証券コード：605009 証券略称：豪悦ケア 公告番号：2026-010杭州豪悦ケア用品股份有限公司第3期取締役会第20回会議決議公告当社取締役会および全取締役は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な omission がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。一、取締役会開催状況杭州豪悦ケア用品股份有限公司（以下「当社」）第3期取締役会第20回会議は、2026年3月23日に現地と通信を併用して開催されました。会議通知は2026年3月18日にメールにより全取締役に送付済みです。出席取締役は7名、実際に出席した取締役も7名で、会議は会長の李志彪氏が司会しました。本会議の招集、開催および議決手続きは、関連法令、行政規則、部門規則、規範性文書および「会社定款」の規定に適合しています。二、取締役会議事内容本会議において以下の決議を採択しました。（一）海南における全額出資子会社設立の議案について審議・承認詳細は、同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「海南において全額出資子会社を新設する公告」（公告番号：2026-009）をご参照ください。投票結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。以上、公告いたします。杭州豪悦ケア用品股份有限公司取締役会2026年3月24日証券コード：605009 証券略称：豪悦ケア 公告番号：2026-009杭州豪悦ケア用品股份有限公司海南において全額出資子会社を新設する件についての公告当社取締役会および全取締役は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な omission がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。重要なポイント：● 投資対象の名称：海南佰俪安投資貿易有限公司（市場監督部門の認可による）● 投資金額：人民币2億元● 取引実施に必要な承認およびその他の手続き本取引は株主総会の審議基準に達していないため、株主総会への提出は不要です。● 投資家が注意すべきその他のリスク事項新会社設立後、実際の運営においてはマクロ政策の調整、市場変動、法的リスク、経営管理などの要因に影響を受ける可能性があり、今後の投資収益には一定の不確実性があります。当社は適切な戦略と管理措置を積極的に講じ、上記リスクの防止と対応に努めます。一、対外投資の概要（一）本取引の概要1. 取引の背景当社の事業拡大の必要性により、海南省臨高にて自己資金を用いて全額出資子会社を設立する計画です。名称は海南佰俪安投資貿易有限公司（仮称）で、登録資本金は人民币2億元です。2. 取引の要素■（二）取締役会の審議状況、株主総会の承認および関係部門の認可の必要性2026年3月23日に開催した第3期取締役会第20回会議にて、「海南において全額出資子会社を新設する議案」を審議・承認し、子会社設立を決定しました。管理層に具体的な設立手続きを委任しています。本取引は株主総会の審議基準に達していないため、株主総会への提出は不要です。（三）関連取引および重要資産再編に該当するかの明示本件の対外投資は、関連取引や「上場企業の重要資産再編管理弁法」に規定される重要資産再編には該当しません。二、投資対象の基本情報（一）投資対象の概要海南佰俪安投資貿易有限公司（仮称）は海南省臨高県に登記され、登録資本金は人民币2億元です。資金は自己資金による出資で、持株比率は100%。（二）投資対象の詳細情報1. 会社の基本情報（1）新設会社の名称：海南佰俪安投資貿易有限公司（仮称）（2）会社の種類：有限責任公司（3）法定代表人：朱威莉（4）登録資本金：人民币2億元（5）所在地：海南省臨高県（6）事業範囲：創業投資、株式投資、資産管理（具体的な事業内容は認可結果による）（7）出資方式と株式構成：直接100%出資、現金出資※上記の子会社の名称、所在地、事業範囲等は、政府関係主管部門の認可・登記に基づきます。2. 投資者/株主の出資状況単位：万元■3. 取締役会および管理層の人員配置新設子会社の取締役および管理層の人員は、法令の要求に従い、株主から委任されて配置されます。（三）出資方式および関連状況本出資は現金出資であり、資金源は自己資金です。三、対外投資が上場企業に与える影響事業拡大のため、海南に子会社を設立することで、対外投資、貿易、輸出入などのニーズにより良く対応でき、企業の市場競争力と影響力の向上に寄与します。長期的には、持続的な経営能力と総合競争力の向上に資すると考えられます。本投資は、当年度の財務状況や経営成績に大きな影響を与えませんが、長期的には企業の継続的な経営能力と競争力の向上に寄与し、株主の合法的利益を損なうものではありません。四、対外投資に伴うリスクの提示本子会社の設立には、登記・登録手続きが必要であり、承認手続きの完了には不確実性があります。今後、マクロ政策の調整、市場変動、法的リスク、経営管理上のリスクに直面する可能性があり、経営状況は一定の不確実性を伴います。当社は最新の政策を学び、関係当局の規定に従い、適切な戦略と管理措置を講じてリスク管理を強化します。以上、公告いたします。杭州豪悦ケア用品股份有限公司取締役会2026年3月24日
杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
証券コード：605009 証券略称：豪悦ケア 公告番号：2026-010
杭州豪悦ケア用品股份有限公司
第3期取締役会第20回会議決議公告
当社取締役会および全取締役は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な omission がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。
一、取締役会開催状況
杭州豪悦ケア用品股份有限公司（以下「当社」）第3期取締役会第20回会議は、2026年3月23日に現地と通信を併用して開催されました。会議通知は2026年3月18日にメールにより全取締役に送付済みです。出席取締役は7名、実際に出席した取締役も7名で、会議は会長の李志彪氏が司会しました。本会議の招集、開催および議決手続きは、関連法令、行政規則、部門規則、規範性文書および「会社定款」の規定に適合しています。
二、取締役会議事内容
本会議において以下の決議を採択しました。
（一）海南における全額出資子会社設立の議案について審議・承認
詳細は、同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載された「海南において全額出資子会社を新設する公告」（公告番号：2026-009）をご参照ください。
投票結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
以上、公告いたします。
杭州豪悦ケア用品股份有限公司取締役会
2026年3月24日
証券コード：605009 証券略称：豪悦ケア 公告番号：2026-009
杭州豪悦ケア用品股份有限公司
海南において全額出資子会社を新設する件についての公告
当社取締役会および全取締役は、本公告内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な omission がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。
重要なポイント：
● 投資対象の名称：海南佰俪安投資貿易有限公司（市場監督部門の認可による）
● 投資金額：人民币2億元
● 取引実施に必要な承認およびその他の手続き
本取引は株主総会の審議基準に達していないため、株主総会への提出は不要です。
● 投資家が注意すべきその他のリスク事項
新会社設立後、実際の運営においてはマクロ政策の調整、市場変動、法的リスク、経営管理などの要因に影響を受ける可能性があり、今後の投資収益には一定の不確実性があります。当社は適切な戦略と管理措置を積極的に講じ、上記リスクの防止と対応に努めます。
一、対外投資の概要
（一）本取引の概要
当社の事業拡大の必要性により、海南省臨高にて自己資金を用いて全額出資子会社を設立する計画です。名称は海南佰俪安投資貿易有限公司（仮称）で、登録資本金は人民币2億元です。
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（二）取締役会の審議状況、株主総会の承認および関係部門の認可の必要性
2026年3月23日に開催した第3期取締役会第20回会議にて、「海南において全額出資子会社を新設する議案」を審議・承認し、子会社設立を決定しました。管理層に具体的な設立手続きを委任しています。本取引は株主総会の審議基準に達していないため、株主総会への提出は不要です。
（三）関連取引および重要資産再編に該当するかの明示
本件の対外投資は、関連取引や「上場企業の重要資産再編管理弁法」に規定される重要資産再編には該当しません。
二、投資対象の基本情報
（一）投資対象の概要
海南佰俪安投資貿易有限公司（仮称）は海南省臨高県に登記され、登録資本金は人民币2億元です。資金は自己資金による出資で、持株比率は100%。
（二）投資対象の詳細情報
（1）新設会社の名称：海南佰俪安投資貿易有限公司（仮称）
（2）会社の種類：有限責任公司
（3）法定代表人：朱威莉
（4）登録資本金：人民币2億元
（5）所在地：海南省臨高県
（6）事業範囲：創業投資、株式投資、資産管理（具体的な事業内容は認可結果による）
（7）出資方式と株式構成：直接100%出資、現金出資
※上記の子会社の名称、所在地、事業範囲等は、政府関係主管部門の認可・登記に基づきます。
単位：万元
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新設子会社の取締役および管理層の人員は、法令の要求に従い、株主から委任されて配置されます。
（三）出資方式および関連状況
本出資は現金出資であり、資金源は自己資金です。
三、対外投資が上場企業に与える影響
事業拡大のため、海南に子会社を設立することで、対外投資、貿易、輸出入などのニーズにより良く対応でき、企業の市場競争力と影響力の向上に寄与します。長期的には、持続的な経営能力と総合競争力の向上に資すると考えられます。
本投資は、当年度の財務状況や経営成績に大きな影響を与えませんが、長期的には企業の継続的な経営能力と競争力の向上に寄与し、株主の合法的利益を損なうものではありません。
四、対外投資に伴うリスクの提示
本子会社の設立には、登記・登録手続きが必要であり、承認手続きの完了には不確実性があります。今後、マクロ政策の調整、市場変動、法的リスク、経営管理上のリスクに直面する可能性があり、経営状況は一定の不確実性を伴います。当社は最新の政策を学び、関係当局の規定に従い、適切な戦略と管理措置を講じてリスク管理を強化します。
以上、公告いたします。
杭州豪悦ケア用品股份有限公司取締役会
2026年3月24日