#数字资产市场动态 💭 Оффлайн-C2C наличная торговля как сделать законной?

Сегодня кто-то хочет провести со мной личную обменную сделку, я изначально думал, что просто разместить ордер на крупной бирже и лично договориться, чтобы понять риски и происхождение средств. В итоге собеседник действительно появился с пачкой наличных!

Мой подход — пусть он сначала внесет наличные на банковский счет, чтобы обеспечить прозрачность цепочки финансирования, а затем завершит сделку через официальные каналы. Так можно проверить источник средств и соблюсти основные требования по борьбе с отмыванием денег.

Хотелось бы услышать ваше мнение — как лучше всего обрабатывать наличные сделки, чтобы это было надежно? Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?