Análise dos riscos de fluxo de ativos encriptação na região do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a popularização da encriptação em todo o mundo, o número de usuários de encriptação na região do Sudeste Asiático tem mostrado um rápido crescimento. Para entender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia nesta região, os potenciais riscos financeiros e a relação com atividades ilegais, uma empresa de segurança de blockchain realizou uma análise aprofundada com base em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain extraídos de 2020 até hoje. Através do rastreamento e marcação das diferentes rotas de fluxo de fundos de risco, o estudo descobriu que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de encriptação superava as expectativas. Esta pesquisa não apenas revelou os riscos associados ao uso de encriptação no Sudeste Asiático, mas também explorou, a partir de uma perspectiva macroeconômica, as razões por trás desse fenômeno e apresentou recomendações relevantes.
Visão geral do mercado de encriptação no Sudeste Asiático
Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
Crescimento rápido de usuários: A proporção de jovens no Sudeste Asiático é alta, e a popularização da internet móvel fez com que o número de usuários de encriptação na região crescesse rapidamente. Estima-se que já existam dezenas de milhões de usuários de encriptação na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático tem um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e a encriptação oferece uma forma conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo amplamente utilizada.
Ambiente regulatório desigual: Os países do Sudeste Asiático têm políticas de regulação de criptomoedas bastante diferentes, com alguns países a apoiar a legalização das encriptações, mas a maioria das regiões ainda não formou um quadro regulatório claro, o que resulta em certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de Amostras e Principais Descobertas
Situação da livre circulação de fundos
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain pública através de carteiras descentralizadas, demonstrando características elevadas de liquidez e descentralização. O total de fundos em circulação atinge 1.484 milhões de dólares, indicando que, entre os usuários do Sudeste Asiático, os métodos de negociação descentralizados tornaram-se a norma.
Associação com indústrias ilegais
Estudos mostram que mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente direcionados para endereços relacionados à indústria ilegal, representando mais de 12%. Após um rastreamento mais aprofundado dos fluxos de fundos dos endereços restantes, foi descoberto que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também estabeleceram ligações indiretas com a indústria ilegal, elevando a proporção de endereços de risco associados à indústria ilegal para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de encriptação no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que apresentam riscos de transações financeiras diretas ou indiretas com a indústria ilegal.
Análise do fluxo de fundos da indústria ilegal e dos riscos
Tipificação de endereços de indústrias ilegais
A pesquisa divide os endereços intimamente relacionados a indústrias ilegais em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo que as categorias de alto risco incluem principalmente:
Serviço de mistura de moedas: usado principalmente para anonimizar o fluxo de fundos
Casa de câmbio clandestina: utilizada para movimentação de fundos ilegais transfronteiriços e lavagem de dinheiro
Plataforma de fraude: envolve investimentos falsos, esquemas Ponzi, etc.
Entre esses tipos de endereços de alto risco, estão envolvidos mais de 240 entidades de indústrias ilegais específicas.
Fenômeno de fluxo de fundos de alto risco
Os resultados da pesquisa mostram que certos categorias específicas de fluxo de fundos são especialmente significativas:
Mais de 10 milhões de dólares em fundos fluíram diretamente para endereços relacionados a casas de câmbio clandestinas, e a frequência de transações acumulou-se em milhares de vezes.
Cerca de 11 milhões de dólares foram claramente direcionados para plataformas de jogos de azar online.
Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram transferidos para plataformas de fraude.
Este tipo de fluxo de fundos revela a complexidade e a ocultação das atividades industriais ilegais, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças da encriptação, permitindo que os criminosos realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação do fluxo de fundos nas plataformas sancionadas
Proporção de fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos relacionados diretamente com indústrias ilegais fluiram para plataformas sancionadas, e o número de transações relacionadas é até o dobro das que fluíram para casas de câmbio ilegais, com um valor total superior a 55 milhões de dólares, indicando que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal destino de entrada de fundos de alto risco.
Análise de Caso: Uma Ferramenta de Mistura de Moedas
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, a certa plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de entrada de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que o Departamento do Tesouro dos EUA colocou essa plataforma na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das sanções na contenção de seus fluxos de entrada de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
encriptação de criptomoedas e alta liquidez: a encriptação das criptomoedas torna difícil rastrear fundos ilegais quando fluem na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados por meio de técnicas como mistura de moedas, facilitando assim atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulação da encriptação nos países do Sudeste Asiático ainda são inadequadas, resultando em um aumento do risco de fluxo de capitais transfronteiriço. Algumas áreas ainda adotam uma postura de espera em relação à encriptação, não implementando medidas regulatórias ativas, o que proporciona espaço para o fluxo de capital da indústria ilegal.
Ambiente socioeconômico: O nível de desenvolvimento econômico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade entre ricos e pobres, levando muitos criminosos a estabelecerem aqui suas bases, atraindo principalmente estrangeiros para participar.
Dificuldade de regulamentação técnica: As trocas de criptomoeda, provedores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, frequentemente têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, tornando difícil identificar rapidamente comportamentos maliciosos ou riscos como lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer o monitoramento por meio de medidas de KYC e AML, as transações intercadeias e as tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de encriptação nessa região. Para reduzir efetivamente o risco de fluxo de fundos ilegais em cadeia, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: Os governos de cada país devem formular e implementar políticas de supervisão de encriptação eficazes, combater atividades ilegais de financiamento na cadeia por meio da cooperação internacional e, de acordo com as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro claro de supervisão de moedas virtuais.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos utilizadores: aumentar a educação sobre fraudes para utilizadores comuns, para que compreendam os riscos na cadeia, reforçando a capacidade de identificação de fundos de indústrias ilegais e a consciência de prevenção.
Promover a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em blockchain e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios tecnológicos para identificar e combater de forma precisa os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as exchanges de encriptação, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a defesa conjunta contra riscos, e aumentar o coeficiente de segurança em cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de encriptação, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Especialistas da indústria continuarão a investir recursos e tecnologia, colaborando com diversas partes interessadas, com o objetivo de construir um ecossistema de encriptação seguro, transparente e em conformidade. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização dos usuários sobre segurança e promover a inovação nas técnicas, esperamos reduzir gradualmente o fluxo de capital ilegal na blockchain e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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CryingOldWallet
· 07-07 04:37
真是水深火热…armadilha现得当心了
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MidnightMEVeater
· 07-07 03:19
Ainda a contar a proporção ilegal? Estes são apenas alguns que foram acidentalmente expostos.
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NftPhilanthropist
· 07-05 05:34
na verdade, o web3 pode resolver isso... os tokens de impacto rastreariam cada satoshi
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TokenomicsTrapper
· 07-05 05:32
lmao chamei este exato colapso no segundo trimestre... clássico arbitragem regulatória para ser honesto
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AltcoinAnalyst
· 07-05 05:32
A partir dos dados na cadeia, realmente parece haver um pouco de pânico, o risco é claramente superior à média.
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ChainSauceMaster
· 07-05 05:10
Então há pessoas pensando em regulamentação, certo?
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NullWhisperer
· 07-05 05:10
caso interessante... pote de mel de segurança típico na região do mar, para ser honesto
Análise do risco de fluxo de ativos encriptados no Sudeste Asiático: 16,82% dos Endereços têm associações ilegais.
Análise dos riscos de fluxo de ativos encriptação na região do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a popularização da encriptação em todo o mundo, o número de usuários de encriptação na região do Sudeste Asiático tem mostrado um rápido crescimento. Para entender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia nesta região, os potenciais riscos financeiros e a relação com atividades ilegais, uma empresa de segurança de blockchain realizou uma análise aprofundada com base em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain extraídos de 2020 até hoje. Através do rastreamento e marcação das diferentes rotas de fluxo de fundos de risco, o estudo descobriu que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de encriptação superava as expectativas. Esta pesquisa não apenas revelou os riscos associados ao uso de encriptação no Sudeste Asiático, mas também explorou, a partir de uma perspectiva macroeconômica, as razões por trás desse fenômeno e apresentou recomendações relevantes.
Visão geral do mercado de encriptação no Sudeste Asiático
Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
Crescimento rápido de usuários: A proporção de jovens no Sudeste Asiático é alta, e a popularização da internet móvel fez com que o número de usuários de encriptação na região crescesse rapidamente. Estima-se que já existam dezenas de milhões de usuários de encriptação na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático tem um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e a encriptação oferece uma forma conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo amplamente utilizada.
Ambiente regulatório desigual: Os países do Sudeste Asiático têm políticas de regulação de criptomoedas bastante diferentes, com alguns países a apoiar a legalização das encriptações, mas a maioria das regiões ainda não formou um quadro regulatório claro, o que resulta em certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de Amostras e Principais Descobertas
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain pública através de carteiras descentralizadas, demonstrando características elevadas de liquidez e descentralização. O total de fundos em circulação atinge 1.484 milhões de dólares, indicando que, entre os usuários do Sudeste Asiático, os métodos de negociação descentralizados tornaram-se a norma.
Estudos mostram que mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente direcionados para endereços relacionados à indústria ilegal, representando mais de 12%. Após um rastreamento mais aprofundado dos fluxos de fundos dos endereços restantes, foi descoberto que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também estabeleceram ligações indiretas com a indústria ilegal, elevando a proporção de endereços de risco associados à indústria ilegal para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de encriptação no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que apresentam riscos de transações financeiras diretas ou indiretas com a indústria ilegal.
Análise do fluxo de fundos da indústria ilegal e dos riscos
A pesquisa divide os endereços intimamente relacionados a indústrias ilegais em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo que as categorias de alto risco incluem principalmente:
Entre esses tipos de endereços de alto risco, estão envolvidos mais de 240 entidades de indústrias ilegais específicas.
Os resultados da pesquisa mostram que certos categorias específicas de fluxo de fundos são especialmente significativas:
Este tipo de fluxo de fundos revela a complexidade e a ocultação das atividades industriais ilegais, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças da encriptação, permitindo que os criminosos realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação do fluxo de fundos nas plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos relacionados diretamente com indústrias ilegais fluiram para plataformas sancionadas, e o número de transações relacionadas é até o dobro das que fluíram para casas de câmbio ilegais, com um valor total superior a 55 milhões de dólares, indicando que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal destino de entrada de fundos de alto risco.
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, a certa plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de entrada de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que o Departamento do Tesouro dos EUA colocou essa plataforma na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das sanções na contenção de seus fluxos de entrada de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
encriptação de criptomoedas e alta liquidez: a encriptação das criptomoedas torna difícil rastrear fundos ilegais quando fluem na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados por meio de técnicas como mistura de moedas, facilitando assim atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulação da encriptação nos países do Sudeste Asiático ainda são inadequadas, resultando em um aumento do risco de fluxo de capitais transfronteiriço. Algumas áreas ainda adotam uma postura de espera em relação à encriptação, não implementando medidas regulatórias ativas, o que proporciona espaço para o fluxo de capital da indústria ilegal.
Ambiente socioeconômico: O nível de desenvolvimento econômico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade entre ricos e pobres, levando muitos criminosos a estabelecerem aqui suas bases, atraindo principalmente estrangeiros para participar.
Dificuldade de regulamentação técnica: As trocas de criptomoeda, provedores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, frequentemente têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, tornando difícil identificar rapidamente comportamentos maliciosos ou riscos como lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer o monitoramento por meio de medidas de KYC e AML, as transações intercadeias e as tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de encriptação nessa região. Para reduzir efetivamente o risco de fluxo de fundos ilegais em cadeia, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: Os governos de cada país devem formular e implementar políticas de supervisão de encriptação eficazes, combater atividades ilegais de financiamento na cadeia por meio da cooperação internacional e, de acordo com as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro claro de supervisão de moedas virtuais.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos utilizadores: aumentar a educação sobre fraudes para utilizadores comuns, para que compreendam os riscos na cadeia, reforçando a capacidade de identificação de fundos de indústrias ilegais e a consciência de prevenção.
Promover a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em blockchain e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios tecnológicos para identificar e combater de forma precisa os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as exchanges de encriptação, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a defesa conjunta contra riscos, e aumentar o coeficiente de segurança em cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de encriptação, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Especialistas da indústria continuarão a investir recursos e tecnologia, colaborando com diversas partes interessadas, com o objetivo de construir um ecossistema de encriptação seguro, transparente e em conformidade. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização dos usuários sobre segurança e promover a inovação nas técnicas, esperamos reduzir gradualmente o fluxo de capital ilegal na blockchain e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.