#密码资产动态追踪 $BTC $ZEC $XRP Các nhà đầu tư tiền điện tử xem đây——Bạn đã hiểu rõ ranh giới pháp lý chưa?

Gần đây có một phán quyết tư pháp đáng chú ý. Quan điểm mới của Tòa án nhân dân cấp hai Thượng Hải đã nêu rõ vấn đề: bạn tự mua tiền điện tử, bán tiền điện tử,囤 tiền điện tử chơi thì nói chung vấn đề không lớn. Nhưng ở đây có một cái bẫy——tuyệt đối đừng liên quan đến "dịch vụ đổi tiền", một khi dính vào sẽ dễ trở thành "đồng phạm".

Logic cốt lõi thực sự rất đơn giản. Tòa án lần này đã phân biệt hoàn toàn "cá nhân giao dịch tiền điện tử" và "giúp người khác đổi tiền". Bạn tự mình hoạt động giao dịch tiền ảo, đó là hành vi cá nhân, tự chịu rủi ro; nhưng nếu bạn biết rõ đối phương đang thực hiện ngoại hối bất hợp pháp, rửa tiền và những việc tương tự, mà vẫn giúp đỡ bằng cách trao đổi tiền ảo, thì bản chất hoàn toàn thay đổi. Hai từ——hỗ trợ.

Ai bị ảnh hưởng nhiều nhất? Những người làm OTC, mua hộ, đối xứng giao dịch. Bạn bạn tưởng rằng chỉ là "giúp một tay nhỏ" thì không sao? Sai rồi. Một khi nguồn gốc quỹ không rõ ràng, pháp luật hoàn toàn sẽ không quan tâm bạn là "vô tình" hay không, mà trực tiếp kéo vào chuỗi tội phạm. Tiêu chí xác định chỉ là hai điểm: bạn "có biết rõ hay không" + "có cung cấp hỗ trợ hay không". Chỉ cần cả hai điều này đều đúng, sao đỏ lớn rồi.

Nói thẳng ra, pháp luật hiện nay đang giám sát chặt chẽ "ngoại hối dưới lòng đất" và "rửa tiền xuyên biên giới" những dịch vụ xám xịt này. Các nhà đầu tư tiền điện tử bình thường vẫn còn an toàn, nhưng một khi bạn bắt đầu tham gia vào việc chuyển tiền, ranh giới đỏ đã ở dưới chân rồi.

Cảnh báo cho những người vẫn đang làm trung gian đổi tiền——thật sự nên tự kiểm tra rồi. Hướng gió đã thay đổi, pháp luật chuyên trị các loại "dịch vụ tài chính" đánh vật. Đừng vì cái phí dịch vụ nhỏ mà dấn thân vào.

Nói thật lòng, khi chúng ta giao dịch, có ai thật sự đi kiểm tra nguồn gốc quỹ của đối phương không? Các bạn bình luận, nhắc nhở nhau.

（Nội dung này chỉ truyền đạt quan điểm tư pháp công khai, không cấu thành lời khuyên đầu tư và pháp lý）