ケビン・ミルシャヒ事件：暗号通貨詐欺からカナダの犯罪危機へ

このケースは、暗号通貨詐欺の背後に潜む複雑な犯罪ネットワークと、その結果として生じる社会的・経済的な影響を明らかにしています。
この事件は、詐欺師たちがどのようにして被害者を騙し、資金を不正に移動させているのかを示す重要な例です。
さらに、カナダ全土で増加する犯罪の一端を担っており、法執行機関は新たな対策を模索しています。
### 事件の概要
- 被害者の数は数千人にのぼる
- 被害総額は数百万ドルに達する可能性がある
- 犯罪者たちは匿名性を利用して追跡を困難にしている
### 影響と対策
この事件は、暗号通貨の規制強化と、より厳格な監視体制の必要性を浮き彫りにしています。
法執行機関は、国際的な協力を強化し、犯罪ネットワークの解明に努めています。

ケビン・ミルシャヒの物語は、カナダにおける暗号通貨詐欺と暴力犯罪の最も深刻な交差点の一つを象徴しています。かつて25歳の起業家で、Crypto Paradise Island Telegram投資グループを管理していたミルシャヒは、金融操作から始まり悲劇へと発展したスキャンダルの中心人物となりました。2024年6月、彼はモントリオールの駐車場から3人とともに誘拐されました。同行者の2人は数日後に生存して発見されましたが、ミルシャヒは姿を消しました。秋までに当局は最悪の事態を確認—彼が殺害されたことを明らかにしました。彼の遺体は10月にケベック州のÎle-de-la-Visitation公園で発見されました。

マルサン・トークン背後の舞台裏

ミルシャヒのトラブルの根源は、2021年にさかのぼります。アン Antoine Marsanと Bastien Francoeurが運営する暗号通貨事業、Marsan Exchangeです。二人は2021年4月14日にマルサン・トークン（$MRS）をローンチし、ケビン・ミルシャヒをプロモーターとして招聘—彼に直接トークンで報酬を支払いました。その後は典型的な価格操作のシナリオとなりました。トークンはわずか3日でCAD $5.14（約$3.67 USD）まで急騰し、価値の幻想を作り出し、何千もの個人投資家を惹きつけました。しかし、その利益は幻想に過ぎませんでした。4月18日に2人の主要なトークン保有者が協調して退出したことで、価格は$0.39まで崩壊し、約2,300人のメンバー—その多くは16歳から20歳の若者たち—に甚大な被害をもたらしました。

規制違反と無視された警告

ケベック州のAutorité des marchés financiers（AMF）は、2021年からケビン・ミルシャヒの活動に対する調査を開始しました。マルサンの崩壊後、規制当局の監視は強化され、調査が終了した時点でミルシャヒは厳しい制限に直面しました。彼はブローカーや投資アドバイザーとしての活動を禁止され、証券取引に関与することも禁じられ、すべてのソーシャルメディアの言及を削除し、AMFに関する記述も除去するよう命じられました。しかし、執行は効果的ではありませんでした。これらの正式な禁止措置にもかかわらず、ケビン・ミルシャヒは「Amir」というTelegramグループを運営し続け、新たな投資家に暗号通貨投資の機会を促進し続けました。

拡大するパターンの一部

ケビン・ミルシャヒのケースは、より広範な危機の一端を示しています。近年、カナダ全土で暗号通貨に関連する犯罪が急増しており、複雑な詐欺スキームから身体的暴力や誘拐に至るまで多岐にわたります。ミルシャヒの殺害—それが暗号コミュニティに直接関係しているかどうかにかかわらず—は、デジタル資産取引の hype の背後に潜む現実の危険性を浮き彫りにしています。若い投資家、規制のギャップ、そして暗号取引の匿名性は、金融的搾取と暴力犯罪の両方が最小限の責任追及のもとで繁栄し得る条件を作り出しています。

暗号通貨の価格変動を示すチャート

重要なポイント

• 2021年に設立されたMarsan Exchangeは、価格操作と詐欺の典型例となった。
• ミルシャヒは規制当局の警告を無視し、違法な活動を続けた。
• 彼の殺害は、暗号通貨界隈の危険性と、規制の不備を浮き彫りにしている。
• カナダ全土で暗号犯罪は増加の一途をたどっている。

参考リンク

カナダ金融規制当局の公式サイト

ケビン・ミルシャヒの事件は、デジタル資産の取引に潜むリスクと、若い投資家を狙った詐欺の増加を示す警鐘です。規制の強化と教育の充実が求められる中、暗号通貨の世界には依然として多くの危険が潜んでいます。