カザフスタンは違法な暗号取引所を取り締まり、130のプラットフォームを閉鎖しました。

カザフスタンは、国内での違法コイン取引に対する大規模な取り締まりの一環として、今年100を超える暗号通貨取引所を閉鎖しました。

このニュースは、国がそのようなサービスを提供するプラットフォームをより多くカバーするライセンス制度を拡大する意向があるという以前の示唆にもかかわらず届いています。国は、主要なユーラシアの暗号目的地としての地位を確立しようとしています。

アスタナは摘発された取引所から記録的な量のデジタル資産を押収します

カザフスタンの当局は、130の違法な暗号通貨取引所を閉鎖し、数百万ドル相当の仮想資産を押収しました。

地元および地域メディアによって引用された集計は、金融モニタリング機関(AFM)の副委員長であるカイラト・ビジャンノフによって公表されました。

地域の発展を報道するオンライン英字新聞の報告によると、彼は次のように詳述しました:

"130の無許可の暗号交換所による犯罪の利益のマネーロンダリング活動は、今年終了しました。1670万ドル相当の仮想資産が押収されました。"

政府の会議で発言したAFMの公式は、当局が違法な現金引き出し作業との戦いを強化していることも強調しました。

2025年の初め以来、カザフスタン当局はこのような活動に関与する81の犯罪組織を摘発しました。

これらは、公式が追加したように、24億テンゲ(の売上高を超え、$44 百万)を超えました。

アスタナの行政権によって導入された専念した措置にもかかわらず、これは昨年よりも1兆テンゲ多いとビジャンノフは認めた。

彼はまた、リスクが主に送信者も受信者も特定されない匿名取引から生じることを指摘しました。

旧ソ連圏における犯罪者や詐欺師による「マネーミュール」の広範な搾取を強調し、規制当局は次のように付け加えました:

"これらの操作は、名義上の所有者に発行された銀行カードを使用して行われることがよくあります。"

この行為を抑制するために、AFMとカザフスタン国立銀行(NBK)は新しいルールを採用しました。デビットカードのチャージが500,000テンゲ(（約900ドル)）を超える場合、個人識別番号の提供とモバイルバンキングアプリを通じた確認が必要になります。

1月1日以降、銀行はATM設置場所に設置されたカメラの映像を最低180日間保持する義務があります。監視機関は、すべての現金取引に対して顔認証や指紋認証を含む生体認証の拡張も計画しています。

最近、ロシアの規制当局も同様の措置を講じました。そこでは、一般に「ドロッパー」と呼ばれるマネーミュールも深刻な犯罪現象です。

これには、疑わしい取引が発生した場合に現金引き出しに対して$600 のデイリーリミットを強制するために銀行を権限付与することや、暗号取引者を標的にしていると批判されている修正案を採用することが含まれます。

カザフスタンの取り締まりは、先月モスクワの法執行機関が資本流出を助長している疑いのあるロシアの暗号交換所を襲撃した後に行われました。

カザフスタンのAIFCハブ外で運営されている取引所は依然として違法です

カザフスタンの法律「デジタル資産に関する法律」によれば、アスタナ金融サービス庁(AFSA)からライセンスを受けた暗号交換所のみが、国内での運営を許可されています。

AFSAは、首都にある金融ハブであるアスタナ国際金融センター(AIFC)の特別な制度の下での活動を監視する責任を持つ規制機関です。

AFSAライセンスなしで運営されている取引所は、カザフスタンでは依然として違法と見なされています。5月に金融当局が他の取引を合法化する準備を進めていることが明らかになったにもかかわらず。

彼らは、現在のライセンス制度をAIFCの管轄外に拡大し、その居住者として登録されていないプラットフォームをカバーすることが期待されており、これにより国内の他の地域での暗号取引が促進される。

カザフスタンは、すでに主要なビットコインマイニングのホットスポットであり、ユーラシアのすべての暗号ビジネスの磁石になることを目指しています。

時折、鉱業者を電力不足や財政損失の原因として非難しながらも、アスタナはこの3年間で業界から$31 百万の税収を得たことを認めている。