O objetivo deste artigo é aumentar a conscientização sobre fraudes comuns entre as comunidades de negociação ponto a ponto. Consequentemente, isso ajudará a identificar riscos potenciais e minimizar a perda de seus ativos.
Vítimas-alvo desse golpe: comerciantes P2P (vítima A) e usuários individuais em plataformas descentralizadas (vítima B).
Como funciona o golpe:
Etapa 1: o golpista abordará um comerciante (A) por meio de seus anúncios de venda P2P em uma corretora centralizada. Vamos supor que o negócio seja equivalente a 400 USDT. A negociação vai para o depósito.
Etapa 2: o golpista colocará um anúncio atraente por meio de uma plataforma descentralizada, como grupos de Telegram, no valor exato de 400 USDT. O anúncio será para um item, como um iPhone, que na verdade vale muito mais do que 400 USDT.
Passo 3: a vítima no grupo Telegram (B) aborda o golpista para comprar o item, ou seja, o iPhone. O golpista fornecerá os detalhes da conta do comerciante P2P A para a vítima B do grupo Telegram.
Etapa 4: B transferirá o equivalente a 400 USDT em moeda fiduciária para a conta de A. A recebeu o pagamento fiduciário de B e liberará os 400 USDT para o endereço de criptoativos do golpista.
Etapa 5: o golpista excluirá os contatos de ambas as vítimas. Quando B não receber o iPhone, eles podem ir à polícia para registrar uma queixa, e a única informação que eles podem fornecer são os detalhes da conta bancária da vítima A. O banco pode então proceder com o congelamento da conta bancária de A por um longo período de tempo.
Como reduzir seu risco de negociação e evitar ser enganado:
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Aceite estritamente apenas pagamentos e/ou faça pagamentos de/para a mesma conta de pagamento e método que sua contraparte forneceu na Gate.
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Negocie uma pequena quantia na primeira vez, para testar a responsabilidade da contraparte.
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Peça mais informações sobre sua contraparte de negociação.
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Escolha uma contraparte que tenha boas classificações na plataforma.
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Entre em contato com a equipe de atendimento ao cliente imediatamente, caso sua negociação não seja conforme o esperado.
