إعلان قرار الاجتماع الاستثنائي الثاني للمساهمين لشركة شنشي للبناء والآلات لعام 2026

رمز السندات: 600984 الاسم المختصر للسندات: بناء الآلات رقم الإعلان: 2026-011

شركة شاندونغ لبناء الآلات المحدودة

إعلان قرار الاجتماع الثاني غير العادي لمساهمي عام 2026

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع الأعضاء أن محتوى هذا الإعلان لا يحتوي على أي معلومات مضللة أو تصريحات مضللة أو أي omissions كبيرة، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتواه.

تنبيه بمحتوى هام:

● هل كانت هناك أي قرارات معارضة في هذا الاجتماع: لا

أولاً، موعد الاجتماع وحضور المساهمين

(أ) موعد انعقاد الجمعية العامة: 17 مارس 2026

(ب) مكان انعقاد الجمعية العامة: الطابق الأول من الشركة، رقم 418، طريق جين هوا، مدينة شيآن

(ج) عدد المساهمين العاديين وحاملي الأسهم الممتازة الذين تم استعادة حقوق التصويت وحصصهم:

■

(د) هل تتوافق طريقة التصويت مع أحكام “قانون الشركات” و"نظام الشركة" وما إلى ذلك، وحالة تنظيم الاجتماع.

تم دعوة هذه الجمعية العامة من قبل مجلس إدارة الشركة، وترأس الاجتماع السيد تشه وانلي، وتم استخدام طريقة تصويت تجمع بين التصويت المباشر والتصويت عبر الإنترنت، مما يتوافق مع أحكام “قانون الشركات” و"نظام الشركة" وغيرها من القوانين واللوائح والوثائق التنظيمية ذات الصلة.

(هـ) حضور أعضاء مجلس الإدارة وأمين مجلس الإدارة

1. عدد الأعضاء الحاليين لمجلس الإدارة 9 أشخاص، حضر 9 أشخاص؛

2. حضر أمين مجلس الإدارة السيد لي شياوفنغ هذا الاجتماع، وحضر بعض التنفيذيين الاجتماع.

ثانياً، حالة مراجعة الاقتراحات

(أ) اقتراحات التصويت غير التراكمي

1. اسم الاقتراح: اقتراح بشأن خطة التمويل لعام 2026 للشركة

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

حالة التصويت:

■

(ب) الأمور المهمة، حالة تصويت المساهمين الصغار

■

(ج) توضيح حول حالة التصويت على الاقتراحات

تكون اقتراحات هذا الاجتماع قرارات عادية، حيث يجب أن تشكل الأصوات المؤيدة أكثر من نصف حقوق التصويت الفعالة المملوكة للمساهمين والممثلين الحاضرين، وتمت الموافقة على الاقتراح.

ثالثاً، حالة الشهادة القانونية

1. مكتب المحاماة الذي شهد هذه الجمعية العامة: مكتب المحاماة جيا يوان في بكين

المحامون: قوه بين، تشانغ رونغ

2. آراء الشهادة القانونية:

تتوافق إجراءات دعوة واجتماع الجمعية العامة للشركة، ومؤهل منظم الاجتماع والأشخاص الحاضرين وإجراءات التصويت مع أحكام “قانون الشركات لجمهورية الصين الشعبية” و"قواعد اجتماعات المساهمين في الشركات المساهمة المدرجة" وغيرها من القوانين واللوائح و"نظام الشركة"، والنتائج القانونية صحيحة وفعالة.

رابعاً، فهرس الوثائق المراجعة

1. إشعار اجتماع الجمعية العامة الثاني غير العادي لعام 2026 المنشور من قبل الشركة في 27 فبراير 2026 في “صحيفة الأوراق المالية الصينية” و"صحيفة الأوراق المالية في شنغهاي" و"صحيفة الأوراق المالية" و"صحيفة الأوراق المالية الأسبوعية" وموقع بورصة شنغهاي (www.sse.com.cn)؛

2. قرار الجمعية العامة للشركة موقع من قبل الأعضاء الحاضرين؛

3. مذكرة قانونية صادرة عن مكتب المحاماة جيا يوان في بكين.

تم الإعلان عن ذلك.

مجلس إدارة شركة شاندونغ لبناء الآلات المحدودة

18 مارس 2026

أخبار ضخمة، تفسيرات دقيقة، كل هذا في تطبيق سينار财经