مُتهم في فنزويلا في قضية غسيل أموال $1B للعملات المشفرة

المصدر: كويندو العنوان الأصلي: فينزويلي متهم في قضية $1B غسيل أموال العملات المشفرة الرابط الأصلي:

قامت السلطات الأمريكية بتوجيه تهم في قضية تبرز كيف أن العملات المشفرة أصبحت بشكل متزايد جزءًا من مخططات الجرائم المالية الكبيرة العابرة للحدود.

ويزعم المدعون أن مواطنًا فينزويليًا بنى نظامًا معقدًا لنقل مبالغ ضخمة من المال بشكل سري من خلال الأصول الرقمية والنظام المصرفي التقليدي، مع إخفاء الأدلة في كل خطوة.

الشبكة

يقول المدعون الفيدراليون إن خورخي فيغيريرا، وهو مواطن فينزويلي يبلغ من العمر 59 عامًا، يقف في مركز شبكة غسيل أموال نقلت ما يقرب من $1 مليار دولار. ويُتهم في الشكوى الجنائية، المقدمة في المحكمة الفيدرالية في الإسكندرية، فيرجينيا، بالتآمر لغسل الأموال باستخدام هيكل مصمم للتعامل مع كميات هائلة دون لفت الانتباه.

وبحسب مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية في فيرجينيا، لم تقتصر العملية على منصة أو بلد واحد. بل اعتمدت على طبقات متعددة من الحسابات والكيانات والوسطاء لدفع الأموال عبر النظام المالي العالمي.

العملات المشفرة كطبقة عبور، وليست الوجهة النهائية

يصف المحققون العملات المشفرة بأنها نقطة عبور رئيسية بدلاً من المحطة النهائية. يُزعم أن الأموال تم تحويلها إلى أصول رقمية، وتجزئتها عبر العديد من المحافظ، وإرسالها من خلال معاملات متكررة قبل أن يتم توجيهها إلى مزودي السيولة. ومن هناك، تم تحويل العملات المشفرة مرة أخرى إلى دولارات أمريكية وإدخالها في حسابات مصرفية مرتبطة بالشبكة.

وتقول السلطات إن هذه الدورة تكررت بشكل متكرر، مما أنشأ متاهة من المعاملات بهدف كسر الرابط بين المال ومصدره الأصلي. سمحت الهيكلة للأموال بالعبور بسرعة عبر الحدود مع تجنب التدقيق الذي يُطبق عادة على التحويلات البنكية الدولية الكبيرة.

تتبع إنفاذ القانون لتدفقات هائلة

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن تحليله حدد حوالي $1 مليار دولار في معاملات عملات مشفرة تمر عبر محافظ يُزعم أنها مرتبطة بالمخطط. وشملت تلك التحويلات عشرات التحركات عبر عدة اختصاصات قضائية، مما يشير إلى عملية ذات نطاق دولي وليس مجرد جهد محلي.

يعتقد المحققون أن الحجم والتنسيق يشيران إلى أن الشبكة قد تكون دعمت أنشطة إجرامية تتجاوز الولايات المتحدة، على الرغم من أن التهمة الحالية تركز على الغسيل وليس الجرائم الأساسية المرتبطة بالأموال.

الوجهات عالية المخاطر تثير القلق

يقول المدعون إن جزءًا كبيرًا من الأموال الواردة نشأ من منصات تداول العملات المشفرة. ومع ذلك، تم إرسال التحويلات الصادرة إلى مجموعة واسعة من المستلمين، سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج. وتعتبر العديد من الوجهات التي أشار إليها السلطات عالية المخاطر من منظور الجرائم المالية، بما في ذلك كولومبيا والصين وبنما والمكسيك.

ويُعبر المسؤولون عن أن نمط التدفقات يعكس محاولة لتوزيع الأموال بطرق تقلل من الكشف وتُعقد التعاون الدولي بين الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون.

ماذا تعني التهمة

يُتهم فيغيريرا بالتآمر لغسل الأموال، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى 20 عامًا في السجن. وسيتم تحديد العقوبة في النهاية من قبل قاضٍ فيدرالي، استنادًا إلى إرشادات العقوبات والحقائق التي تُثبت في المحكمة.

وبينما لا تزال القضية في مراحلها الأولى، فهي تؤكد رسالة أوسع بشأن إنفاذ القانون. تركز السلطات الأمريكية بشكل متزايد على الشبكات التي تدمج بين العملات المشفرة والتمويل التقليدي، بدلاً من استهداف منصات أو معاملات فردية معزولة. وتشير الادعاءات إلى أن سرعة ومرونة العملات المشفرة يمكن أن تجذب تدقيقًا مكثفًا عندما تُستخدم في جهود واسعة لإخفاء الأموال غير المشروعة.