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二、关联方基本情况

1、关联自然人：徐超

与公司关联关系：徐超任公司全资子公司吉相股权执行董事、经理，出于谨慎性原则，公司将徐超本人及其直接或间接控制的主体视为关联方。

2、关联法人：厦门诺惟启丰企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350203MA8UH3BU5F

类型：有限合伙企业

成立日期：2022年1月10日

注册资本：300.00万元

实际控制人：徐超

主要经营场所：厦门市思明区曾厝垵社379号D69室

与公司关联关系：因诺惟启丰管理实际控制人徐超兼任公司全资子公司吉相股权执行董事、经理，出于谨慎性原则，公司将诺惟启丰管理视为关联方。

三、标的基金基本情况

（一）标的基金概况

诺惟启丰基金成立于2022年2月9日，注册地为福建省厦门市，执行事务合伙人为诺惟启丰管理。诺惟启丰基金经营范围为创业投资（限投资未上市企业）。截至本公告日，诺惟启丰基金已募集资金共10,000.00万元，已全部实缴。

（二）标的基金主要财务信息

截至2025年12月31日，诺惟启丰基金未经审计财务数据如下：总资产9,065.72万元，净资产9,065.71万元；2025年1-12月净利润-91.89万元。

（三）标的基金减资前后各合伙人出资情况

各合伙人在本次基金减资前后出资情况如下：

■

注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（四）标的基金减资后股权收益分配

本次减资后，各合伙人股权收益分配比例未发生变化。原收益分配机制中涉及“按取得股权投资收益时各合伙人累计实缴出资的相对比例”计算股权收益的部分，改为“按照减资前各合伙人实缴出资比例”计算。

四、关联交易的定价情况

本次减资系根据各合伙人实缴出资比例计算实际返还金额，退回金额公允、合理，且本次减资不改变各合伙人股权收益分配比例，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。

五、本次基金减资暨关联交易事项履行的审议程序

（一）独立董事审议情况

公司于2026年3月25日召开第六届独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于参与投资基金减资暨关联交易的议案》。

经审查，全体独立董事一致认为：本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益及向关联方输送利益的情形。全体独立董事同意本次基金减资暨关联交易事项，并提交公司董事会审议。

（二）审计委员会审议情况

公司于2026年3月25日召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于参与投资基金减资暨关联交易的议案》，并提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2026年3月25日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于参与投资基金减资暨关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，截至本公告日，过去12个月包含本次交易在内，公司与徐超本人及其直接或间接控制的主体发生的未经股东会审议的关联交易累计金额为814.62万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此，本次交易无需提交公司股东会审议。

六、本次基金减资暨关联交易事项对公司的影响

诺惟启丰基金减资事项尚需厦门市地方金融监督管理局、厦门市市场监督管理局、中国证券投资基金业协会等部门审批/备案及后续操作，实际执行存在不确定性。若完成减资，则公司及各合伙人根据实缴出资比例获得减资资金，减资后公司对诺惟启丰基金收益分配的比例未发生变化。本次减资不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

公司将密切关注诺惟启丰基金后续进展，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、报备文件

《厦门诺惟启丰创业投资合伙企业（有限合伙）2026年第一次临时合伙人会议决议》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2026-008

厦门吉比特网络技术股份有限公司

关于召开2025年

年度股东会会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会会议召开日期：2026年4月16日

● 本次股东会会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会会议类型和届次

2025年年度股东会会议

（二）股东会会议召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月16日 15点00分

召开地点：深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋17楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月16日至2026年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会会议召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会会议召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会会议审议议案及投票股东类型

■

本次股东会会议将听取独立董事的年度述职报告。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。本次股东会会议资料将于股东会会议召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6、7

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会会议投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会会议网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会会议（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）参加现场会议的登记办法

1、个人股东应出示本人身份证、证券账户信息；个人股东委托他人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户信息。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户信息；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书。

3、合格境外机构投资者（QFII）或人民币合格境外机构投资者（RQFII）出席会议的，应出具中国证券监督管理委员会颁发的QFII或RQFII业务许可证书复印件、授权委托书、股东账户信息、受托人身份证书复印件。

4、出席现场会议的股东也可采用电子邮件登记。

（二）登记地点：深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋17楼

（三）登记时间：2026年4月14日（9:00-18:00）

六、其他事项

（一）联系人：梁丽莉、蔡露茜

联系电话：0592-3213580

联系传真：0592-3213013

联系邮箱：ir@g-bits.com

联系地址：深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋17楼

邮政编码：518073

（二）现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并出示身份证明、证券账户号及持股信息、授权委托书等，以便签到入场。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2026年3月27日

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2025年年度股东会会议授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月16日召开的贵公司2025年年度股东会会议，并代为行使表决权。授权期限自本授权委托书签署之日起至贵公司2025年年度股东会会议结束时止。

委托人持普通股数： 股

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号/营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意、反对或弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603444 证券简称：吉比特

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为董事会战略委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，报告方式及频率为每年度 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是，相关制度或措施为开展内部审计及合规检查等措施 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：

√是 □否

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4、双重重要性评估结果

■

注：公司从事网络游戏的研发及运营，对环境的影响主要来源于运营过程中能源及资源的消耗和排放，业务模式不涉及生产制造环节，无废水、废气、废渣的工业污染物排放，故不涉及“污染物排放”议题（《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题之一）。

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