中國男子因通過加密貨幣和混合器洗錢1950萬美元被判刑

一名中國科技公司的前高管因挪用公司資金140萬元($1950萬)並通過加密貨幣混合器和離岸交易所洗錢，被判處14年6個月監禁。 這名被稱爲馮的男子負責批準一個熱門短視頻平台的激勵計劃。檢察官表示，他與外部供應商合謀提交虛假索賠，並將公司資金轉移到他控制的帳戶，然後將這些資金轉換成比特幣和其他數字資產。

🔹 復雜的基於加密貨幣的洗錢 這些資金通過八個外國交易所轉移，並利用混幣工具進行隱瞞——這些服務通過匯集和重新分配數字資產來匿名化區塊鏈交易。然而，調查人員設法追蹤了這些交易，並追回了超過90個比特幣，當前價格大約價值1100萬美元。 當局強調，盡管交易復雜性增加，混合工具並不能保證完全的匿名性。通過使用高級取證分析，包括模式識別、時間戳關聯和統計聚類，官員們能夠部分重建資金流動，並將外國加密貨幣交易所與國內銀行帳戶關聯起來。

🔹 中國科技行業日益增長的風險 馮是七名因挪用公款計劃被定罪的個人之一。其他人被判處的監禁時間從三年到超過14年不等。該案件在北京海澱區檢察官最近的一份報告中被強調，該報告分析了2020年至2024年間科技公司中的1253起腐敗案件。 報告指出了一個日益增長的趨勢：從傳統賄賂轉向涉及加密貨幣、數據濫用、空殼公司和數字洗錢的更復雜的欺詐行爲。由於內部監督薄弱，電子商務和人工智能等行業被標記爲高風險。 中國執法機構越來越多地利用區塊鏈分析工具來調查與加密貨幣相關的犯罪活動並執行反洗錢法律。像Salus Security、Beosin和SlowMist這樣的公司正在幫助當局更精確地追蹤加密貨幣流動和揭露數字欺詐。

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