India refuerza las reglas de KYC en plataformas de criptomonedas: reconocimiento facial en tiempo real para prevenir deepfakes, los usuarios deben completar múltiples verificaciones al registrarse

【Blocktivity】La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la India publicó el 12 de enero nuevas directrices regulatorias que introducen cambios importantes en las reglas de registro de usuarios en plataformas de criptomonedas.

Los cambios principales incluyen que las plataformas reguladas ahora deben verificar la identidad del usuario mediante una selfie en tiempo real y la ubicación geográfica. La selfie no es común: el sistema rastrea los movimientos de los ojos y la cabeza para asegurarse de que ninguna tecnología de deepfake AI pueda eludir la verificación KYC. Este método de protección casi cierra las brechas para los delincuentes.

Lo que también debes saber es que la nueva normativa exige que las plataformas registren la ubicación geográfica, la dirección IP y la marca de tiempo al crear una cuenta. Esto significa que cada cuenta de usuario tiene una “huella digital de identidad” clara.

Para los usuarios, los requisitos han aumentado notablemente. Ahora, para abrir una cuenta en plataformas de criptomonedas en la India, además de la verificación del número de teléfono y correo electrónico, también se debe presentar un documento de identificación con foto emitido por el gobierno. Con esta combinación, es casi imposible ocultar la verdadera identidad.

La industria considera que esto es una señal clara de que las autoridades regulatorias están fortaleciendo la gestión de cumplimiento y previniendo el flujo de fondos ilícitos. Para los intercambios globales, si desean seguir atendiendo a los usuarios en la India, deberán ajustar sus procesos según estos nuevos estándares.