#加密生态动态追踪 Amerika Serikat, Florida, menggerebek aset kripto terkait penipuan senilai 1,5 juta dolar—kasus ini patut diperhatikan

Departemen penegak hukum di Florida baru-baru ini menyita sejumlah besar cryptocurrency, sekitar 1,5 juta dolar, yang terkait dengan kasus penipuan lintas negara. Aset ini tersebar di beberapa dompet berbeda, termasuk AVAX, DOGE, PEPE, dan SOL.

Mari kita ulas kembali kasus ini dari awal. Kejadian bermula pada Juli 2024, ketika seorang warga Orange County tertipu oleh sebuah "proyek investasi online" dan mengalami kerugian sebesar 47.421 dolar. Pria ini kemudian melapor ke polisi. Penegak hukum mengikuti jejaknya dan akhirnya melacak dana tersebut ke sebuah dompet kripto tertentu—yang kemudian teridentifikasi sebagai milik tersangka luar negeri.

Departemen penipuan siber di kantor kejaksaan negara bagian telah mendapatkan perintah pengadilan untuk menyita langsung aset-aset ini. Tersangka saat ini didakwa dengan tuduhan pencucian uang, pencurian besar-besaran, dan penipuan terorganisir. Pihak berwenang menyatakan bahwa jika tersangka mencoba memasuki AS, dia akan langsung ditangkap.

Kasus ini mencerminkan beberapa fenomena: pertama, rantai penipuan kripto lintas negara sudah sangat matang, di mana para penipu menarik korban melalui proyek investasi palsu; kedua, kemampuan pelacakan on-chain dari aparat penegak hukum semakin meningkat, sehingga meskipun aset tersebar di berbagai dompet, mereka tetap bisa dilacak; ketiga, investor biasa harus waspada terhadap janji keuntungan tinggi yang tidak realistis—serangan penipuan yang tak terelakkan ada di depan mata.

Bagi investor ritel, ini adalah peringatan yang sangat relevan secara praktis.