Подозрительный кошелек (0xB8b4...3714) был отмечен за возможное отмывание огромных сумм криптовалюты через сервисы приватности. Речь идет о 2 479,1 ETH — примерно 7,9 миллиона долларов — которые циркулируют через систему. Вот что становится интересно: первоначальные средства, по всей видимости, поступили с нескольких кошельков на базе TRON, прежде чем быть переведенными на Ethereum. Анализ цепочек показывает, что эти перемещения связаны с мошеннической схемой "Pig-Butchering", при которой жертв заманивают в фиктивные инвестиционные схемы и постепенно истощают. Использование межцепочечных мостов для сокрытия следа денег в сочетании с миксинг-сервисами указывает на сознательные попытки запутать следы. Такой паттерн обычно свидетельствует либо о продвинутых мошеннических группах, либо о организованной финансовой преступности. Если вы отслеживаете крупные транзакции или управляете ликвидностью на основных цепочках, обращайте внимание на необычную активность при мостовых переводах и взаимодействиях с миксинг-контрактами — это часто признаки, требующие расследования.

ETH1,1%
TRX-0,17%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 6
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
GweiObservervip
· 01-09 06:48
Опять эти старые трюки... межцепочные мосты + услуги по смешиванию средств, отмывать деньги действительно мастерски Мошенничество типа Pig-butchering становится все более наглым, 79 миллионов уже посмели тронуть, разве не боятся быть отслеженными? Маршрут мостового соединения TRON и ETH такой очевидный, а все равно используют? Данные в блокчейне настолько прозрачны, как можно думать, что удастся скрыться? Кстати, эти деньги можно вернуть, или они снова станут безхозяйными...
Посмотреть ОригиналОтветить0
BridgeNomadvip
· 01-06 10:52
ngl, эта схема мостового соединения tron→eth — классический пример запутывания. видел этот точный маршрут ранее во время разбора инцидента с сетью poly... это никогда не заканчивается хорошо. 7.9 млн через миксеры? это серьезный риск контрагента, с которым никто не хочет иметь дело. угол с «убойством свиней» делает ситуацию еще хуже — скоординированные мошеннические схемы всегда оставляют за собой следы. оставайтесь настороженными.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityHuntervip
· 01-06 10:50
790万美元 отмывания денег? Прямое мостовое соединение с Ethereum для смешивания средств — этот метод действительно жесткий. Мошеннические схемы никогда не смогут скрыть следы в блокчейне.
Посмотреть ОригиналОтветить0
APY追逐者vip
· 01-06 10:50
Черт возьми, опять эта история с pig butchering, эти мошенники действительно идут на всё ради своей выгоды
Посмотреть ОригиналОтветить0
BridgeTrustFundvip
· 01-06 10:47
Опять эти старые трюки, межцепочечное отмывание денег + миксер, действительно удивительно. 7,9 миллиона долларов — такие крупные суммы, и всё ещё не спрятаны хорошо? --- Мошенничество с "убийством свиньи" никогда не умрёт, каждый раз это одна и та же схема: TRON-бридж к Ethereum. Когда же их поймают? --- ngl, кажется, что тактика работы этого кошелька 0xB8b4 выглядит слишком профессионально, не каждый мошенник сможет так делать, нужно быть организованной группой. --- 2479 ETH, сколько же людей нужно было обмануть, чтобы накопить такую сумму... --- Посмотрев на этот сценарий, действительно классическая организованная преступность: миксер + мост двойной страховкой, но всё равно раскрыли, ха-ха. --- Я просто хочу знать, когда эти деньги смогут быть заморожены, или опять придётся тратить время зря. --- Межцепочечные мосты — это настоящий рай для преступников, прозрачность блокчейна — полный бред. --- Каждый раз так: крупные транзакции вызывают подозрение, а почему у служб безопасности бирж такие слабые меры?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeBarbecuevip
· 01-06 10:45
Опять мясной слив? Эта команда действительно умеет играть, специально кросс-чейн смешивают монеты, почему же они так упорно продолжают?
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить