"Tigre Financeiro de Mil Milhões de Yuan" Adiciona Novo Membro

Pergunta à IA · O frequente aparecimento de “tigres” financeiros de bilhões de yuan revela quais lacunas na supervisão?

Mais um presidente de banco recebeu uma acusação de corrupção superior a um bilhão de yuan.

Em 18 de março, o Tribunal Popular Intermediário de Liupanshui, na província de Guizhou, anunciou publicamente a sentença, condenando Xu An, ex-presidente do Banco de Guizhou, por crimes de suborno, corrupção e lavagem de dinheiro, à pena de morte com suspensão de execução, além de confiscar todos os seus bens pessoais; os bens obtidos por ele por meio de crimes, bem como os juros gerados, serão confiscados por lei, entregues ao tesouro nacional ou devolvidos às vítimas.

O tribunal apurou que Xu An recebeu subornos no valor de mais de 168 milhões de yuan, além de desviar cerca de 8,35 milhões de yuan.

O caso de corrupção do Banco de Guizhou já foi julgado sucessivamente. Em dezembro de 2025, o julgamento do caso de corrupção do ex-presidente do banco, Li Zhiming, foi concluído em primeira instância, condenando-o por suborno a 16 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 2,7 milhões de yuan.

O Congresso Financeiro observou que, embora Li Zhiming não tenha recebido suborno superior a um bilhão de yuan, ele ilegalmente concedeu empréstimos no valor de mais de 304,6 milhões de yuan, causando perdas extremamente graves.

O valor de suborno de Xu An não só supera amplamente o de Li Zhiming, presidente do banco, como também acrescenta mais um membro à “tigre” financeiro de bilhões de yuan.

Recentes informações de sentenças públicas indicam que Xu Zuo, ex-vice-gerente geral do Grupo CITIC, recebeu suborno de 147 milhões de yuan, sendo condenado por crimes de suborno e de operação ilegal de atividades similares, à prisão perpétua; Zhang Hongli, ex-vice-presidente do Banco Industrial e Comercial da China, recebeu suborno de 177 milhões de yuan; Wu Hua, ex-presidente do Banco de Wenzhou, recebeu suborno de 275,44 milhões de yuan. Ambos foram condenados à pena de morte com suspensão de execução, prisão perpétua, sem possibilidade de redução de pena ou liberdade condicional.

Xu An envolvido em três crimes

O ex-presidente do Banco de Guizhou, Li Zhiming, e Xu An, ex-presidente do banco, foram julgados em primeira instância pelo Tribunal Intermediário de Liupanshui.

O tribunal apurou que Xu An esteve envolvido em suborno, corrupção e lavagem de dinheiro. No entanto, em comparação com os altos executivos financeiros que caíram, Xu An não esteve envolvido no crime de concessão ilegal de empréstimos, ao contrário de Li Zhiming, que foi o responsável por esse crime.

A sentença revelou que, no âmbito do crime de suborno, entre 2005 e 2023, Xu An ajudou várias empresas e indivíduos na aprovação de empréstimos, cooperação comercial e projetos, recebendo direta ou indiretamente, em conjunto com terceiros, bens no valor de mais de 168 milhões de yuan, alguns dos quais não foram efetivamente obtidos por motivos objetivos, configurando tentativa de suborno. A corte condenou-o à pena de morte, com suspensão de dois anos, privando-o de direitos políticos por toda a vida, além de confiscar todos os seus bens pessoais.

No crime de corrupção, em março de 2021, Xu An, aproveitando sua posição de presidente do Banco de Guizhou, ordenou que subordinados usassem fundos públicos para deduzir empréstimos pessoais, ocupando ilegalmente bens públicos no valor de mais de 8,35 milhões de yuan. A corte condenou-o a 10 anos de prisão e ao pagamento de uma multa de 500 mil yuan.

Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, de março a julho de 2022, Xu An, para encobrir e ocultar a origem e a natureza dos fundos envolvidos, ordenou que terceiros transferissem dinheiro por meio de contas bancárias de terceiros, usando mais de 2,03 milhões de yuan de dinheiro ilícito para pagar despesas de compra de imóveis, taxas de corretagem e reformas. A corte condenou-o a 2 anos de prisão e ao pagamento de uma multa de 50 mil yuan.

A corte também reconheceu que o crime de suborno de Xu An continha elementos de tentativa, que ele colaborou ativamente na confissão de seus crimes, entregou voluntariamente partes dos bens ilícitos que ainda não haviam sido apreendidos, e que parte do dinheiro e bens envolvidos já foram recuperados, apresentando circunstâncias de atenuação legal e discricionária.

Com base em todos os fatos e circunstâncias do caso, a corte aplicou a pena de morte, com suspensão de dois anos, privação de direitos políticos por toda a vida, além de confiscar todos os seus bens pessoais; todos os bens ilícitos e juros obtidos por ele serão confiscados por lei, entregues ao tesouro nacional ou devolvidos às vítimas.

Casos de corrupção no Banco de Guizhou continuam sendo julgados

Dados indicam que Xu An nasceu em 1964. De dezembro de 1980 a julho de 1983, trabalhou no escritório de depósitos e contabilidade da Agência Popular de Pingshan; de julho de 1983 a julho de 1986, estudou na Universidade de Rádio e Televisão de Guizhou; Xu An também ocupou vários cargos na filial do Banco Industrial e Comercial da China na região de Anshun.

Em maio de 2002, foi transferido para vice-secretário do comitê do Conselho Popular da cidade de Anshun, vice-presidente e gerente geral da cooperativa de crédito urbana; de fevereiro de 2009 a setembro de 2012, foi secretário do comitê do Banco Comercial de Anshun e presidente do conselho de administração. Após a fusão do Banco Comercial de Anshun com o Banco de Guizhou, em setembro de 2012, Xu An tornou-se membro do comitê do partido do Banco de Guizhou e vice-presidente; em janeiro de 2018, assumiu o cargo de presidente do banco, e em agosto do mesmo ano, tornou-se diretor executivo.

Em março de 2024, o Banco de Guizhou divulgou um comunicado informando que, por motivos de reorganização de trabalho, Xu An deixou o cargo de vice-secretário do comitê do banco, e ele mesmo solicitou a renúncia ao cargo de diretor executivo e presidente.

Em 22 de maio de 2024, a Comissão de Inspeção Disciplinar e Supervisão de Guizhou divulgou que Xu An está sob investigação por violação grave de disciplina e lei; em 8 de fevereiro de 2025, com aprovação do Comitê Provincial de Guizhou, ele foi expulso do partido e destituído de seus cargos públicos, e seus crimes foram encaminhados às autoridades judiciais para investigação e acusação conforme a lei; em 21 de fevereiro de 2025, o Ministério Público Popular de Liupanshui decidiu oficialmente sua prisão.

Com a sentença de primeira instância do caso Xu An, mais processos de corrupção envolvendo o Banco de Guizhou estão sendo julgados.

Em 4 de dezembro de 2025, o Tribunal Popular Intermediário de Liupanshui anunciou publicamente a sentença do caso do ex-presidente do Banco de Guizhou, Li Zhiming, condenando-o por suborno e por conceder empréstimos ilegalmente, a uma pena de 16 anos e 6 meses de prisão, além de multa de 2,7 milhões de yuan, e confiscando todos os bens ilícitos e juros obtidos por ele.

O tribunal apurou que, de 2013 a 2023, Li Zhiming foi vice-presidente do Banco de Hubei, secretário do comitê do partido e presidente do Banco de Guizhou, usando sua posição para ajudar empresas e indivíduos em processos de aprovação de empréstimos e cooperação comercial, recebendo ilegalmente bens no valor de mais de 43,1 milhões de yuan; de 2018 a 2020, enquanto presidente do Banco de Guizhou, aprovou irregularmente empréstimos no total de 304,6 milhões de yuan, causando perdas extremamente graves.

Li Zhiming e Xu An, durante seus mandatos como altos executivos do Banco de Guizhou, tiveram períodos de sobreposição, ambos ocupando posições centrais de presidente e diretor geral.

Atualmente, várias figuras-chave do Banco de Guizhou foram investigadas, incluindo o ex-especialista chefe Wang Xiangdong, o ex-gerente geral do Departamento de Gestão de Bancos Rurais Li Guowen, e o ex-gerente sênior do Departamento de Gestão de Segurança Li Keyong.

O Congresso Financeiro observou que Yang Mingshang, oriundo do sistema do Agricultural Bank, substituiu Li Zhiming como secretário do partido do Banco de Guizhou. No entanto, Yang Mingshang, nascido em 1965, está próximo da idade de aposentadoria, e o banco enfrentará novamente a questão de mudança de liderança.