Правила бірж: жорсткі норми чи гнучке судження?

Діяльність однієї з провідних бірж A є більш людяною — вона вимагає від користувачів надання дійсних документів та відповідних підтверджень, щоб у разі чіткого визначення особи користувача запускати процес обробки, що здається більш розумним.

Інша провідна біржа B вживає більш жорсткі заходи — збирає всю інформацію про проблемні рахунки, обробля їх централізовано, а кошти, що виводяться, безпосередньо заморожуються, а відповідні KYC-рахунки отримують постійне блокування.

Але тут потрібно сказати реальність: KYC-рахунки самі по собі не можуть бути предметом купівлі-продажу або передачі — це чітка межа правил біржі. Деякі люди, знаючи, що їх можуть піддати ризик-контролю, все одно передають свої рахунки іншим, і після постійного блокування розуміють — це не несправедливо. Перед правилами ніхто не особливий.

Головне — користувачам потрібно розуміти: безпека рахунку та дотримання правил — це не предмет для переговорів. Вибираючи біржу, потрібно прийняти її стандарти ризик-контролю.