Anúncio da Resolução da Vigésima Terceira Reunião do Terceiro Conselho de Administração da Furand Co., Ltd.

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证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2026-009

Furande Co., Ltd.

Aviso de Resolução da 23ª Reunião do Conselho de Administração da Terceira Sessão

A diretoria e todos os membros do conselho garantem que o conteúdo deste aviso não contém informações falsas, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem a responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade do seu conteúdo.

1. Situação da realização da reunião do conselho

A notificação da 23ª reunião do conselho de administração da Furande Co., Ltd. (doravante “a Empresa”) da terceira sessão foi enviada a todos os membros por e-mail e comunicação em 17 de março de 2026. A reunião foi realizada em 23 de março de 2026 na sala de reuniões da empresa, de forma presencial e por comunicação. Participaram 7 membros do conselho, todos presentes. Os altos executivos da empresa participaram também. A reunião foi conduzida pelo presidente do conselho, Sr. Cui Jianhua. A convocação e realização da reunião estão de acordo com a Lei das Sociedades, o Estatuto Social e o Regulamento de Procedimentos do Conselho, sendo legítimas e válidas.

2. Deliberações do conselho

（一） Aprovação do projeto de “Implementação de negócios de hedge de futuros”

Para controlar eficazmente o risco de flutuação de preços dos contratos de futuros de bobinas de aço laminado a quente, relacionados às operações da empresa, fortalecer a capacidade de resistência a riscos, evitar impactos negativos das oscilações de preços de matérias-primas na gestão, melhorar o nível de operação da empresa e garantir sua operação saudável e contínua, a empresa planeja usar o mercado de futuros para realizar hedge. A operação de hedge utilizará fundos próprios, com um depósito de garantia e prêmio total não superior a 30 milhões de RMB, e o valor máximo de contratos mantidos em um dia de negociação não excederá 300 milhões de RMB. O valor de garantia será utilizado de forma rotativa dentro do período de autorização, válido por 12 meses a partir da aprovação do conselho, com autorização ao presidente ou a pessoa por ele designada para tomar decisões e tratar de assuntos relacionados dentro desse limite.

Mais detalhes podem ser encontrados na publicação no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) e nos meios oficiais de divulgação de informações da empresa, incluindo o “Aviso sobre a realização de negócios de hedge de futuros da Furande Co., Ltd.” (Número de aviso: 2026-010) e o “Relatório de viabilidade do negócio de hedge de futuros”.

Resultado da votação: 7 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Resultado: aprovado.

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Auditoria do Conselho de Administração e será submetido ao conselho para deliberação.

（二） Aprovação do projeto de “Estabelecimento do Sistema de Gestão de Negócios de Hedge de Futuros e Derivativos”

Mais detalhes podem ser encontrados na publicação no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) e nos meios oficiais de divulgação, incluindo o “Sistema de Gestão de Negócios de Hedge de Futuros e Derivativos da Furande Co., Ltd.”.

Resultado da votação: 7 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Resultado: aprovado.

Este projeto também foi aprovado pelo Comitê de Auditoria do Conselho e será submetido ao conselho para deliberação.

3. Documentos para consulta

4. “Ata da 23ª Reunião do Conselho de Administração da Terceira Sessão da Furande Co., Ltd.”

5. “Ata da Segunda Reunião do Comitê de Auditoria do Conselho de Administração da Terceira Sessão da Furande Co., Ltd. de 2026”

Este aviso é divulgado oficialmente.

Furande Co., Ltd.

Conselho de Administração

23 de março de 2026