Человек, который называл себя 'Шрек', признал себя виновным в помощи в краже $263 миллионов в Крипто

Источник: CryptoNewsNet Оригинальное название: Мужчина по прозвищу 'Шрек' признал себя виновным в помощи в краже $263 миллионов в криптовалюте Оригинальная ссылка: Прокуроры США добились своей последней победы против членов предполагаемого киберпреступного синдиката во вторник, выделив признание вины от лица, действующего под личиной Шрека.

Кунал Мехта, 45-летний житель Калифорнии, признал себя виновным в заговоре в соответствии с Законом о влиянии рэкета и коррумпированных организациях (RICO), а также в содействии отмыванию как минимум $25 миллиона в криптовалюте, сообщило Министерство юстиции в пресс-релизе.

По данным властей, это лицо использовало несколько псевдонимов, которые не ограничивались классической анимационной серией фильмов DreamWorks, впервые дебютировавшей в 2001 году. Он также был известен как “Папа” и “Бухгалтер” (, которые также являются названиями фильмов), по словам Министерства юстиции.

“Мы стремимся искоренить мошенничество и привлечь к полной ответственности тех, кто за это отвечает,” сказала прокурор США Жанин Феррис Пирро в своем заявлении. “Кунал Мехта вместе с его сообщниками украл сотни миллионов долларов в криптовалюте у жертв.”

Власти сообщают, что Мехта был частью группы, которая украла $263 миллионов в криптовалюте у жертв по всей территории США в рамках сложной операции социальной инженерии и взлома. Он стал восьмым человеком, признавшим свое участие в схеме, согласно пресс-релизу.

После отмывания украденных средств через криптобиржи и монетные миксеры члены группы расточительно тратили деньги на “ночные клубы, роскошные автомобили, часы, ювелирные изделия, дизайнерские сумки и аренду домов в Лос-Анджелесе и Майами”, согласно предыдущему пресс-релизу Министерства юстиции.

Власти предъявили обвинения 13 лицам в дополнении к обвинительному акту, который был раскрыт в апреле, при этом некоторые сообвиняемые были всего лишь 18 лет от роду на тот момент. Мехта был самым старшим и среди пяти, известных как проживающие в Калифорнии.

Члены группы, которая начала свою деятельность в октябре 2023 года, якобы имели различные роли, будь то взлом баз данных, определение целей или даже кража. Мехта, среди шести других, “выполнял функции отмывателей денег,” согласно новому обвинению.

В начале прошлого года Мехта был представлен членам предполагаемой группы киберпреступников, и он предложил “услуги по отмыванию денег с криптовалюты в наличные за плату, а также услуги по отмыванию денег с криптовалюты через банковский перевод”, как утверждали прокуроры.

По данным обвинения, Мехта якобы владел экзотическими автомобилями на свое имя, чтобы скрыть их истинное владение. В какой-то момент, по словам прокуроров, Мехта также передал “спортивную сумку с примерно $500,000” наличными соучастнику и его сообщникам после получения украденных криптовалют.

Неясно, какие транспортные средства, упомянутые в обвинительном заключении, были зарегистрированы на имя Мехты, но в подаче указано 28 транспортных средств, подлежащих конфискации. Среди них семь Ламборгини, три Феррари, Роллс-Ройс и Макларен.