No período de janeiro de 2020 a dezembro de 2024, as instituições financeiras E.U.A. processaram 312 bilhões USD em transações suspeitas relacionadas a uma rede de lavagem de dinheiro chinesa, de acordo com uma análise do FinCEN baseada em 137.153 relatórios.
A maior parte do fluxo de dinheiro – 246 bilhões de USD – passa pelos bancos, muito mais do que os serviços de remessa (42 bilhões de USD) e as empresas de valores mobiliários (23 bilhões de USD). Essas redes colaboram com o cartel de drogas mexicano, explorando a regulamentação de câmbio de ambos os países.
Cartel que vende dólares ilegalmente para chineses que desejam contornar o controle de capitais, expandindo assim suas operações para o tráfico de pessoas, fraudes médicas e 53,7 bilhões de USD em imóveis. FinCEN descobriu 1.675 relatórios de tráfico de pessoas e 766 milhões de USD em fraudes em lares de idosos em Nova York. Apesar de as exchanges de criptomoedas estarem sob rigorosa supervisão, os bancos tradicionais continuam a ser o principal canal de lavagem de dinheiro, evidenciando as falhas do sistema que perduram desde os casos da Wachovia, Danske Bank, HSBC até o BCCI.
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O banco E.U.A. processou 312 bilhões USD em negociações de lavagem de dinheiro da China, enquanto as criptomoedas estão sob escrutínio.
No período de janeiro de 2020 a dezembro de 2024, as instituições financeiras E.U.A. processaram 312 bilhões USD em transações suspeitas relacionadas a uma rede de lavagem de dinheiro chinesa, de acordo com uma análise do FinCEN baseada em 137.153 relatórios.
A maior parte do fluxo de dinheiro – 246 bilhões de USD – passa pelos bancos, muito mais do que os serviços de remessa (42 bilhões de USD) e as empresas de valores mobiliários (23 bilhões de USD). Essas redes colaboram com o cartel de drogas mexicano, explorando a regulamentação de câmbio de ambos os países.
Cartel que vende dólares ilegalmente para chineses que desejam contornar o controle de capitais, expandindo assim suas operações para o tráfico de pessoas, fraudes médicas e 53,7 bilhões de USD em imóveis. FinCEN descobriu 1.675 relatórios de tráfico de pessoas e 766 milhões de USD em fraudes em lares de idosos em Nova York. Apesar de as exchanges de criptomoedas estarem sob rigorosa supervisão, os bancos tradicionais continuam a ser o principal canal de lavagem de dinheiro, evidenciando as falhas do sistema que perduram desde os casos da Wachovia, Danske Bank, HSBC até o BCCI.