Aviso de deliberação da primeira reunião extraordinária de acionistas de 2026 da Shenzhen Zhaowei Electromechanical Co., Ltd.

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Código da ação: 003021 Nome da ação: Zhaowei Machinery & Electric Número do anúncio: 2026-013

Shenzhen Zhaowei Machinery & Electric Co., Ltd.

Anúncio da decisão da primeira assembleia geral extraordinária de 2026

A empresa e todos os membros do conselho garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões significativas.

Aviso especial:

1. Nesta assembleia, não houve propostas rejeitadas.

2. Esta assembleia não envolveu mudanças nas decisões anteriores da assembleia.

I. Situação da convocação da reunião

1. Número da reunião: Primeira assembleia geral extraordinária de 2026

2. Data e hora da reunião:

(1) Hora da reunião presencial: 27 de março de 2026 (sexta-feira), a partir das 15:00.

(2) Hora de votação online: O horário específico para votação online através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen é: de 27 de março de 2026, das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 11:30, e das 13:00 às 15:00; o horário específico para votação através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen é: a qualquer momento entre 27 de março de 2026, das 9:15 até às 15:00.

3. Local da reunião: Sala de reuniões número 1, edifício de escritórios, 62, Rua Yanhua, Comunidade Yanchuan, Bairro de Bao’an, Shenzhen.

4. Modo de convocação da reunião: Votação presencial combinada com votação online.

5. Convocador da reunião: Conselho de Administração da Shenzhen Zhaowei Machinery & Electric Co., Ltd. (doravante designada “empresa”).

6. Presidente da reunião: Vice-presidente da empresa, Xie Yanling.

7. A convocação e a realização desta reunião estão em conformidade com as disposições da “Lei das Empresas da República Popular da China”, “Regulamento da Assembleia Geral de Acionistas de Empresas Listadas”, “Regulamento de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen”, “Estatuto Social” e outros regulamentos legais, administrativos, normas departamentais e documentos normativos pertinentes.

II. Situação da presença na reunião

1. Situação de presença dos acionistas

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Observação: Até a data de registro de ações, o capital total da empresa é de 267,482,700 ações, sendo 240,734,400 ações A e 26,748,300 ações H.

2. As pessoas presentes ou assistindo à reunião incluem diretores da empresa, executivos seniores, advogados testemunhas do escritório de advocacia Jintiancheng de Xangai (Shenzhen) e fiscais da Zhenhua Securities Registration Co., Ltd.

III. Análise de propostas e resultados da votação

Nesta assembleia de acionistas, as propostas foram aprovadas por meio de votação presencial e online, com os seguintes resultados da votação:

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IV. Opinião legal emitida pelo advogado

(1) Nome do escritório de advocacia: Escritório de Advocacia Jintiancheng de Xangai (Shenzhen)

(2) Nomes dos advogados testemunhas: Zhao Mingqing, Yang Dongtian

(3) Opinião conclusiva: Os advogados deste escritório consideram que a convocação e a realização da assembleia, o convocador e a qualificação dos participantes, o procedimento de votação e os resultados da votação estão em conformidade com a “Lei das Empresas”, “Regulamento da Assembleia Geral de Acionistas de Empresas Listadas”, “Diretrizes para Implementação da Votação Online na Assembleia Geral de Acionistas da Bolsa de Valores de Shenzhen” e outros regulamentos, leis e documentos normativos, bem como com o “Estatuto Social”, sendo a decisão desta assembleia legal e válida.

V. Documentos para consulta

1. “Decisão da Primeira Assembleia Geral Extraordinária de 2026 da Shenzhen Zhaowei Machinery & Electric Co., Ltd.”;

2. “Opinião Legal do Escritório de Advocacia Jintiancheng de Xangai (Shenzhen) sobre a Primeira Assembleia Geral Extraordinária de 2026 da Shenzhen Zhaowei Machinery & Electric Co., Ltd.”.

Assim sendo, é publicado este aviso.

Shenzhen Zhaowei Machinery & Electric Co., Ltd.

Conselho de Administração

28 de março de 2026

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