区块链分析会社TRM Labsが最近発表したレポートは、驚くべき事実を明らかにしています。2023年以降、イラン・イスラム革命防衛隊は、イギリスに登録された2つの暗号通貨取引所を通じて、約10億ドルの資金を移動させました。レポートによると、これらの取引所は実質的に同一の運営体によるものであり、2023年から2025年までの総取引量の56%をイラン革命防衛隊関連の取引が占め、その大部分はUSDTステーブルコインを用いてTronネットワーク上で完了しています。## 事件調査TRM Labsのレポートは、これらの取引活動を詳細に追跡しています。同機関は、小口の預金と引き出し操作を通じて、取引所内部のウォレットインフラを明らかにし、イスラエル当局が昨年指定した187のイラン革命防衛隊管理のウォレットアドレスの資金流れを追跡しました。その中で確認された取引の一つは、イラン革命防衛隊のウォレットから、米国財務省によって制裁を受けたイエメン国民が管理するアドレスへの1,000万ドルに上る支払いです。この人物は、イラン燃料の密輸を通じてフーシ派武装を資金援助したとして制裁リストに載っています。TRM Labsはまた、これらの取引所とイランの実業家Babak Zanjaniを関連付けています。彼は前大統領アフマディネジャド政権下で、政府の石油制裁回避を支援したとされています。この関連性は、これらの取引所とイランの制裁回避活動との緊密な関係をさらに浮き彫りにしています。## 資金の流れレポートのデータによると、イラン・革命防衛隊関連の取引の増加速度は驚くべきもので、2023年はわずか2400万ドルでしたが、2024年には6.19億ドルに急増し、2025年には4.10億ドルに達しています。この急速な成長パターンは、イランが暗号通貨取引を散発的に利用する段階から、国際制裁を体系的に回避するための専用金融インフラの構築へと移行していることを示しています。取引活動の時間分布は、イラン革命防衛隊が暗号通貨を用いて大規模な資金移動を行う戦略的意図を示しており、このパターンは従来の小規模な制裁回避方法とは明確に異なります。特に注目すべきは、94%以上の取引がUSDTを用いてTronネットワーク上で完了している点です。これは、イラン革命防衛隊が取引速度の速さと低コストを重視し、ドルに連動したステーブルコインを利用して資金の価値を安定させていることを示しています。## 取引の詳細イギリスに登録された2つの取引所は表面上、マネーロンダリング防止規制を遵守していると主張していますが、実態は大きく異なります。一方の取引所はイランを禁止された法域としてリストアップしていますが、もう一方はそうしていません。このような運用により、これらの取引所は表面上のコンプライアンスを維持しつつ、実際の運用には柔軟性を持たせ、イランからの資金処理のための操作空間を確保しています。レポートは、これらの取引所の資金ルートが非常に複雑であることを指摘しています。資金はイラン革命防衛隊管理のウォレット、オフショアの仲介業者、イランの暗号通貨企業間を流れ、複雑な金融ネットワークを形成しています。暗号通貨の匿名性と越境性は、この種の制裁回避活動に自然な隠れ蓑を提供しており、これがイラン革命防衛隊がこのチャネルを選択して大規模な資金移動を行う主な理由の一つです。## 業界への影響このレポートは、暗号通貨業界の評判に挑戦をもたらしています。米国財務省の元官員Miad Malekiは、「2年で10億ドルの数字は、デジタル通貨がイランの影の銀行機関の金融チャネルになりつつあることを示している」と指摘しています。この事件は、暗号通貨業界が直面する規制圧力がさらに強まることを示唆しており、特に国際制裁遵守とマネーロンダリング対策の面での対応が求められています。合法的に運営されている暗号通貨取引所にとっては、より厳格な規制監査とコンプライアンス要件が課される可能性があります。投資家や規制当局は、取引所のコンプライアンス手続きに対する関心を高め、取引所はより多くのリソースを投入して効果的なコンプライアンス体制を構築・維持する必要があります。これらの活動は、全体の暗号通貨業界の状況を代表するものではなく、規制管理が不十分な少数の取引所に存在する問題であることに留意すべきです。## コンプライアンスの重要性一般の暗号通貨ユーザーにとって、この事件は、コンプライアンスを遵守した取引所を選ぶ重要性を浮き彫りにしています。コンプライアンスを徹底する取引所は、厳格な本人確認（KYC）やマネーロンダリング防止（AML）システム、疑わしい活動の報告メカニズムを導入しています。例としてGateを挙げると、私たちは厳格なKYCとAMLポリシーを遵守し、すべてのユーザー活動が国際的な規制基準に適合していることを保証しています。これらの措置は、取引所自身を保護するとともに、ユーザーを潜在的な金融リスクや法的問題から守る役割も果たします。規制当局は、この種の事件に対して、世界的な暗号通貨規制の枠組みを加速させる可能性があります。これには、より厳格な取引所登録要件、より洗練された取引監視システム、国境を越えた法執行の連携が含まれます。ユーザーは、透明性のあるコンプライアンス方針を公開し、良好な規制履歴を持ち、主要な法域で必要な許可を取得している取引所を優先して選ぶべきです。## 市場の動向暗号通貨市場の成熟は、規制環境の継続的な整備とともに進んでいます。世界の規制当局は協力を強化し、暗号通貨による越境金融リスクに対応するため、より統一された規制基準を策定しています。Gateの市場データによると、2026年1月12日現在、市場はさまざまな課題に直面しつつも、主要な暗号通貨は堅調に推移しています。ビットコインは92,166.9ドルの範囲で変動し、イーサリアムは3,162.76ドル付近で取引されています。市場アナリストは、暗号通貨業界の長期的な発展は、技術革新と規制のバランスにかかっていると指摘しています。一方で、ブロックチェーン技術は、これまでにない金融包摂性と効率性を提供しています。もう一方で、効果的な規制枠組みは、違法活動の防止や投資者保護に不可欠です。このような制裁回避に関わる事件は短期的には規制当局の関心を引き起こす可能性がありますが、長期的には、業界の健全なコンプライアンス基準と透明性の高い運営の確立に寄与するでしょう。英国金融制裁実施局とイランの国連代表団の発言者は本件についてコメントを拒否し、関係する取引所もコメント要請に応じていません。しかし、彼らのウェブサイト上のコンプライアンス声明と実際の行動とのギャップは、ブロックチェーン分析技術によって詳細に記録されています。ブロックチェーンの追跡により、取引所内部のウォレットインフラが完全に明らかになると、制裁回避のための取引ルートは単なる暗号アドレス間の数字の跳躍ではなく、資金の流れの透明な通路となります。暗号通貨市場は、この規制の嵐から学び続けており、違法活動の暴露は、コンプライアンス基準の向上を一歩ずつ促進しています。
衝撃の暴露：イラン、英国登録の暗号通貨取引所を利用して10億ドルを移動、国際制裁を回避
区块链分析会社TRM Labsが最近発表したレポートは、驚くべき事実を明らかにしています。2023年以降、イラン・イスラム革命防衛隊は、イギリスに登録された2つの暗号通貨取引所を通じて、約10億ドルの資金を移動させました。レポートによると、これらの取引所は実質的に同一の運営体によるものであり、2023年から2025年までの総取引量の56%をイラン革命防衛隊関連の取引が占め、その大部分はUSDTステーブルコインを用いてTronネットワーク上で完了しています。
事件調査
TRM Labsのレポートは、これらの取引活動を詳細に追跡しています。同機関は、小口の預金と引き出し操作を通じて、取引所内部のウォレットインフラを明らかにし、イスラエル当局が昨年指定した187のイラン革命防衛隊管理のウォレットアドレスの資金流れを追跡しました。その中で確認された取引の一つは、イラン革命防衛隊のウォレットから、米国財務省によって制裁を受けたイエメン国民が管理するアドレスへの1,000万ドルに上る支払いです。この人物は、イラン燃料の密輸を通じてフーシ派武装を資金援助したとして制裁リストに載っています。
TRM Labsはまた、これらの取引所とイランの実業家Babak Zanjaniを関連付けています。彼は前大統領アフマディネジャド政権下で、政府の石油制裁回避を支援したとされています。この関連性は、これらの取引所とイランの制裁回避活動との緊密な関係をさらに浮き彫りにしています。
資金の流れ
レポートのデータによると、イラン・革命防衛隊関連の取引の増加速度は驚くべきもので、2023年はわずか2400万ドルでしたが、2024年には6.19億ドルに急増し、2025年には4.10億ドルに達しています。この急速な成長パターンは、イランが暗号通貨取引を散発的に利用する段階から、国際制裁を体系的に回避するための専用金融インフラの構築へと移行していることを示しています。
取引活動の時間分布は、イラン革命防衛隊が暗号通貨を用いて大規模な資金移動を行う戦略的意図を示しており、このパターンは従来の小規模な制裁回避方法とは明確に異なります。
特に注目すべきは、94%以上の取引がUSDTを用いてTronネットワーク上で完了している点です。これは、イラン革命防衛隊が取引速度の速さと低コストを重視し、ドルに連動したステーブルコインを利用して資金の価値を安定させていることを示しています。
取引の詳細
イギリスに登録された2つの取引所は表面上、マネーロンダリング防止規制を遵守していると主張していますが、実態は大きく異なります。一方の取引所はイランを禁止された法域としてリストアップしていますが、もう一方はそうしていません。このような運用により、これらの取引所は表面上のコンプライアンスを維持しつつ、実際の運用には柔軟性を持たせ、イランからの資金処理のための操作空間を確保しています。
レポートは、これらの取引所の資金ルートが非常に複雑であることを指摘しています。資金はイラン革命防衛隊管理のウォレット、オフショアの仲介業者、イランの暗号通貨企業間を流れ、複雑な金融ネットワークを形成しています。
暗号通貨の匿名性と越境性は、この種の制裁回避活動に自然な隠れ蓑を提供しており、これがイラン革命防衛隊がこのチャネルを選択して大規模な資金移動を行う主な理由の一つです。
業界への影響
このレポートは、暗号通貨業界の評判に挑戦をもたらしています。米国財務省の元官員Miad Malekiは、「2年で10億ドルの数字は、デジタル通貨がイランの影の銀行機関の金融チャネルになりつつあることを示している」と指摘しています。この事件は、暗号通貨業界が直面する規制圧力がさらに強まることを示唆しており、特に国際制裁遵守とマネーロンダリング対策の面での対応が求められています。
合法的に運営されている暗号通貨取引所にとっては、より厳格な規制監査とコンプライアンス要件が課される可能性があります。投資家や規制当局は、取引所のコンプライアンス手続きに対する関心を高め、取引所はより多くのリソースを投入して効果的なコンプライアンス体制を構築・維持する必要があります。
これらの活動は、全体の暗号通貨業界の状況を代表するものではなく、規制管理が不十分な少数の取引所に存在する問題であることに留意すべきです。
コンプライアンスの重要性
一般の暗号通貨ユーザーにとって、この事件は、コンプライアンスを遵守した取引所を選ぶ重要性を浮き彫りにしています。コンプライアンスを徹底する取引所は、厳格な本人確認（KYC）やマネーロンダリング防止（AML）システム、疑わしい活動の報告メカニズムを導入しています。例としてGateを挙げると、私たちは厳格なKYCとAMLポリシーを遵守し、すべてのユーザー活動が国際的な規制基準に適合していることを保証しています。これらの措置は、取引所自身を保護するとともに、ユーザーを潜在的な金融リスクや法的問題から守る役割も果たします。
規制当局は、この種の事件に対して、世界的な暗号通貨規制の枠組みを加速させる可能性があります。これには、より厳格な取引所登録要件、より洗練された取引監視システム、国境を越えた法執行の連携が含まれます。
ユーザーは、透明性のあるコンプライアンス方針を公開し、良好な規制履歴を持ち、主要な法域で必要な許可を取得している取引所を優先して選ぶべきです。
市場の動向
暗号通貨市場の成熟は、規制環境の継続的な整備とともに進んでいます。世界の規制当局は協力を強化し、暗号通貨による越境金融リスクに対応するため、より統一された規制基準を策定しています。Gateの市場データによると、2026年1月12日現在、市場はさまざまな課題に直面しつつも、主要な暗号通貨は堅調に推移しています。ビットコインは92,166.9ドルの範囲で変動し、イーサリアムは3,162.76ドル付近で取引されています。
市場アナリストは、暗号通貨業界の長期的な発展は、技術革新と規制のバランスにかかっていると指摘しています。一方で、ブロックチェーン技術は、これまでにない金融包摂性と効率性を提供しています。もう一方で、効果的な規制枠組みは、違法活動の防止や投資者保護に不可欠です。このような制裁回避に関わる事件は短期的には規制当局の関心を引き起こす可能性がありますが、長期的には、業界の健全なコンプライアンス基準と透明性の高い運営の確立に寄与するでしょう。
英国金融制裁実施局とイランの国連代表団の発言者は本件についてコメントを拒否し、関係する取引所もコメント要請に応じていません。しかし、彼らのウェブサイト上のコンプライアンス声明と実際の行動とのギャップは、ブロックチェーン分析技術によって詳細に記録されています。ブロックチェーンの追跡により、取引所内部のウォレットインフラが完全に明らかになると、制裁回避のための取引ルートは単なる暗号アドレス間の数字の跳躍ではなく、資金の流れの透明な通路となります。暗号通貨市場は、この規制の嵐から学び続けており、違法活動の暴露は、コンプライアンス基準の向上を一歩ずつ促進しています。