لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتهم شركات العملات الرقمية بخصوص $14M احتيال في الاستثمارات بالتجزئة

الجهات التنظيمية الأمريكية تتهم عدة منصات عملات رقمية ونوادي استثمارية بالاحتيال على شكل خدعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأدت إلى تضليل المستثمرين الأفراد وتحويل ملايين الدولارات إلى الخارج.

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عدة كيانات مرتبطة بالعملات الرقمية بارتكاب احتيال كبير على المستثمرين الأفراد. وتتهم الجهات التنظيمية المخطط بالاستيلاء على ما لا يقل عن $14 مليون دولار من المستثمرين الأمريكيين. ويُعد هذا القضية بمثابة علامة على تصاعد المخاطر المرتبطة بالترويج للعملات الرقمية على الإنترنت. ولذلك، تحذر السلطات المستثمرين من أن يكونوا حذرين.

اللجنة تتهم بوقوع عملية احتيال منسقة على شكل استثمار في العملات الرقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي

وجهت اللجنة ثلاث منصات تداول عملات رقمية مزعومة وأربعة نوادي استثمارية تهمة التورط في عملية احتيال. من بين المنصات التي تم تسميتها Morocoin Tech Corp.، Berge Blockchain Technology Co., Ltd.، وCirkor Inc. أما النوادي الاستثمارية فهي AI Wealth Inc، Lane Wealth Inc، مؤسسة التعليم الاستثماري للذكاء الاصطناعي Limited، ومؤسسة Zenith Asset Tech. ووفقًا للجنة، فإن هذه الكيانات تآمرت للاحتيال على المستثمرين.

💥عاجل:

🇺🇸 اللجنة تتقدم باتهامات ضد 3 “منصات تداول عملات رقمية” بشأن عملية $14M احتيال على وسائل التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/aRNXDIsYce

— ستيف إيز كريبتو (@Steph_iscrypto) 23 ديسمبر 2025

وتزعم الجهات التنظيمية أن المخطط تم تنفيذه من يناير 2024 إلى يناير 2025. وخلال هذه الفترة، قام المحتالون بالإعلان عن فرص احتيالية للعملات الرقمية عبر الإنترنت. ووعدت إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي بأنها تقدم طرق تداول عالية التقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتوعدت هذه الإعلانات بعدم وجود مخاطر وتحقيق معدلات عائد مرتفعة باستمرار.

_قراءة ذات صلة: _****أخبار العملات الرقمية: لجنة الأوراق المالية والبورصات تتخذ إجراءات نهائية ضد مسؤولين سابقين في FTX | أخبار بيتكوين مباشرة

بعد التواصل الأولي، يُقال إن المحادثات تحولت إلى مجموعات على واتساب. وفي هذه المجموعات، كان المحتالون يتظاهرون بأنهم محترفون ماليون ذوو خبرة. ونشروا نصائح تداول زائفة وعروض رموز أمنية. ونتيجة لذلك، تم تحفيز المستثمرين على إيداع الأموال على الفور.

قالت اللجنة إن التداول الفعلي لم يحدث. وبدلاً من ذلك، تم تقديم لوحات تحكم وهمية تحتوي على أرصدة مزيفة. كما تم التلاعب بتاريخ التداول لجعله يبدو مربحًا. لذلك، اعتقد الضحايا أن استثماراتهم كانت تتزايد بشكل ثابت.

ظهرت المشاكل عندما حاول هؤلاء المستثمرون سحب أموالهم. ووفقًا للجهات التنظيمية، أدت طلبات السحب إلى مطالبات جديدة. وطُلب من الضحايا دفع رسوم إدارية وهمية. كما اتُهموا بتكاليف ضرائب مزعومة.

على الرغم من دفع هذه الرسوم الإضافية، لم يسترد المستثمرون أموالهم أبدًا. وتتهم اللجنة أن هذه الرسوم كانت بهدف سحب المزيد من الأموال. وفي النهاية، لم تتم معالجة عمليات السحب أبدًا. ونتيجة لذلك، استمرت الخسائر في التزايد.

تحويل الأموال إلى الخارج مع سعي اللجنة لفرض العقوبات

تقدر اللجنة أن ما لا يقل عن $14 مليون دولار تم الاستيلاء عليه من المستثمرين في الولايات المتحدة. وتتهم التحقيقات أن الأموال تم تمريرها عبر عدة قنوات، بما في ذلك حسابات بنكية محلية وتحويلات دولية.

وتعتقد الجهات التنظيمية أن الهيكل ساعد على إخفاء تدفقات الأموال. وكانت هذه القضية معقدة جدًا، مما زاد من صعوبة استرداد الأموال. وفي الوقت نفسه، كان للضحايا خيارات قليلة. ووصفت اللجنة العملية بأنها عملية احتيال على ثقة المستثمرين.

وفي ردها، تسعى اللجنة للحصول على أوامر قضائية دائمة. كما تطالب بغرامات مالية مدنية. بالإضافة إلى ذلك، ترغب الجهات التنظيمية في استرداد الأموال المسروقة مع الفوائد. وتُعد هذه الإجراءات تعويضًا للمستثمرين المتضررين.

وبجانب التهم، أصدرت اللجنة تنبيهًا للمستثمرين. ويعد هذا تنبيهًا ضد نصائح الاستثمار من أشخاص غير معروفين. ويبرز المخاطر المرتبطة بالمجموعات الدردشة وتطبيقات المراسلة. ونُصح المستثمرون بالتحقق بعناية من الاعتمادات.

اقترحت اللجنة استخدام موقع Investor.gov الخاص بهم. وهذه الأداة مفيدة للتحقق من حالة تسجيل عروض الاستثمار. كما تقدم نصائح حول كيفية التعرف على الاحتيال. وأكد المسؤولون أن وعود العوائد المضمونة لا تزال تُعتبر علامة حمراء.

وتسلط القضية الضوء على قضايا أكبر تحيط بعمليات الاحتيال في العملات الرقمية. وأصبح التسويق على شكل الذكاء الاصطناعي أكثر انتشارًا. وتقول الجهات التنظيمية إن المحتالين يستخدمون التكنولوجيا الناشئة لجعل أنفسهم أكثر مصداقية. لذلك، من المتوقع أن تستمر إجراءات التنفيذ.

بشكل عام، جعلت لجنة الأوراق المالية والبورصات حماية المستثمرين أولويتها. وقالت الوكالة إن اليقظة لا تزال ضرورية في الأسواق الرقمية. ومع تزايد استخدام العملات الرقمية، تزداد جهود الرقابة. وتعد هذه القضية جزءًا من حملة أوسع على مخططات الاحتيال في استثمار العملات الرقمية.