Chính phủ Hoa Kỳ đang tăng cường thực thi các biện pháp chống lại các âm mưu lừa đảo tài chính khiến người nộp thuế thiệt hại nặng nề. Các quan chức Bộ Tài chính đang tích cực theo dõi dòng chảy tiền bất hợp pháp qua hệ thống.

Từ các tổ chức tội phạm có tổ chức đến các mạng lưới ma túy quốc tế—và giờ đây mở rộng trọng tâm sang các hoạt động gian lận xuyên quốc gia—các cơ quan chức năng đang siết chặt kiểm soát. Chiến dịch trấn áp nhằm vào các mạng lưới tội phạm liên tục rút tiền ra khỏi các kênh tài chính của Mỹ.

Sự leo thang trong quy định này phản ánh một sự chuyển biến lớn hơn hướng tới các tiêu chuẩn AML và KYC nghiêm ngặt hơn, điều này sẽ không thể tránh khỏi định hình lại cách theo dõi các giao dịch xuyên biên giới và dòng chảy tài sản trong những tháng tới.