Pemain tingkat nasional masuk, mengupas ketidak terkendalian dan perubahan dalam kejahatan kripto tahun 2025

Penulis: Chainalysis

Diterjemahkan: Chopper, Foresight News

Pada tahun 2025, kami mendeteksi peningkatan signifikan dalam aktivitas terkait mata uang kripto di tingkat nasional, menandai bahwa perkembangan ekosistem on-chain ilegal telah memasuki tahap matang yang baru. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat profesionalisasi dalam bidang kejahatan kripto terus meningkat; organisasi ilegal kini telah membangun infrastruktur on-chain berskala besar untuk mendukung pembelian barang jasa oleh jaringan kejahatan lintas negara dan pencucian hasil kejahatan kripto. Dalam konteks ini, pemerintah berbagai negara juga mulai terlibat di bidang ini, mereka memanfaatkan penyedia layanan profesional yang matang, sekaligus membangun infrastruktur kustomisasi khusus untuk secara besar-besaran menghindari sanksi. Seiring pemerintah negara-negara mengakses rantai pasokan mata uang kripto ilegal yang awalnya dirancang untuk pelaku kejahatan siber dan kelompok kejahatan terorganisir, lembaga pemerintah, tim kepatuhan, dan keamanan kini menghadapi tantangan berat dalam perlindungan hak konsumen dan keamanan nasional.

Bagaimana tren ini dan perubahan industri lainnya secara spesifik tercermin di on-chain? Selanjutnya, kami akan menganalisis berdasarkan data dan tren makro.

Berdasarkan data pemantauan kami, pada tahun 2025, volume dana yang mengalir ke alamat kripto ilegal setidaknya mencapai 154 miliar dolar AS, meningkat 162% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong terutama oleh lonjakan besar dalam dana yang masuk dari entitas yang dikenai sanksi, yang mengalami peningkatan 694% secara tahunan. Namun, bahkan setelah mengeluarkan faktor pertumbuhan dari entitas yang dikenai sanksi, tahun 2025 tetap menjadi tahun yang mencatat rekor dalam kejahatan kripto, karena sebagian besar kategori aktivitas ilegal menunjukkan peningkatan skala.

Meski demikian, skala transaksi ilegal ini masih jauh di bawah ekonomi keseluruhan mata uang kripto, dan pelaku transaksi di pasar kripto tetap merupakan entitas yang sah. Perkiraan kami menunjukkan bahwa pada tahun 2025, proporsi transaksi ilegal dalam total transaksi yang dapat dilacak di kripto sedikit meningkat dibandingkan 2024, tetapi tetap di bawah 1%.

Seperti yang terlihat pada gambar di bawah, kami juga mengamati bahwa jenis aset yang terlibat dalam kejahatan kripto terus mengalami perubahan.

Dalam beberapa tahun terakhir, stablecoin secara bertahap menjadi aset utama dalam transaksi ilegal, saat ini menyumbang 84% dari total volume transaksi ilegal. Tren ini sesuai dengan karakteristik perkembangan ekosistem kripto secara umum: berkat keunggulan seperti kemudahan transfer lintas batas, volatilitas rendah, dan beragam aplikasi, proporsi stablecoin dalam seluruh transaksi kripto terus meningkat.

Selanjutnya, kami akan menganalisis secara mendalam beberapa tren inti yang mendefinisikan pola kejahatan kripto tahun 2025, yang tetap menjadi fokus perhatian di masa depan.

Ancaman tingkat nasional meningkatkan volume transaksi: Korea Utara mencatatkan rekor pencurian, token A7A5 Rusia membantu menghindari sanksi secara besar-besaran

Pada tahun 2025, dana yang dicuri tetap menjadi ancaman utama dalam ekosistem kripto, dengan kelompok peretas terkait Korea Utara saja mencuri sekitar 2 miliar dolar AS. Data ini didorong oleh beberapa serangan peretasan besar yang sangat destruktif, termasuk serangan terhadap bursa Bybit pada bulan Februari. Insiden ini melibatkan hampir 1,5 miliar dolar AS, menjadikannya pencurian aset digital terbesar dalam sejarah kripto. Meski peretas Korea Utara telah lama menjadi kekuatan utama yang mengancam ekosistem kripto, dalam setahun terakhir, baik jumlah uang yang dicuri maupun tingkat kompleksitas metode peretasan dan pencucian uang yang digunakan telah memecahkan rekor mereka sendiri.

Yang patut diperhatikan adalah, pada tahun 2025, aktivitas on-chain dari pemerintah berbagai negara mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rusia mengeluarkan undang-undang terkait pada tahun 2024, mendorong penggunaan kripto untuk menghindari sanksi, dan langkah ini resmi berlaku pada Februari 2025. Negara ini meluncurkan token A7A5 yang didukung rubel, yang dalam kurang dari satu tahun sejak peluncuran, volume transaksi telah menembus 93,3 miliar dolar AS.

Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir, jaringan proxy Iran telah melakukan aktivitas pencucian uang, perdagangan minyak ilegal, dan pembelian barang besar seperti senjata melalui alamat dompet yang telah masuk daftar sanksi, dengan total transaksi melebihi 2 miliar dolar AS. Meski mengalami beberapa serangan militer, kelompok teroris yang didukung Iran seperti Hizbullah Lebanon, Hamas, dan Houthi tetap menggunakan kripto dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pada tahun 2025, jaringan pencucian uang di China muncul sebagai kekuatan dominan dalam ekosistem on-chain ilegal. Organisasi-organisasi ini memiliki model operasi yang sangat canggih, secara signifikan mendorong diversifikasi dan profesionalisasi kejahatan kripto, menyediakan berbagai layanan kriminal khusus termasuk “layanan pencucian uang”. Berbasis pada model operasi ilegal awal seperti “jaminan perbankan”, jaringan ini membangun perusahaan kriminal yang menawarkan layanan lengkap, mencakup penipuan, scam, pencucian hasil peretasan dari peretas Korea Utara, penghindaran sanksi, dan pendanaan terorisme.

Penyedia infrastruktur ilegal lengkap meningkatkan aktivitas jaringan jahat

Seiring dengan meningkatnya penggunaan kripto oleh pemerintah berbagai negara, aktivitas kejahatan siber tradisional tetap marak: operator ransomware, platform pornografi dan kejahatan siber anak, distribusi malware, penipuan, dan pasar transaksi ilegal masih bergantung pada jaringan pendukung besar. Pelaku kejahatan dan pemerintah semakin bergantung pada penyedia infrastruktur on-chain yang mampu menawarkan layanan lengkap, termasuk pendaftaran domain, layanan hosting yang aman dan terpercaya, serta infrastruktur teknologi lain yang digunakan untuk aktivitas jahat.

Penyedia infrastruktur ini telah berkembang menjadi platform infrastruktur komprehensif yang mampu menahan penutupan platform, pengaduan penyalahgunaan, dan penegakan hukum sanksi. Dengan terus berkembangnya skala layanan ini, mereka berpotensi menjadi kekuatan utama dalam mendorong kejahatan ekonomi dan memperluas aktivitas jaringan jahat yang didukung negara.

Keterkaitan antara mata uang kripto dan kejahatan kekerasan semakin meningkat

Dalam persepsi banyak orang, kejahatan kripto masih terbatas di dunia maya. Pelaku utama hanyalah anonim di balik keyboard, dan tidak akan menjadi ancaman di dunia nyata. Namun kenyataannya, hubungan antara aktivitas on-chain dan kejahatan kekerasan semakin dalam. Kelompok perdagangan manusia semakin banyak menggunakan kripto untuk transaksi; sekaligus, jumlah kasus ancaman kekerasan dan pemaksaan secara fisik meningkat secara signifikan, di mana pelaku kejahatan menggunakan kekerasan untuk memaksa korban memindahkan aset kripto, dan serangan semacam ini sering dilakukan saat harga kripto sedang tinggi.

Melihat ke depan, kolaborasi antara aparat penegak hukum, regulator, dan perusahaan kripto akan menjadi kunci dalam menghadapi ancaman yang kompleks, dinamis, dan saling terkait ini. Meski proporsi transaksi ilegal dalam volume transaksi kripto tetap terbatas, menjaga integritas dan keamanan ekosistem kripto belum pernah sepenting saat ini.