Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một băng nhóm tội phạm nổi tiếng có trụ sở tại Myanmar liên quan đến các trò lừa đảo mạng quy mô lớn và buôn người.
Vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã coi Nhóm Huione có trụ sở tại Campuchia là một mối quan tâm chính về rửa tiền. Nhóm này bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho việc di chuyển các khoản tiền liên quan đến cả vụ ăn cắp mạng của Bắc Triều Tiên và các trò lừa đảo "mổ lợn" ở Đông Nam Á.
Bây giờ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đang truy đuổi Quân đội Quốc gia Karen vì những tội ác chống lại người Mỹ.
OFAC thắt chặt biện pháp chống lại các băng nhóm tội phạm Myanmar
Trong một tuyên bố được phát hành vào ngày 3 tháng 5 năm 2025, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Quốc gia Karen (KNA). KNA là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia chịu trách nhiệm về nhiều tội phạm mạng và buôn người đã được báo cáo.
Tổ chức hoạt động dọc theo biên giới Thái-Lào. Các lãnh đạo là Saw Chit Thu, cùng với hai con trai của ông, Saw Htoo Eh Moo và Saw Chit Chit.
KNA và ban lãnh đạo của nó bị cáo buộc đã thu lợi từ một hoạt động tội phạm lớn liên quan đến lừa đảo mạng đã khiến công dân Mỹ mất hàng tỷ đô la, bên cạnh các vi phạm nhân quyền như lao động cưỡng bức và buôn bán người.
Các lệnh trừng phạt từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ được ban hành theo các Sắc lệnh 13581 ( đã được sửa đổi ) và 14014, trao quyền cho OFAC nhằm mục tiêu các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và các cá nhân đe dọa sự ổn định của Miến Điện.
“Các hoạt động lừa đảo mạng, chẳng hạn như những hoạt động do KNA điều hành, tạo ra hàng tỷ đô la doanh thu cho các ông trùm tội phạm và các cộng sự của họ, trong khi tước đoạt của nạn nhân những khoản tiết kiệm kiếm được vất vả và cảm giác an toàn,” Phó Bộ trưởng Tài chính, Michael Faulkender, cho biết.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, nhiều cá nhân đang điều hành các trò lừa đảo KNA không phải là những người tham gia tự nguyện.
Các công nhân bị buôn bán từ các nước láng giềng, bị buộc vào các khu nhà tù và bị bắt thực hiện các trò lừa đảo dưới sự đe dọa của bạo lực thể chất.
Những trò lừa đảo này thường nhắm vào nạn nhân khi họ đang trong trạng thái dễ bị tổn thương về mặt cảm xúc, như một góa phụ đang đau buồn hoặc ai đó đang trải qua một cuộc chia tay.
Những kẻ lừa đảo tạo ra những nhân vật trực tuyến hấp dẫn và tương tác với nạn nhân của họ để xây dựng lòng tin. Nạn nhân bị lừa đầu tư vào các dự án lừa đảo và bị đánh lừa thêm bởi những khoản lợi nhuận giả, vì vậy họ đầu tư nhiều hơn cho đến khi các kẻ phạm tội biến mất, để lại nạn nhân trong tình trạng tài chính khó khăn.
Theo ước tính mà Bộ Tài chính trích dẫn, chỉ riêng người Mỹ đã mất hơn 2 tỷ USD vì những trò lừa đảo như vậy trong năm 2022, và 3,5 tỷ USD trong năm 2023. Nhiều hoạt động lừa đảo này đã được truy vết đến các khu vực tội phạm ở Myanmar, chẳng hạn như lãnh thổ do KNA kiểm soát ở bang Karen.
Mỹ tham gia cùng EU và Vương quốc Anh trong việc trừng phạt KNA
Quân đội Quốc gia Karen, có trụ sở chính tại Shwe Kokko ở bang Karen của Myanmar, ban đầu được biết đến với tên gọi Lực lượng Bảo vệ Biên giới Karen (BGF). Nhóm này đã đổi thương hiệu thành KNA vào năm 2024, rất có thể nhằm tìm cách che giấu mối liên hệ của mình với BGF.
Mặc dù sự thay đổi bề ngoài này, KNA vẫn tiếp tục hợp tác với phe quân sự và cho phép nó hoạt động mà không gặp phải hậu quả nào.
Tổ chức KNA cho thuê đất cho các nhà điều hành lừa đảo, bán tiện ích để cung cấp năng lượng cho các khu vực của họ, và cung cấp bảo vệ có vũ trang để đảm bảo họ tiếp tục hoạt động bình thường. Những người sống sót từ các địa điểm lừa đảo như KK Park đã làm chứng về sự hiện diện của các bảo vệ mặc đồng phục mang huy hiệu KNA, chứng tỏ rằng nhóm này đã đóng vai trò trực tiếp trong việc vi phạm quyền con người.
Lãnh đạo KNA, Saw Chit Thu, đã bị Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu trừng phạt vì vai trò của ông trong việc hỗ trợ cả quân đội Miến Điện và các hoạt động lừa đảo. Dưới sự lãnh đạo của ông, KNA đã mở rộng các hoạt động tội phạm của mình lên cấp độ xuyên quốc gia.
Các con trai của ông, Saw Htoo Eh Moo và Saw Chit Chit, cũng đã gắn bó sâu sắc với tổ chức. Htoo Eh Moo liên quan đến các dự án kinh doanh liên kết với KNA, bao gồm các trung tâm lừa đảo mạng, trong khi Chit Chit đã tích cực dẫn dắt quân đội KNA hợp tác với quân đội Myanmar và nắm giữ cổ phần trong một số công ty liên kết với KNA.
Dưới các lệnh trừng phạt mới được công bố này, tất cả tài sản và lợi ích tài chính thuộc về KNA và các lãnh đạo của nó trong quyền tài phán của Hoa Kỳ hiện đang bị chặn. Các lệnh trừng phạt mở rộng đến bất kỳ thực thể nào sở hữu 50% trở lên bởi các cá nhân bị trừng phạt.
Công dân Hoa Kỳ bị cấm thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các cá nhân bị trừng phạt hoặc tài sản của họ bị phong tỏa.
Tin tức crypto của bạn xứng đáng được chú ý - KEY Difference Wire đưa bạn lên hơn 250 trang hàng đầu
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cục Tài chính Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với băng nhóm tội phạm Myanmar nổi tiếng trị giá nhiều tỷ đô la.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một băng nhóm tội phạm nổi tiếng có trụ sở tại Myanmar liên quan đến các trò lừa đảo mạng quy mô lớn và buôn người.
Vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã coi Nhóm Huione có trụ sở tại Campuchia là một mối quan tâm chính về rửa tiền. Nhóm này bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho việc di chuyển các khoản tiền liên quan đến cả vụ ăn cắp mạng của Bắc Triều Tiên và các trò lừa đảo "mổ lợn" ở Đông Nam Á.
Bây giờ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đang truy đuổi Quân đội Quốc gia Karen vì những tội ác chống lại người Mỹ.
OFAC thắt chặt biện pháp chống lại các băng nhóm tội phạm Myanmar
Trong một tuyên bố được phát hành vào ngày 3 tháng 5 năm 2025, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Quốc gia Karen (KNA). KNA là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia chịu trách nhiệm về nhiều tội phạm mạng và buôn người đã được báo cáo.
Tổ chức hoạt động dọc theo biên giới Thái-Lào. Các lãnh đạo là Saw Chit Thu, cùng với hai con trai của ông, Saw Htoo Eh Moo và Saw Chit Chit.
KNA và ban lãnh đạo của nó bị cáo buộc đã thu lợi từ một hoạt động tội phạm lớn liên quan đến lừa đảo mạng đã khiến công dân Mỹ mất hàng tỷ đô la, bên cạnh các vi phạm nhân quyền như lao động cưỡng bức và buôn bán người.
Các lệnh trừng phạt từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ được ban hành theo các Sắc lệnh 13581 ( đã được sửa đổi ) và 14014, trao quyền cho OFAC nhằm mục tiêu các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và các cá nhân đe dọa sự ổn định của Miến Điện.
“Các hoạt động lừa đảo mạng, chẳng hạn như những hoạt động do KNA điều hành, tạo ra hàng tỷ đô la doanh thu cho các ông trùm tội phạm và các cộng sự của họ, trong khi tước đoạt của nạn nhân những khoản tiết kiệm kiếm được vất vả và cảm giác an toàn,” Phó Bộ trưởng Tài chính, Michael Faulkender, cho biết.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, nhiều cá nhân đang điều hành các trò lừa đảo KNA không phải là những người tham gia tự nguyện.
Các công nhân bị buôn bán từ các nước láng giềng, bị buộc vào các khu nhà tù và bị bắt thực hiện các trò lừa đảo dưới sự đe dọa của bạo lực thể chất.
Những trò lừa đảo này thường nhắm vào nạn nhân khi họ đang trong trạng thái dễ bị tổn thương về mặt cảm xúc, như một góa phụ đang đau buồn hoặc ai đó đang trải qua một cuộc chia tay.
Những kẻ lừa đảo tạo ra những nhân vật trực tuyến hấp dẫn và tương tác với nạn nhân của họ để xây dựng lòng tin. Nạn nhân bị lừa đầu tư vào các dự án lừa đảo và bị đánh lừa thêm bởi những khoản lợi nhuận giả, vì vậy họ đầu tư nhiều hơn cho đến khi các kẻ phạm tội biến mất, để lại nạn nhân trong tình trạng tài chính khó khăn.
Theo ước tính mà Bộ Tài chính trích dẫn, chỉ riêng người Mỹ đã mất hơn 2 tỷ USD vì những trò lừa đảo như vậy trong năm 2022, và 3,5 tỷ USD trong năm 2023. Nhiều hoạt động lừa đảo này đã được truy vết đến các khu vực tội phạm ở Myanmar, chẳng hạn như lãnh thổ do KNA kiểm soát ở bang Karen.
Mỹ tham gia cùng EU và Vương quốc Anh trong việc trừng phạt KNA
Quân đội Quốc gia Karen, có trụ sở chính tại Shwe Kokko ở bang Karen của Myanmar, ban đầu được biết đến với tên gọi Lực lượng Bảo vệ Biên giới Karen (BGF). Nhóm này đã đổi thương hiệu thành KNA vào năm 2024, rất có thể nhằm tìm cách che giấu mối liên hệ của mình với BGF.
Mặc dù sự thay đổi bề ngoài này, KNA vẫn tiếp tục hợp tác với phe quân sự và cho phép nó hoạt động mà không gặp phải hậu quả nào.
Tổ chức KNA cho thuê đất cho các nhà điều hành lừa đảo, bán tiện ích để cung cấp năng lượng cho các khu vực của họ, và cung cấp bảo vệ có vũ trang để đảm bảo họ tiếp tục hoạt động bình thường. Những người sống sót từ các địa điểm lừa đảo như KK Park đã làm chứng về sự hiện diện của các bảo vệ mặc đồng phục mang huy hiệu KNA, chứng tỏ rằng nhóm này đã đóng vai trò trực tiếp trong việc vi phạm quyền con người.
Lãnh đạo KNA, Saw Chit Thu, đã bị Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu trừng phạt vì vai trò của ông trong việc hỗ trợ cả quân đội Miến Điện và các hoạt động lừa đảo. Dưới sự lãnh đạo của ông, KNA đã mở rộng các hoạt động tội phạm của mình lên cấp độ xuyên quốc gia.
Các con trai của ông, Saw Htoo Eh Moo và Saw Chit Chit, cũng đã gắn bó sâu sắc với tổ chức. Htoo Eh Moo liên quan đến các dự án kinh doanh liên kết với KNA, bao gồm các trung tâm lừa đảo mạng, trong khi Chit Chit đã tích cực dẫn dắt quân đội KNA hợp tác với quân đội Myanmar và nắm giữ cổ phần trong một số công ty liên kết với KNA.
Dưới các lệnh trừng phạt mới được công bố này, tất cả tài sản và lợi ích tài chính thuộc về KNA và các lãnh đạo của nó trong quyền tài phán của Hoa Kỳ hiện đang bị chặn. Các lệnh trừng phạt mở rộng đến bất kỳ thực thể nào sở hữu 50% trở lên bởi các cá nhân bị trừng phạt.
Công dân Hoa Kỳ bị cấm thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các cá nhân bị trừng phạt hoặc tài sản của họ bị phong tỏa.
Tin tức crypto của bạn xứng đáng được chú ý - KEY Difference Wire đưa bạn lên hơn 250 trang hàng đầu