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在俄羅斯,超過80%的金融騙局轉向了加密貨幣
超過80%的金融騙局在俄羅斯轉向了加密貨幣
在2025年上半年,俄羅斯央行發現了2328個金融金字塔,其中超過80%使用加密貨幣作爲主要的資金轉移方式。監管機構的報告中提到這一點。
這些計劃是短期的僞投資互聯網項目。一部分保證了對數字貨幣投資的收益,其他則專注於貴金屬、商品和各種“創新業務”。
央行指出,針對交易和通過加密貨幣波動獲利的欺詐培訓課程正在增加。主要的受害者招攬渠道是社交網絡。
已記錄到以USDT穩定幣發放短期貸款以及隨後的激進催收債務的情況
與此同時,欺詐性點擊遊戲的數量也減少:74個,而去年爲252個。根據報告,這與“在一款熱門遊戲的代幣貶值後,觀衆的失望有關。”
從1月到6月,中央銀行共發現4183個非法主體,比2024年同期增長了20%。
爲了打擊犯罪活動,採取了各種"反洗錢"措施,甚至限制帳戶操作。在報告期內,執法機關和銀行在"透明區塊鏈"系統中錄入了超過1800個非法活動主體的加密錢包數據。
提醒一下,在2025年第一季度,俄羅斯央行發現了1638個帶有加密支付的金融騙局。