Coindcx Row: Mais Detenções Prováveis Conforme Investigação Avança

(MENAFN- IANS) Nova Deli, 24 de março (IANS) Os problemas podem ainda não ter acabado para a bolsa de criptomoedas CoinDCX, pois fontes indicam que mais indivíduos podem estar sob investigação no caso de fraude de Rs 71 lakh em andamento.

De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, a investigação sobre a alegada fraude de criptomoedas relacionada à CoinDCX pode se ampliar nos próximos dias, com a possibilidade de mais detenções.

Investigadores estão, aparentemente, examinando o papel de múltiplos acusados nomeados na denúncia, quatro dos quais ainda estão foragidos.

O caso já resultou na prisão dos cofundadores da CoinDCX, Sumit Gupta e Neeraj Khandelwal, pela polícia de Mumbra, vindos de Bengaluru.

As prisões ocorreram após uma denúncia alegar que um consultor de seguros foi enganado em cerca de Rs 71,6 lakh ao longo de sete meses por meio de um esquema relacionado a criptomoedas.

No entanto, o caso tomou um rumo dramático após o denunciante apresentar uma declaração perante um tribunal de Thane, afirmando que recuperou seu dinheiro de um dos seis acusados e que não tinha mais queixas, de acordo com múltiplos relatos da mídia.

Após isso, Gupta e Khandelwal apresentaram um pedido de liberdade provisória, e o tribunal reservou sua decisão. Os dois fundadores foram enviados à custódia judicial após o término do mandado de prisão temporária.

Segundo a polícia, o denunciante foi supostamente atraído em meados de 2025 com promessas de altos retornos e uma suposta franquia de criptomoedas vinculada à CoinDCX.

Ele teria sido garantido de retornos mensais de 10 a 12 por cento e oferecido direitos de franquia para Maharashtra.

Com base nessas alegações, ele fez múltiplos pagamentos por transferências online e em dinheiro.

No entanto, nem os retornos nem a franquia se concretizaram, levando-o a procurar a polícia no início deste mês.

A CoinDCX tem negado consistentemente qualquer envolvimento na alegada fraude. A empresa qualificou a denúncia como “falsa” e parte de uma conspiração maior envolvendo impostores que usam indevidamente sua marca.

Afirmou que a fraude não ocorreu em sua plataforma oficial, mas por meio de sites falsos que se passavam pela CoinDCX e seus fundadores.

No entanto, no ano passado, a Diretoria de Fiscalização (ED) apreendeu ativos no valor de Rs 8,46 crore em uma investigação nacional relacionada a fraude cibernética.

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