso de roubo na exchange japonesa.
Análise do evento de congelamento de moeda estável centralizada: o caso de uma empresa de pagamentos
Uma moeda estável centralizada é um token que opera em uma rede de blockchain através de contratos inteligentes, cujo valor está atrelado ao dólar americano. Além das características comuns das criptomoedas, como transferências anônimas e uso sem permissão, o emissor também possui fortes poderes de gestão, podendo emitir, destruir ou restringir operações de token em endereços específicos, o que é conhecido como "congelar".
Este tipo de congelamento é geralmente solicitado por autoridades de aplicação da lei ou desencadeado por incidentes de segurança significativos, com o objetivo de impedir atividades ilegais e proteger ativos comprometidos. À medida que o uso dessa moeda estável se expande, as atividades criminosas relacionadas aumentam, tornando os episódios de congelamento cada vez mais comuns. Isso causa impactos negativos em muitas empresas Web3 que operam normalmente, mas que acidentalmente recebem fundos de risco, e pode até acarretar riscos legais.
Este artigo analisará o caso de uma empresa de pagamentos do Sudeste Asiático que teve quase 30 milhões de dólares em moeda estável congelados.
Visão geral da escala de negócios da empresa
A empresa é um grande grupo financeiro no Camboja, com negócios que abrangem carteiras de criptomoedas, pagamentos, garantias de negociação, seguros e bolsas. Seu núcleo de negócios de pagamentos e garantias utiliza amplamente moedas estáveis. De acordo com dados de uma plataforma de monitoramento de riscos, a empresa possui mais de 180.000 endereços oficiais e de usuários, sendo a maior empresa de criptomoedas da região, com influência que abrange todo o Sudeste Asiático e parte do Leste Asiático.
Os dados mostram que, entre junho de 2022 e junho de 2024, o montante mensal de fundos do endereço de negócios conhecido da empresa continuou a aumentar, passando de um mínimo de 1,03 mil milhões de dólares para um máximo de 8,39 mil milhões de dólares, totalizando 102,397 mil milhões de dólares ao longo de dois anos. No mesmo período, os endereços de negócios relacionados mantiveram uma quantidade significativa de reservas, com um saldo médio diário de 35,68 milhões de dólares.
Devido ao sudeste asiático ser uma área de alta incidência de atividades ilegais relacionadas a criptomoedas, o endereço de negócios da empresa foi, em certa medida, afetado. Tomando como exemplo um dos principais endereços de garantia da empresa, entre julho de 2023 e junho de 2024, cerca de 19,92% dos fundos que entraram nesse endereço foram marcados como fundos de alto risco, incluindo jogos de azar online, transações de mercados paralelos, lavagem de dinheiro e fraudes.
Análise de Eventos de Congelamento
No dia 13 de julho de 2024, um endereço da rede Tron da empresa foi restrito, e 29,62 milhões de dólares em moeda estável foram congelados e não puderam ser transferidos. Após investigação, foi descoberto que o endereço, criado apenas 5 dias antes, processou mais de 1 bilhão de dólares em transações e recebeu grandes quantias de fundos de usuários da empresa e de endereços oficiais.
Uma investigação mais aprofundada revelou que o congelamento pode estar relacionado ao roubo ocorrido anteriormente numa certa troca no Japão. Os ativos roubados foram convertidos através de trocas entre cadeias e entraram no sistema da empresa de pagamentos. A análise mostra que cerca de 610 bitcoins foram convertidos em ativos como moeda estável no valor de 31,82 milhões de dólares, dos quais cerca de 14 milhões de dólares acabaram por entrar no endereço congelado.
É importante notar que parte dos fundos envolvidos em outro incidente de roubo de uma bolsa também está associada a esta empresa. No início de junho de 2024, pelo menos 1.050.000 dólares em fundos estavam envolvidos, fluindo para os endereços dos usuários da empresa e sendo transferidos para vários endereços de negócios oficiais.
Impacto após o congelamento
Os 29,63 milhões de dólares congelados representam cerca de 75% das reservas da empresa, colocando alguma pressão nas operações de levantamento. As análises mostram que, 2,5 horas após o incidente de congelamento, a empresa ativou um novo endereço de negócios para atender à demanda dos usuários. Até 16 de julho, o volume de transações no novo endereço já alcançou 733 milhões de dólares.
Fizemos uma análise das transações para o novo endereço e não foram encontradas anomalias significativas nos fundos. O saldo atual desse endereço é de 12.880.000 dólares. A análise das contrapartes mostra que, após a congelamento, a empresa experimentou uma grande saída de fundos, mas conseguiu repor as reservas a partir de outros endereços de negócios a tempo, conseguindo atender aos pedidos de saque dos usuários.
De um modo geral, apesar do congelamento, a empresa ainda consegue manter operações normais. No entanto, este evento destaca os riscos e impactos das moedas estáveis centralizadas no ecossistema das criptomoedas, além de refletir os desafios que as empresas relacionadas enfrentam em termos de conformidade e gestão de riscos.