三名中国公民が韓国で逮捕され、1億700万ドルの暗号通貨を使った大規模なマネーロンダリング事件が明らかになった。
この事件は、国際的な捜査の結果、明るみに出たものであり、関係者は複数の国にまたがって活動していた。
### 事件の概要
- 中国と韓国の間で行われた取引の詳細
- 使用された暗号通貨の種類と流通経路
- 捜査当局の対応と今後の展望

このような違法行為を防ぐため、各国の協力と規制強化が求められている。

韓国関税当局は最近、検察機関に3人の中国市民を送致しました。これらの人物は、非認可のチャネルを通じて大規模な暗号通貨のマネーロンダリング活動を行った疑いがあります。韓国税関の調査によると、この国際犯罪ネットワークは2021年9月から2025年中頃までの期間に、148,900百万ウォン（約1億7000万ドル）の暗号資産を不法に移転・隠蔽してきました。この事件の暴露は、韓国の暗号通貨市場の規制枠組みの不備がもたらすリスクを再び浮き彫りにしています。

精巧に設計されたマネーロンダリング手法：金融規制を回避する方法

逮捕された3人の容疑者は、複雑な操作手順を用いて資金の出所を隠蔽していました。ソウル税関本部の発表によると、このグループはWeChatやAlipayを通じて顧客から預金を受け取り、その後複数の国で暗号通貨を購入し、それを韓国内のデジタルウォレットに送金、次に韓国ウォンに換金し、最後に国内の銀行口座を経由して資金を分散させて移動させていました。

規制当局の監視を回避するために、犯罪者たちはこれらの送金を合法的な商取引に偽装し、「資金は海外の整形手術費用や留学費用に使われる」と主張していました。この手法は、韓国が越境資金の流れをリアルタイムで監視していない穴を突き、大量の違法資金が正規の金融システムに流入するのを可能にしています。税関当局は、容疑者たちがこの方法を利用して、1億ドルを超える出所不明の資金を巧みに隠していたと述べています。

規制の空白：なぜ韓国がマネーロンダリングのターゲットとなるのか

韓国は暗号通貨の規制枠組みを改善しようと努力していますが、その進展は遅れています。この規制の空白が、国内を国際犯罪者の「ターゲット市場」にしているのです。現在、韓国の暗号通貨投資家は厳しい取引制限に直面しており、多くの資金が海外プラットフォームに流出しています。2025年だけでも、110億ドルを超える暗号資産が韓国から流出しています。

この状況は、国内投資家にとって二律背反の状況を生んでいます。国内取引は制限されている一方で、海外プラットフォームのリスクを効果的に防ぐこともできません。さらに、この規制の空白は、今回のような犯罪グループにとって絶好の機会を提供しています。彼らは韓国の投資者が海外プラットフォームに依存し、資金流動の監視が甘い部分を利用して、不法資金を絶えず金融システムに注入しているのです。

法執行の背後にある警鐘

韓国税関は今回、国際的なマネーロンダリング事件を摘発し、3人の容疑者を検察に送致しましたが、これは問題の深刻さを示しています。犯罪グループが比較的長期間（2021年から2025年まで）にわたり活動を続け、1億ドルを超える資金を洗浄した事実は、事後の法執行だけでは不十分であることを示しています。

暗号通貨の匿名性と越境流動性は、その「完璧なツール」としての性質を持ちます。韓国は、より高度な実名制システムの構築、国際的な法執行機関との連携強化、疑わしい資金流動に対する早期警戒能力の向上を進める必要があります。同時に、暗号通貨の規制枠組みの策定も喫緊の課題です。投資者の権益を守るとともに、資金の不法利用を防止するためです。