Основатель XREX подозревается в отмывании денег с использованием виртуальных токенов на сумму 4.1 миллиарда, ему назначено условное обвинение, и он должен уплатить штраф и выпустить антипиратский фильм.
Круг виртуальных валют Тайваня снова разбавляет споры об отмывании денег! Чэнь Мэйхуэй, следователь по финансовым преступлениям в XREX, погиб в автокатастрофе в конце прошлого года, что вызвало большую обеспокоенность в обществе, а затем втянул двух основателей, Сяо Хуэйцзуна и Хуана Яовэня, в дело об отмывании денег виртуальной валюты «Afu Wallet Case». Прокуратура района Тайчжун установила, что эти двое помогли мошеннической группе обменять 12,7 млн Tether (USDT) на цепи на сумму отмывания 410 млн тайваньских долларов. В итоге, посчитав, что оба признали вину обоснованно, районная прокуратура приняла решение приостановить уголовное преследование, а также наложила штраф и условия поощрения к образованию.
Дело о мошенничестве с Кошельком А Фу вывело на руководство XREX
По данным United News Network, когда Чжан Фуцзюнь, прокурор прокуратуры района Тайчжун, расследовал масштабное дело о мошенничестве с виртуальной валютой, он обнаружил, что приложение «Afu Wallet», открытое ACE, подозревается в мошенничестве и отмывании денег на сумму более 300 миллионов юаней. Дело было расследовано и привлечено к ответственности в марте прошлого года, но прокурор не остановился на достигнутом, продолжил отслеживать происхождение и установил причастность к кроссчейн-поведению виртуальной валюты.
Дальнейшее расследование показало, что обвиняемый с фамилией Ху в "деле о кошельке А-Фу" связался с основателем XREX Сяо Хуэйцзуном в январе 2023 года с просьбой конвертировать крупную сумму USDT с TRON на Ethereum, пытаясь скрыть направление движения средств.
Зная о ситуации, все же помогали с кросс-цепочкой, основатель XREX в этом случае вовлечен в Отмывание денег.
Прокуратура указывает, что Сяо Хуэйцзун и Хуан Яовэнь, будучи генеральным директором и директором по доходам XREX, должны четко понимать, что предоставление другим лицам крупных виртуальных денег через блокчейн не является официальной услугой компании и что это действие связано с высоким риском сокрытия преступных средств. Несмотря на то, что они осознавали, что это противоречит правилам, оба обсудили и решили сотрудничать, полагая, что у них есть возможность расширить рынок крупных сделок на внебиржевых торгах и обмене транснациональных средств, что повысит бизнес биржи.
В отсутствие подтверждения источника средств, Сяо Хуэйцзун с помощью личного аккаунта и аккаунта своей жены на бирже Binance помог Хю Нюаню провести операции, обменяв мошеннические средства из Кошелька А Фу на другую сеть.
За один день конвертировано 12,7 миллиона USDT
Согласно исследованию, 10 января 2023 года Сяо Хуэйцунг через свои и счета жены провел 27 сделок, успешно переведя в общей сложности 12,7 миллиона USDT (рыночная стоимость около 4,1 миллиарда новых тайваньских долларов) с TRON на Ethereum и переведя средства на указанный Кошелек.
Прокуратура располагает полными записями транзакций, данными учетных записей и соответствующими свидетельскими показаниями, подтверждающими участие двух человек в отмывании денег.
Признание вины в обмен на приостановление обвинения требует продвижения антикриминальной пропаганды.
Во время допроса Сяо Хуэйцзун и Хуан Яовэнь признались в совершении преступления. Учитывая, что у них не было предыдущих судимостей, и что XREX сотрудничала с судебными органами в изъятии 30 биткоинов Сюй Наня в прошлом и активно сотрудничала со следствием, окружная прокуратура посчитала, что обстоятельства двух преступлений все еще просты, поэтому согласилась приостановить судебное преследование.
Однако, условия приостановления уголовного преследования довольно строгие: Сяо Хуэйцзун должен оплатить 5 миллионов долларов в государственную казну, а Хуан Яовэнь должен заплатить 3 миллиона долларов. В то же время, оба должны разместить на официальном сайте XREX два видеоролика длительностью более 5 минут по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег, а также предоставить по 40 часов курсов по основам виртуальных денег для использования судебными органами или учебными заведениями по правоприменению.
Что такое приостановление судебного преследования?
«Приостановление уголовного преследования» (официальное название — «приостановление уголовного преследования») представляет собой вид уголовного процессуального решения, предусмотренного статьей 253-1 Уголовно-процессуального кодекса. Проще говоря, это означает:
После расследования прокурор пришел к выводу, что подозрения в преступлении против обвиняемого являются обоснованными, но счёл, что нет необходимости сразу же возбуждать уголовное дело, а следует сначала предоставить обвиняемому время для наблюдения и выполнения определенных условий, временно не возбуждая дело. Если в этот период обвиняемый будет вести себя хорошо и выполнит условия, прокурор закроет дело без предъявления обвинений.
В каких случаях может применяться приостановление уголовного преследования?
Согласно статье 253-1 Уголовно-процессуального кодекса, для применения приостановления уголовного преследования необходимо соблюдение следующих основных условий:
Подозреваемый в преступлении определен (это не невиновность или недостаток доказательств, а наличие фактов преступления).
Согласно закону, должно было быть предъявлено обвинение (достигнут порог для обвинения).
Учитывая природу преступления, личность обвиняемого, его криминальное прошлое и отношение после совершения преступления, можно считать, что незаявление обвинения также может поддерживать правопорядок.
Например:
Уголовное преступление незначительное
Первоначальное преступление или случайное преступление
Готовы внести определенную сумму в государственный бюджет (обычно называемую "пожертвованием")
Другие показывают хорошие результаты и стремятся к изменениям.
Эта статья о том, что основатель XREX вовлечен в Отмывание денег с виртуальными деньгами на сумму 4,1 миллиона, ему предъявлено обвинение с отсрочкой, он должен уплатить штраф и снять видео против мошенничества. Впервые она появилась в новостях блокчейна ABMedia.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Основатель XREX подозревается в отмывании денег с использованием виртуальных токенов на сумму 4.1 миллиарда, ему назначено условное обвинение, и он должен уплатить штраф и выпустить антипиратский фильм.
Круг виртуальных валют Тайваня снова разбавляет споры об отмывании денег! Чэнь Мэйхуэй, следователь по финансовым преступлениям в XREX, погиб в автокатастрофе в конце прошлого года, что вызвало большую обеспокоенность в обществе, а затем втянул двух основателей, Сяо Хуэйцзуна и Хуана Яовэня, в дело об отмывании денег виртуальной валюты «Afu Wallet Case». Прокуратура района Тайчжун установила, что эти двое помогли мошеннической группе обменять 12,7 млн Tether (USDT) на цепи на сумму отмывания 410 млн тайваньских долларов. В итоге, посчитав, что оба признали вину обоснованно, районная прокуратура приняла решение приостановить уголовное преследование, а также наложила штраф и условия поощрения к образованию.
Дело о мошенничестве с Кошельком А Фу вывело на руководство XREX
По данным United News Network, когда Чжан Фуцзюнь, прокурор прокуратуры района Тайчжун, расследовал масштабное дело о мошенничестве с виртуальной валютой, он обнаружил, что приложение «Afu Wallet», открытое ACE, подозревается в мошенничестве и отмывании денег на сумму более 300 миллионов юаней. Дело было расследовано и привлечено к ответственности в марте прошлого года, но прокурор не остановился на достигнутом, продолжил отслеживать происхождение и установил причастность к кроссчейн-поведению виртуальной валюты.
Дальнейшее расследование показало, что обвиняемый с фамилией Ху в "деле о кошельке А-Фу" связался с основателем XREX Сяо Хуэйцзуном в январе 2023 года с просьбой конвертировать крупную сумму USDT с TRON на Ethereum, пытаясь скрыть направление движения средств.
Зная о ситуации, все же помогали с кросс-цепочкой, основатель XREX в этом случае вовлечен в Отмывание денег.
Прокуратура указывает, что Сяо Хуэйцзун и Хуан Яовэнь, будучи генеральным директором и директором по доходам XREX, должны четко понимать, что предоставление другим лицам крупных виртуальных денег через блокчейн не является официальной услугой компании и что это действие связано с высоким риском сокрытия преступных средств. Несмотря на то, что они осознавали, что это противоречит правилам, оба обсудили и решили сотрудничать, полагая, что у них есть возможность расширить рынок крупных сделок на внебиржевых торгах и обмене транснациональных средств, что повысит бизнес биржи.
В отсутствие подтверждения источника средств, Сяо Хуэйцзун с помощью личного аккаунта и аккаунта своей жены на бирже Binance помог Хю Нюаню провести операции, обменяв мошеннические средства из Кошелька А Фу на другую сеть.
За один день конвертировано 12,7 миллиона USDT
Согласно исследованию, 10 января 2023 года Сяо Хуэйцунг через свои и счета жены провел 27 сделок, успешно переведя в общей сложности 12,7 миллиона USDT (рыночная стоимость около 4,1 миллиарда новых тайваньских долларов) с TRON на Ethereum и переведя средства на указанный Кошелек.
Прокуратура располагает полными записями транзакций, данными учетных записей и соответствующими свидетельскими показаниями, подтверждающими участие двух человек в отмывании денег.
Признание вины в обмен на приостановление обвинения требует продвижения антикриминальной пропаганды.
Во время допроса Сяо Хуэйцзун и Хуан Яовэнь признались в совершении преступления. Учитывая, что у них не было предыдущих судимостей, и что XREX сотрудничала с судебными органами в изъятии 30 биткоинов Сюй Наня в прошлом и активно сотрудничала со следствием, окружная прокуратура посчитала, что обстоятельства двух преступлений все еще просты, поэтому согласилась приостановить судебное преследование.
Однако, условия приостановления уголовного преследования довольно строгие: Сяо Хуэйцзун должен оплатить 5 миллионов долларов в государственную казну, а Хуан Яовэнь должен заплатить 3 миллиона долларов. В то же время, оба должны разместить на официальном сайте XREX два видеоролика длительностью более 5 минут по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег, а также предоставить по 40 часов курсов по основам виртуальных денег для использования судебными органами или учебными заведениями по правоприменению.
Что такое приостановление судебного преследования?
«Приостановление уголовного преследования» (официальное название — «приостановление уголовного преследования») представляет собой вид уголовного процессуального решения, предусмотренного статьей 253-1 Уголовно-процессуального кодекса. Проще говоря, это означает:
После расследования прокурор пришел к выводу, что подозрения в преступлении против обвиняемого являются обоснованными, но счёл, что нет необходимости сразу же возбуждать уголовное дело, а следует сначала предоставить обвиняемому время для наблюдения и выполнения определенных условий, временно не возбуждая дело. Если в этот период обвиняемый будет вести себя хорошо и выполнит условия, прокурор закроет дело без предъявления обвинений.
В каких случаях может применяться приостановление уголовного преследования?
Согласно статье 253-1 Уголовно-процессуального кодекса, для применения приостановления уголовного преследования необходимо соблюдение следующих основных условий:
Подозреваемый в преступлении определен (это не невиновность или недостаток доказательств, а наличие фактов преступления).
Согласно закону, должно было быть предъявлено обвинение (достигнут порог для обвинения).
Учитывая природу преступления, личность обвиняемого, его криминальное прошлое и отношение после совершения преступления, можно считать, что незаявление обвинения также может поддерживать правопорядок.
Например:
Уголовное преступление незначительное
Первоначальное преступление или случайное преступление
Готовы компенсировать ущерб потерпевшему, извиниться
Готовы внести определенную сумму в государственный бюджет (обычно называемую "пожертвованием")
Другие показывают хорошие результаты и стремятся к изменениям.
Эта статья о том, что основатель XREX вовлечен в Отмывание денег с виртуальными деньгами на сумму 4,1 миллиона, ему предъявлено обвинение с отсрочкой, он должен уплатить штраф и снять видео против мошенничества. Впервые она появилась в новостях блокчейна ABMedia.