Fundador de criptomoedas envolvido em múltiplos países em fraudes, banco cambojano sofre congelamento regulatório

HashBandit · 2026-01-09T01:14:10+00:00

O Banco Nacional do Camboja anunciou a suspensão de novas operações do Prince Bank, devido ao envolvimento do fundador Chen Zhi Juan em um esquema de fraude transnacional com criptomoedas, e todas as operações e ativos estão a ser liquidados por uma entidade de auditoria independente. Esta decisão reflete uma regulamentação rigorosa dos riscos associados às criptomoedas, destacando a importância da conformidade financeira.

HashBandit

2026-01-09 01:14:10

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【链文】O Banco Nacional do Camboja acaba de anunciar uma decisão importante: devido ao envolvimento do fundador Chen Zhi em um caso de fraude transnacional com criptomoedas, todas as novas operações do Banco Taizi foram suspensas. Ainda mais grave, todas as operações e ativos do banco agora estão sob custódia e liquidação por uma agência de auditoria independente.

Esta medida não é brincadeira. Embora os depositantes ainda possam retirar fundos normalmente de acordo com as regras, e os tomadores de empréstimos devam continuar a pagar seus créditos, o banco na prática foi “congelado”. Uma vez que o fundador esteja envolvido em fraude transnacional, a confiança nas instituições financeiras é fatalmente abalada. A ação das autoridades reguladoras reflete a postura de tolerância zero de vários países em relação aos riscos associados às criptomoedas.

Isso também serve como um alerta para o setor: licenças financeiras e operações em conformidade não podem ter qualquer negligência. Se o fundador ou altos executivos se envolverem em problemas, toda a instituição será arrastada para o escândalo.

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AltcoinHunter

· 18h atrás

Mais um caso de fundador que deu errado, desta vez envolvendo até um banco inteiro... Falando nisso, compliance realmente não é só para enfeite --- Porra, é por isso que nunca mais toco em projetos com o halo de fundador estrela, um erro de um só afeta tudo --- Cambodja está tão rigorosa? Parece que a regulamentação global realmente está se apertando, onde vamos encontrar oportunidades de cem vezes no futuro? --- Vamos analisar com calma: caráter do fundador > aspecto técnico > economia do token, lembre-se dessa ordem, vai evitar muitos problemas --- O banco Prince foi diretamente congelado, isso nos mostra o que é uma situação de risco compartilhado... Os executivos ainda precisam aprender a separar riscos --- Caramba, fraude internacional? Esse irmão realmente sabe jogar, colocou seu próprio banco em risco --- Vendo essa notícia, fico feliz por não ter entrado em nenhum projeto relacionado à Cambodja, realmente consegui evitar uma tragédia

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TooScaredToSell

· 18h atrás

Mais uma vez, o fundador faz uma cagada e arruina todo o mercado, quão ruim é esse esquema

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TokenomicsPolice

· 18h atrás

Mais um, desta vez até os bancos foram congelados, foi uma verdadeira confusão

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ChainBrain

· 18h atrás

Mais um fundador a ter problemas, toda a instituição acaba por pagar... É por isso que tenho sempre dito para não colocar todos os ovos na mesma cesta --- A operação do 陈志 realmente é absurda, até congelou o banco, os depositantes devem estar muito preocupados --- No fundo, é uma questão de pessoas, por mais que as licenças sejam conformes, não impedem que os fundadores façam besteira --- O Camboja já está a agir de forma séria, e aqui... parece que a regulamentação das criptomoedas ainda não é tão rigorosa --- O que é que isto nos ensina? Não confie em produtos financeiros controlados por uma única pessoa --- O Banco 太子 foi diretamente colocado sob auditoria independente, parece que está complicado... Os depositantes conseguirão sair ilesos? --- Fraude transnacional + licença financeira, essa combinação realmente pode arruinar uma instituição --- Por isso é que só uso grandes exchanges... se um fundador de uma plataforma pequena tiver problemas, não sobra nada

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