新浪財経APPにログインして【開示情報】を検索し、評価等級をさらに表示 証券コード：002203 証券略称：海亮股份 公告番号：2026-020浙江海亮股份有限公司第9届取締役会第9回会議決議公告当社および取締役会全体のメンバーは、情報開示の内容が真実・正確・完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証します。浙江海亮股份有限公司（以下「会社」）の第9届取締役会第9回会議の通知は、2026年3月30日に電子メール、電話ファックス、または書面による送達通知の方式で発せられ、会議は2026年3月31日午前に浙江省杭州市濱江区協同路368号の海亮研究棟ビル「会社会議室」で開催されました。本会議は通信による表決の方式で開催され、出席すべき取締役は9名、実出席取締役は9名であり、会社の上級管理職が本会議に列席しました。本会議は取締役会長の馮橹銘氏が主宰しました。本会議の出席人数、開催手続、審議事項はすべて《中華人民共和国公司法》および《浙江海亮股份有限公司定款》の規定に適合しており、決議は適法かつ有効です。全取締役が議案書を慎重に審査し、議案表決書に基づいて表決し署名した結果、会議は下記の議案を可決しました。一、審議の上、可決された議案《持株子会社による対外投資の議案》具体的内容は、会社が同日付で巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）に開示した《持株子会社による対外投資に関する公告》をご参照ください。表決結果：9票賛成；0票反対；0票棄権。本議案はなお株主総会の審議に付す必要があります。二、審議の上、可決された議案《2026年 第3回 臨時株主総会の開催に関する議案》会社の取締役会は、2026年4月17日午後に浙江省杭州市濱江区協同路368号の海亮研究棟ビル「会社会議室」で2026年 第3回 臨時株主総会を開催することを決定しています。具体的内容は、会社が同日付で巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）に開示した《2026年 第3回 臨時株主総会の通知》をご参照ください。表決結果：9票賛成；0票反対；0票棄権。ここに公告します浙江海亮股份有限公司取締役会2026年4月1日証券コード：002203 証券略称：海亮股份 公告番号：2026-022浙江海亮股份有限公司持株子会社による対外投資に関する公告当社および取締役会全体のメンバーは、情報開示の内容が真実・正確・完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証します。一、対外投資の概要浙江海亮股份有限公司（以下「海亮股份」）の持株子会社である甘粛海亮新能源材料有限公司（以下「甘粛海亮」）は、浙江省諸暨市において年産6.75万トンの銅箔生産ライン建設プロジェクトに投資する予定です。本投資プロジェクトは、甘粛海亮が全額出資子会社である浙江海亮新能源材料有限公司（暫定名、工商行政管理部門が承認した名称に基づく）を設立し、実施主体として3期に分けて建設する計画で、全稼働後は年間約6.75万トンの電解銅箔生産能力を形成します。プロジェクトの総投資額は50.5億元と見込まれ、そのうち固定資産投資額は38.5億元と見込まれます。本投資プロジェクトは関連取引を構成せず、また《上場会社重大資産組換管理弁法》に規定される重大資産組換に該当しません。《深圳証券取引所株式上場規則》《浙江海亮股份有限公司定款》等の関連規定に基づき、本投資プロジェクトはなお会社株主総会の審議に付す必要があり、関連する政府部門によるプロジェクトの承認および届出（備案）の手続を取得する必要があります。二、プロジェクトおよび子会社の基本情報（一）設立予定の全額出資子会社の基本情報（1）会社名：浙江海亮新能源材料有限公司（暫定名）（2）会社の種類：有限責任公司（3）登録資本：50,000 万元人民元（4）法定代表者：王樹光（5）住所：浙江省諸暨市店口鎮楓葉路56号（6）持株構成：甘粛海亮新能源材料有限公司が保有 100%（7）会社の事業範囲：一般事業：電子専用材料の製造；電子専用材料の研究開発；電子専用材料の販売；金属材料の製造；金属材料の販売；新興エネルギー技術の研究開発；有色金属圧延加工；新素材技術の研究開発；高性能有色金属および合金材料の販売；技術サービス、技術開発、技術コンサル、技術交流、技術譲渡、技術普及（法により承認が必要なプロジェクトを除き、営業許可証に基づき法により自主的に事業を展開する）上記の設立予定子会社の基本情報は、最終的には工商行政管理部門の承認により確定します。（二）投資プロジェクトの基本情報（1）プロジェクト名：年産6.75万トン銅箔生産ラインプロジェクト（2）プロジェクト建設主体：浙江海亮新能源材料有限公司（暫定名）（3）プロジェクト建設場所：浙江省諸暨市店口鎮楓葉路56号（4）プロジェクト投資金額：全期間プロジェクト投資総額は50.5億元と見込まれ、そのうち固定資産投資額は38.5億元と見込まれます。（5）予定建設期間：プロジェクトの実施期間は60か月と見込まれ、3期に分けて建設します。第1期の設計生産能力は1.75万トン、第2期は3.25万トン、第3期は1.75万トンです。プロジェクト第1期は2026年7月に着工予定；第2期は2027年6月に申請・審査、設計、建設開始予定；第3期は2029年6月に申請・審査、設計、建設開始予定です。第2期および第3期の実際の時期は、市場の受注状況、電力供給、エネルギーバランス等の状況に応じて調整される可能性があります。（6）資金の出所：甘粛海亮の自己資金またはその他の調達資金三、プロジェクトの実現可能性分析本プロジェクトは技術、市場、要素の保障、ならびに財務の面でいずれも実現可能性があります。技術面では、甘粛海亮の既存の相対的に成熟した工程および量産能力に依拠し、長江デルタの研究機関と連携して継続的に技術課題への取り組みを行います；市場面では、安定した顧客基盤と長江デルタの地理的優位性により、目標顧客を効率的にカバーし、運営コストを引き下げます；新拠点の選定に関しては、産業チェーンの関連配備が整っており、インフラも健全です；財務試算では、プロジェクトの経済的利益が良好であることが示されています。四、投資目的、海亮股份への影響、ならびに存在するリスク（一）投資目的および必要性甘粛海亮の本投資プロジェクトは、新エネルギー材料産業における海亮股份の地域的な協同と戦略的レイアウトを強化することを目的としています。浙江省諸暨に子会社を設立することにより、甘粛基地と「南北連動、多拠点相互補完」の体制を形成し、長江デルタの市場・産業上の優位性と、甘粛の生産能力・技術蓄積を総合的に活用します。これにより、コア顧客のクラスターに密接に対応し、高品質銅箔のカスタマイズおよび納品ニーズに迅速に応えるとともに、運営コストを引き下げ、サプライチェーンの中核的地位を固めます；同時に事業構造を最適化し、研究開発からサービスまで一体化したエコシステムを構築し、高付加価値製品の比率を引き上げ、レジリエンス（対リスク能力）を強化し、当社を高級な銅系材料ソリューションの提供者へ転換することを推進します。（二）海亮股份への影響本投資プロジェクトは、海亮股份の当期の財務状況および経営成果に重大な不利な影響を与えません。長期的には、新たに設立する会社の運営は、海亮股份の高級銅箔市場における競争力および収益能力を効果的に高め、上場会社の全株主の利益ならびに海亮股份の長期的な戦略的発展に合致します。（三）存在するリスク1、本投資により子会社を設立する件は、工商管理部門にて登記手続を行い、プロジェクトの承認および届出（備案）の手続を要するため、承認手続の進捗が予期に及ばない、または完了できないという潜在リスクがあります。2、甘粛海亮は海亮股份の持株子会社（持株比率48.60%）であり、本件の対外投資事項については、他の株主の同意取得がなお必要であり、意思決定手続が予定どおりに完了できないリスクがあります。3、本投資プロジェクトは、市場需要予測のずれ、業界競争の激化、原材料価格の変動、ならびに国際貿易摩擦等の潜在的な市場リスクに直面し、経営成績に不利な影響を与える可能性があります。4、国家のマクロ経済状況、産業政策、税制・法令、ならびに環境保護基準等が調整された場合、新たに設立する子会社の経営環境、コスト構造、および投資収益に不確実性をもたらす可能性があります。海亮股份は、新たに設立する会社に対する管理および支援を強化し、健全な経営管理およびリスク防止・抑制のメカニズムを構築し、発展過程で直面しうるリスクを積極的に予防および対応し、上場会社および全株主の利益を確実に維持します。投資家の皆さまには、理性的な投資、慎重な意思決定、投資リスクにご留意ください。五、参照書類1、会社の第9届取締役会第9回会議決議ここに公告します浙江海亮股份有限公司取締役会2026年4月1日証券コード：002203 証券略称：海亮股份 公告番号：2026-021浙江海亮股份有限公司 2026年 第3回 臨時株主総会の開催に関する通知当社および取締役会全体のメンバーは、情報開示の内容が真実・正確・完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証します。一、会議の基本情報1、株主総会の回次：2026年 第3回 臨時株主総会2、株主総会の招集者：取締役会3、本会議の招集および開催は、《中華人民共和国公司法》《深圳証券取引所株式上場規則》《深圳証券取引所上場会社の自律監督指針 第1号―メインボード上場会社の規範運営》等の法律、行政法規、部門規則、規範的文書、および《会社定款》の関連規定に適合します。4、会議の日程：（1）現地会議の日時：2026年04月17日14:30:00（2）ネット投票の日時：深圳証券取引所のシステムによるネット投票の具体的な時間は2026年04月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；深圳証券取引所のインターネット投票システムによる投票の具体的な時間は2026年04月17日9:15から15:00までの任意の時間です。5、会議の開催方式：現地での表決とネット投票を組み合わせます。6、会議の株式登記日：2026年04月14日7、出席対象者：（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主、またはその代理人；株式登記日の午後の取引終了時点において中国証券登記決済有限責任会社深圳支社に登録されている会社の全普通株株主は、株主総会に出席する権利を有し、書面により代理人を委任して会議に出席し、表決に参加することができます。当該株主の代理人は本会社の株主である必要はありません。（2）会社の取締役および上級管理職；（3）会社が依頼する弁護士。8、会議場所：浙江省杭州市濱江区協同路368号の海亮研究棟ビル 会議室。二、会議で審議する事項1、本株主総会の議案提案コード表■2、開示状況上記議案は会社の第9届取締役会第9回会議で審議され、会社の2026年 第3回 臨時株主総会で審議に付されます。詳細は、会社の2026年4月1日付《証券時報》《上海証券報》《証券日報》《中国証券報》および巨潮资讯网（3、特に強調する事項（1）上記議案は中小投資家の表決について別途集計し、表決結果は株主総会決議公告において別途明示します。三、会議登録等の事項1、現地会議に出席予定の株主および委任代理人は、2026年4月15日9:00一17:00に浙江海亮股份有限公司の取締役会事務室へ出席会議の登録手続を行ってください。遠隔地の株主は、上記時間帯にファックスまたは書留郵便（信函）の方式で登録できます。ファックスまたは書留郵便の到達時刻は本会社到着時刻を基準とし、電話登録は受け付けません。2、法人株主の法定代表者が出席する場合は、本人の身分証、法定代表者の身元証明書、法人の営業許可証の写し（公印を押印）、証券口座カード（または持株証明）により登録します；法人株主の委任代理人が出席する場合は、代理人の身分証、授権委任状（様式は添付2参照）、法人の営業許可証の写し（公印を押印）、証券口座カード（または持株証明）により登録します。3、自然人株主が本人出席する場合は、本人の身分証、証券口座カード（または持株証明）により登録します；委任代理人が出席する場合は、代理人の身分証、授権委任状、委任者の身分証の写し、委任者の証券口座カード（または持株証明）により登録します。4、登録場所および授権委任状の送達場所：浙江省杭州市濱江区協同路368号の海亮研究棟ビル10階郵便番号：3100515、その他の事項（1）本会議の会期は半日で、出席株主の宿泊および交通費は各自負担です。（2）会議連絡先：章詩逸（3）連絡電話：0571-86638381ファックス：0571-86031971（4）郵政コード：310051（5）連絡先住所：浙江省杭州市濱江区協同路368号の海亮研究棟ビル10階取締役会事務室四、ネット投票への参加に関する具体的な操作手順本株主総会において、会社は株主にネット投票のプラットフォームを提供します。株主は深圳証券取引所の取引システムおよびインターネット投票システム（五、参照書類1、第9届取締役会第9回会議決議。ここに公告します。浙江海亮股份有限公司取締役会2026年4月1日添付1ネット投票への参加に関する具体的な操作手順一、ネット投票の手順1．普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362203」、投票略称は「海亮投票」です。2．表決意見または選挙票数を記入します。非累積投票の議案提案については、表決意見を記入します：賛成、反対、棄権。3．株主が総合議案に投票すると、累積投票の議案提案を除くその他すべての提案について同一の意見を表明したものとみなされます。株主が総合議案と個別提案で重複投票する場合は、最初に有効投票したものを基準とします。株主が先に個別提案に投票して表決し、その後に総合議案へ投票して表決する場合は、すでに投票した個別提案の表決意見を基準とし、その他未表決の提案は総合議案の表決意見を基準とします；もし先に総合議案に投票して表決し、その後に個別提案に投票して表決する場合は、総合議案の表決意見を基準とします。二、深圳証券取引所の取引システムで投票する手順1．投票時間：2026年04月17日の取引時間、すなわち 9:15一9:25、9:30一11:30、および 13:00一15:00。2．株主は証券会社の取引クライアントにログインし、取引システムにより投票できます。三、深圳証券取引所のインターネット投票システムで投票する手順1．インターネット投票システムにより投票が開始される時刻は2026年04月17日で、9:15一15:00です。2．株主はインターネット投票システムでネット投票を行うため、《深圳証券取引所 上場会社株主会ネット投票実施細則》《深圳証券取引所 インターネット投票業務 株主の身元認証実施に関する操作説明》の規定に従って身元認証の手続きを行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所 投資家サービス用パスワード」を取得する必要があります。具体的な身元認証の手順は、インターネット投票システムの「ルール指針」欄で参照できます。3．株主は取得したサービス用パスワードまたはデジタル証明書により、規定の時間内に深圳証券取引所のインターネット投票システムへログインして投票できます。添付2浙江海亮股份有限公司2026年 第3回 臨時株主総会 授権委任状ここに、__________氏（夫人）に委任し、同氏（同女史）は私（本団体）を代表して、浙江海亮股份有限公司の2026年04月17日に開催される2026年 第3回 臨時株主総会に出席し、下記の方法により表決権を行使します：本株主総会の議案に対する表決意見表■委任者の名称（押印）：委任者の身分証番号（社会信用コード）：（委任者が法人株主の場合、法人の印章を押印する必要があります。）委任者の株主口座： 保有株数：受任者： 受任者の身分証番号： 大量の情報、精密な解説は、すべて新浪財経APPで
浙江海亮股份有限公司第九届董事会第九次会议の決議公告
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証券コード：002203 証券略称：海亮股份 公告番号：2026-020
浙江海亮股份有限公司
第9届取締役会第9回会議決議公告
当社および取締役会全体のメンバーは、情報開示の内容が真実・正確・完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証します。
浙江海亮股份有限公司（以下「会社」）の第9届取締役会第9回会議の通知は、2026年3月30日に電子メール、電話ファックス、または書面による送達通知の方式で発せられ、会議は2026年3月31日午前に浙江省杭州市濱江区協同路368号の海亮研究棟ビル「会社会議室」で開催されました。本会議は通信による表決の方式で開催され、出席すべき取締役は9名、実出席取締役は9名であり、会社の上級管理職が本会議に列席しました。本会議は取締役会長の馮橹銘氏が主宰しました。
本会議の出席人数、開催手続、審議事項はすべて《中華人民共和国公司法》および《浙江海亮股份有限公司定款》の規定に適合しており、決議は適法かつ有効です。
全取締役が議案書を慎重に審査し、議案表決書に基づいて表決し署名した結果、会議は下記の議案を可決しました。
一、審議の上、可決された議案《持株子会社による対外投資の議案》
具体的内容は、会社が同日付で巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）に開示した《持株子会社による対外投資に関する公告》をご参照ください。
表決結果：9票賛成；0票反対；0票棄権。
本議案はなお株主総会の審議に付す必要があります。
二、審議の上、可決された議案《2026年 第3回 臨時株主総会の開催に関する議案》
会社の取締役会は、2026年4月17日午後に浙江省杭州市濱江区協同路368号の海亮研究棟ビル「会社会議室」で2026年 第3回 臨時株主総会を開催することを決定しています。具体的内容は、会社が同日付で巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）に開示した《2026年 第3回 臨時株主総会の通知》をご参照ください。
表決結果：9票賛成；0票反対；0票棄権。
ここに公告します
浙江海亮股份有限公司
取締役会
2026年4月1日
証券コード：002203 証券略称：海亮股份 公告番号：2026-022
浙江海亮股份有限公司
持株子会社による対外投資に関する公告
当社および取締役会全体のメンバーは、情報開示の内容が真実・正確・完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証します。
一、対外投資の概要
浙江海亮股份有限公司（以下「海亮股份」）の持株子会社である甘粛海亮新能源材料有限公司（以下「甘粛海亮」）は、浙江省諸暨市において年産6.75万トンの銅箔生産ライン建設プロジェクトに投資する予定です。本投資プロジェクトは、甘粛海亮が全額出資子会社である浙江海亮新能源材料有限公司（暫定名、工商行政管理部門が承認した名称に基づく）を設立し、実施主体として3期に分けて建設する計画で、全稼働後は年間約6.75万トンの電解銅箔生産能力を形成します。プロジェクトの総投資額は50.5億元と見込まれ、そのうち固定資産投資額は38.5億元と見込まれます。
本投資プロジェクトは関連取引を構成せず、また《上場会社重大資産組換管理弁法》に規定される重大資産組換に該当しません。《深圳証券取引所株式上場規則》《浙江海亮股份有限公司定款》等の関連規定に基づき、本投資プロジェクトはなお会社株主総会の審議に付す必要があり、関連する政府部門によるプロジェクトの承認および届出（備案）の手続を取得する必要があります。
二、プロジェクトおよび子会社の基本情報
（一）設立予定の全額出資子会社の基本情報
（1）会社名：浙江海亮新能源材料有限公司（暫定名）
（2）会社の種類：有限責任公司
（3）登録資本：50,000 万元人民元
（4）法定代表者：王樹光
（5）住所：浙江省諸暨市店口鎮楓葉路56号
（6）持株構成：甘粛海亮新能源材料有限公司が保有 100%
（7）会社の事業範囲：一般事業：電子専用材料の製造；電子専用材料の研究開発；電子専用材料の販売；金属材料の製造；金属材料の販売；新興エネルギー技術の研究開発；有色金属圧延加工；新素材技術の研究開発；高性能有色金属および合金材料の販売；技術サービス、技術開発、技術コンサル、技術交流、技術譲渡、技術普及（法により承認が必要なプロジェクトを除き、営業許可証に基づき法により自主的に事業を展開する）
上記の設立予定子会社の基本情報は、最終的には工商行政管理部門の承認により確定します。
（二）投資プロジェクトの基本情報
（1）プロジェクト名：年産6.75万トン銅箔生産ラインプロジェクト
（2）プロジェクト建設主体：浙江海亮新能源材料有限公司（暫定名）
（3）プロジェクト建設場所：浙江省諸暨市店口鎮楓葉路56号
（4）プロジェクト投資金額：全期間プロジェクト投資総額は50.5億元と見込まれ、そのうち固定資産投資額は38.5億元と見込まれます。
（5）予定建設期間：プロジェクトの実施期間は60か月と見込まれ、3期に分けて建設します。第1期の設計生産能力は1.75万トン、第2期は3.25万トン、第3期は1.75万トンです。プロジェクト第1期は2026年7月に着工予定；第2期は2027年6月に申請・審査、設計、建設開始予定；第3期は2029年6月に申請・審査、設計、建設開始予定です。第2期および第3期の実際の時期は、市場の受注状況、電力供給、エネルギーバランス等の状況に応じて調整される可能性があります。
（6）資金の出所：甘粛海亮の自己資金またはその他の調達資金
三、プロジェクトの実現可能性分析
本プロジェクトは技術、市場、要素の保障、ならびに財務の面でいずれも実現可能性があります。技術面では、甘粛海亮の既存の相対的に成熟した工程および量産能力に依拠し、長江デルタの研究機関と連携して継続的に技術課題への取り組みを行います；市場面では、安定した顧客基盤と長江デルタの地理的優位性により、目標顧客を効率的にカバーし、運営コストを引き下げます；新拠点の選定に関しては、産業チェーンの関連配備が整っており、インフラも健全です；財務試算では、プロジェクトの経済的利益が良好であることが示されています。
四、投資目的、海亮股份への影響、ならびに存在するリスク
（一）投資目的および必要性
甘粛海亮の本投資プロジェクトは、新エネルギー材料産業における海亮股份の地域的な協同と戦略的レイアウトを強化することを目的としています。浙江省諸暨に子会社を設立することにより、甘粛基地と「南北連動、多拠点相互補完」の体制を形成し、長江デルタの市場・産業上の優位性と、甘粛の生産能力・技術蓄積を総合的に活用します。これにより、コア顧客のクラスターに密接に対応し、高品質銅箔のカスタマイズおよび納品ニーズに迅速に応えるとともに、運営コストを引き下げ、サプライチェーンの中核的地位を固めます；同時に事業構造を最適化し、研究開発からサービスまで一体化したエコシステムを構築し、高付加価値製品の比率を引き上げ、レジリエンス（対リスク能力）を強化し、当社を高級な銅系材料ソリューションの提供者へ転換することを推進します。
（二）海亮股份への影響
本投資プロジェクトは、海亮股份の当期の財務状況および経営成果に重大な不利な影響を与えません。長期的には、新たに設立する会社の運営は、海亮股份の高級銅箔市場における競争力および収益能力を効果的に高め、上場会社の全株主の利益ならびに海亮股份の長期的な戦略的発展に合致します。
（三）存在するリスク
1、本投資により子会社を設立する件は、工商管理部門にて登記手続を行い、プロジェクトの承認および届出（備案）の手続を要するため、承認手続の進捗が予期に及ばない、または完了できないという潜在リスクがあります。
2、甘粛海亮は海亮股份の持株子会社（持株比率48.60%）であり、本件の対外投資事項については、他の株主の同意取得がなお必要であり、意思決定手続が予定どおりに完了できないリスクがあります。
3、本投資プロジェクトは、市場需要予測のずれ、業界競争の激化、原材料価格の変動、ならびに国際貿易摩擦等の潜在的な市場リスクに直面し、経営成績に不利な影響を与える可能性があります。
4、国家のマクロ経済状況、産業政策、税制・法令、ならびに環境保護基準等が調整された場合、新たに設立する子会社の経営環境、コスト構造、および投資収益に不確実性をもたらす可能性があります。
海亮股份は、新たに設立する会社に対する管理および支援を強化し、健全な経営管理およびリスク防止・抑制のメカニズムを構築し、発展過程で直面しうるリスクを積極的に予防および対応し、上場会社および全株主の利益を確実に維持します。投資家の皆さまには、理性的な投資、慎重な意思決定、投資リスクにご留意ください。
五、参照書類
1、会社の第9届取締役会第9回会議決議
ここに公告します
浙江海亮股份有限公司
取締役会
2026年4月1日
証券コード：002203 証券略称：海亮股份 公告番号：2026-021
浙江海亮股份有限公司 2026年 第3回 臨時株主総会の開催に関する通知
当社および取締役会全体のメンバーは、情報開示の内容が真実・正確・完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱落がないことを保証します。
一、会議の基本情報
1、株主総会の回次：2026年 第3回 臨時株主総会
2、株主総会の招集者：取締役会
3、本会議の招集および開催は、《中華人民共和国公司法》《深圳証券取引所株式上場規則》《深圳証券取引所上場会社の自律監督指針 第1号―メインボード上場会社の規範運営》等の法律、行政法規、部門規則、規範的文書、および《会社定款》の関連規定に適合します。
4、会議の日程：
（1）現地会議の日時：2026年04月17日14:30:00
（2）ネット投票の日時：深圳証券取引所のシステムによるネット投票の具体的な時間は2026年04月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；深圳証券取引所のインターネット投票システムによる投票の具体的な時間は2026年04月17日9:15から15:00までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現地での表決とネット投票を組み合わせます。
6、会議の株式登記日：2026年04月14日
7、出席対象者：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主、またはその代理人；
株式登記日の午後の取引終了時点において中国証券登記決済有限責任会社深圳支社に登録されている会社の全普通株株主は、株主総会に出席する権利を有し、書面により代理人を委任して会議に出席し、表決に参加することができます。当該株主の代理人は本会社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役および上級管理職；
（3）会社が依頼する弁護士。
8、会議場所：浙江省杭州市濱江区協同路368号の海亮研究棟ビル 会議室。
二、会議で審議する事項
1、本株主総会の議案提案コード表
■
2、開示状況
上記議案は会社の第9届取締役会第9回会議で審議され、会社の2026年 第3回 臨時株主総会で審議に付されます。詳細は、会社の2026年4月1日付《証券時報》《上海証券報》《証券日報》《中国証券報》および巨潮资讯网（
3、特に強調する事項
（1）上記議案は中小投資家の表決について別途集計し、表決結果は株主総会決議公告において別途明示します。
三、会議登録等の事項
1、現地会議に出席予定の株主および委任代理人は、2026年4月15日9:00一17:00に浙江海亮股份有限公司の取締役会事務室へ出席会議の登録手続を行ってください。遠隔地の株主は、上記時間帯にファックスまたは書留郵便（信函）の方式で登録できます。ファックスまたは書留郵便の到達時刻は本会社到着時刻を基準とし、電話登録は受け付けません。
2、法人株主の法定代表者が出席する場合は、本人の身分証、法定代表者の身元証明書、法人の営業許可証の写し（公印を押印）、証券口座カード（または持株証明）により登録します；法人株主の委任代理人が出席する場合は、代理人の身分証、授権委任状（様式は添付2参照）、法人の営業許可証の写し（公印を押印）、証券口座カード（または持株証明）により登録します。
3、自然人株主が本人出席する場合は、本人の身分証、証券口座カード（または持株証明）により登録します；委任代理人が出席する場合は、代理人の身分証、授権委任状、委任者の身分証の写し、委任者の証券口座カード（または持株証明）により登録します。
4、登録場所および授権委任状の送達場所：
浙江省杭州市濱江区協同路368号の海亮研究棟ビル10階
郵便番号：310051
5、その他の事項
（1）本会議の会期は半日で、出席株主の宿泊および交通費は各自負担です。
（2）会議連絡先：章詩逸
（3）連絡電話：0571-86638381
ファックス：0571-86031971
（4）郵政コード：310051
（5）連絡先住所：浙江省杭州市濱江区協同路368号の海亮研究棟ビル10階取締役会事務室
四、ネット投票への参加に関する具体的な操作手順
本株主総会において、会社は株主にネット投票のプラットフォームを提供します。株主は深圳証券取引所の取引システムおよびインターネット投票システム（
五、参照書類
1、第9届取締役会第9回会議決議。
ここに公告します。
浙江海亮股份有限公司
取締役会
2026年4月1日
添付1
ネット投票への参加に関する具体的な操作手順
一、ネット投票の手順
1．普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362203」、投票略称は「海亮投票」です。
2．表決意見または選挙票数を記入します。
非累積投票の議案提案については、表決意見を記入します：賛成、反対、棄権。
3．株主が総合議案に投票すると、累積投票の議案提案を除くその他すべての提案について同一の意見を表明したものとみなされます。
株主が総合議案と個別提案で重複投票する場合は、最初に有効投票したものを基準とします。株主が先に個別提案に投票して表決し、その後に総合議案へ投票して表決する場合は、すでに投票した個別提案の表決意見を基準とし、その他未表決の提案は総合議案の表決意見を基準とします；もし先に総合議案に投票して表決し、その後に個別提案に投票して表決する場合は、総合議案の表決意見を基準とします。
二、深圳証券取引所の取引システムで投票する手順
1．投票時間：2026年04月17日の取引時間、すなわち 9:15一9:25、9:30一11:30、および 13:00一15:00。
2．株主は証券会社の取引クライアントにログインし、取引システムにより投票できます。
三、深圳証券取引所のインターネット投票システムで投票する手順
1．インターネット投票システムにより投票が開始される時刻は2026年04月17日で、9:15一15:00です。
2．株主はインターネット投票システムでネット投票を行うため、《深圳証券取引所 上場会社株主会ネット投票実施細則》《深圳証券取引所 インターネット投票業務 株主の身元認証実施に関する操作説明》の規定に従って身元認証の手続きを行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所 投資家サービス用パスワード」を取得する必要があります。具体的な身元認証の手順は、インターネット投票システムの「ルール指針」欄で参照できます。
3．株主は取得したサービス用パスワードまたはデジタル証明書により、規定の時間内に深圳証券取引所のインターネット投票システムへログインして投票できます。
添付2
浙江海亮股份有限公司
2026年 第3回 臨時株主総会 授権委任状
ここに、__________氏（夫人）に委任し、同氏（同女史）は私（本団体）を代表して、浙江海亮股份有限公司の2026年04月17日に開催される2026年 第3回 臨時株主総会に出席し、下記の方法により表決権を行使します：
本株主総会の議案に対する表決意見表
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委任者の名称（押印）：
委任者の身分証番号（社会信用コード）：
（委任者が法人株主の場合、法人の印章を押印する必要があります。）
委任者の株主口座： 保有株数：
受任者： 受任者の身分証番号：
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