O Escritório do Federal Bureau of Investigation (FBI) de Nova York publicou um aviso oficial na sua conta X, alertando os utilizadores de redes blockchain para terem cuidado ao receberem tokens alegadamente relacionados com o FBI, e para não fornecerem informações pessoais identificáveis em sites suspeitos. Segundo relatos da imprensa, esta onda de fraude parece estar a ser realizada através de tokens TRC-20 falsificados em nome do FBI e de sites fraudulentos, usando alegações de “investigações de combate à lavagem de dinheiro (AML)” e “possível congelamento de ativos” para pressionar as vítimas a entregarem informações pessoais ou caírem em esquemas de roubo de ativos.
Fonte da imagem: X/@NewYorkFBI
No aviso publicado a 19 de abril, o FBI de Nova York afirmou que os utilizadores da rede TRON devem estar atentos ao encontrarem tokens que alegadamente vêm do FBI. Estes tokens não são oficiais, e os utilizadores não devem clicar em sites relacionados nem fornecer informações pessoais. Isto indica que as autoridades americanas já perceberam que os grupos de fraude estão a explorar a capacidade de emissão livre de ativos nativos da blockchain, transformando os “tokens falsos” numa porta de entrada para ataques de phishing.
Este aviso refere-se a tokens falsificados do FBI que aparecem na rede TRON. Estes tokens não têm como objetivo investimento ou troca, mas sim criar uma falsa impressão de intervenção oficial das autoridades, conduzindo as vítimas a sites de phishing onde podem preencher informações pessoais ou detalhes das suas carteiras.
Métodos de fraude combinam “envio na cadeia” com “técnicas de intimidação AML”
De acordo com as informações divulgadas até agora, este tipo de fraude envolve pelo menos duas camadas:
- A primeira consiste em enviar tokens falsificados diretamente às carteiras TRON das vítimas, fazendo com que apareçam na lista de ativos com nomes que parecem estar relacionados com as autoridades.
- A segunda envolve o uso de sites ou mensagens que alegam que a carteira está sujeita a uma investigação de lavagem de dinheiro ou que os ativos podem ser congelados, exigindo que as vítimas forneçam imediatamente informações de identificação.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Payward alega fraude de custódia cripto $25M contra a Etana
A Payward, empresa-mãe da exchange de criptomoedas Kraken, entrou com uma ação judicial alegando fraude de custódia cripto no valor de US$ 25 milhões contra a Etana e o CEO da empresa, segundo a denúncia. As alegações se concentram em acusações de que os fundos dos clientes foram usados indevidamente, misturados e ocultados como parte de um esquema “semelhante a uma pirâmide”
CryptoFrontier1h atrás
Aave contra-ataca moção de emergência para contestar o bloqueio de US$ 73 milhões em ETH: “O ladrão não possui o que ele roubou”
Aave apresentou um pedido de medida de urgência ao Tribunal Distrital Sul de Nova York para que seja derravada a congelamento de 30.766 ETH (aprox. US$ 73 milhões). Principais argumentos: o produto do crime ainda pertence ao usuário original, e o ladrão não consegue adquirir a propriedade; os ativos retornam imediatamente às vítimas quando houver a devolução no Comitê de Segurança do Arbitrum; as provas contra o grupo norte-coreano Lazarus Group são boatos, e a audiência deve acontecer no fim de maio. O caso deve impactar a governança do DeFi e os riscos de destinação futura de ativos.
ChainNewsAbmedia2h atrás
Seis ex-jogadores do Seville FC foram indiciados em um esquema de fraude cripto da Shirtum, com perdas de investidores acima de € 24 milhões
De acordo com a Cryptopolitan, seis ex-jogadores do Seville FC foram indiciados sob suspeita de envolvimento no esquema de fraude cripto da Shirtum, com perdas dos investidores superiores a € 24 milhões (aproximadamente US$ 28 milhões). Os jogadores citados na queixa-crime são Papu Gómez, Lucas Ocampos, Ivan Rakitić,
GateNews2h atrás
Famílias buscam ETH Arbitrum congelado para vítimas da Coreia do Norte
Famílias que detêm decisões judiciais antigas, de décadas, contra a Coreia do Norte estão tentando apreender 30.765 ETH congelados na Arbitrum após o exploit de rsETH do mês passado. As famílias invocaram uma notificação de restrição de Nova York na tentativa de impedir que a Arbitrum libere os fundos, citando supostas ligações entre o ator
CryptoFrontier5h atrás
Pesquisador on-chain ZachXBT emite alerta contra imToken e Tokenlon, LON cai 8%
O pesquisador on-chain ZachXBT identificou recentemente o imToken e a exchange descentralizada Tokenlon como centros de lavagem de dinheiro ilícito. Segundo ZachXBT, a grande maioria do volume de negociação da Tokenlon se origina de atividades ilegais, incluindo fraudes, tráfico de pessoas e investimentos
GateNews6h atrás
