ED Sita Rs 4 Crore Tanah Pertanian Di Dhar Dan Khargone MP Dalam Skandal PNB

(MENAFN- IANS) Indore, 25 Maret (IANS) Kantor Sub-Zonal Direktorat Penegakan Hukum (ED) di Indore sementara menahan tiga properti tidak bergerak bernilai sekitar Rs 4 crore berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002, terkait kasus penipuan bank besar.

Aset yang disita adalah tanah pertanian yang terletak di distrik Dhar dan Khargone, Madhya Pradesh.

Tindakan ini menargetkan Ram Patidar, pemilik M/s Narmada Sheit Grih yang berbasis di Dhar.

ED memulai penyelidikan setelah FIR yang didaftarkan oleh Central Bureau of Investigation (CBI) di Jabalpur terhadap Ram Patidar dan tersangka lain berdasarkan berbagai pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana India (IPC) 1860 dan Undang-Undang Pencegahan Korupsi 1988.

Penyelidikan mengungkapkan bahwa Ram Patidar telah mendapatkan pinjaman jangka waktu sebesar Rs 3,5 crore dari Punjab National Bank (PNB) untuk pembangunan fasilitas penyimpanan dingin atas nama perusahaannya, kata ED dalam pernyataan pers.

Namun, alih-alih menggunakan dana tersebut untuk tujuan pembangunan fasilitas penyimpanan dingin, jumlah pinjaman diduga dialihkan ke beberapa rekening bank yang dikendalikan dan dikelola oleh Patidar sendiri dan rekan dekatnya, termasuk Parmanand Patidar, Mahendra Patidar, Mithun Dawar, dan lainnya.

“Pengalihan dana secara sistematis ini menyebabkan kerugian sebesar hampir Rs 3,36 crore kepada Punjab National Bank, sementara tersangka memperoleh keuntungan yang sepadan secara salah,” kata ED.

Penyelidikan ED membuktikan bahwa uang yang dialihkan tersebut merupakan hasil kejahatan, yang diduga telah dilapisi dan diintegrasikan ke dalam aset yang tampak sah, termasuk tanah pertanian yang saat ini disita.

Perintah penyitaan ini bertujuan mencegah tersangka untuk menjual atau mengelola properti tersebut selama penyelidikan berlangsung.

Langkah ini mengirim pesan tegas terhadap mereka yang menyalahgunakan uang publik dan fasilitas perbankan untuk keuntungan pribadi, kata ED dalam pernyataan tersebut.

Penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus ini, termasuk melacak hasil kejahatan tambahan dan memeriksa peran semua pihak yang terlibat, masih berlangsung.

ED kemungkinan akan mengajukan surat dakwaan lengkap ke pengadilan yang berwenang setelah penyelidikan mencapai kesimpulan logisnya.

Kasus ini menyoroti fokus berkelanjutan lembaga dalam memberantas penipuan bank dan kegiatan pencucian uang di Madhya Pradesh.