Які поширені злочини пов'язані з кримінальним покаранням платформ цифрового збору NFT?

Автор: Лю Чженяо (старший юрист, Shanghai Mankun Law Firm)

За останні два роки індустрія NFT або цифрових колекціонерів була замішана у великій кількості кримінальних справ, серед яких шахрайство є найпоширенішим злочином, а шахрайство є найпростішим злочином для засудження за серйозний злочин, тому що багато платформ дуже легко перевищують 500 000 юанів у відповідній сумі (інвестиції деяких платформ легко перевищують мільйон або навіть десятки мільйонів), як тільки сума шахрайства досягне 500 000, майбутній термін ув’язнення становитиме понад 10 років, що є серйозним злочином.

Однак нещодавнє рішення суду Мінханг у Шанхаї щодо платформи цифрового збору, яка бере участь у справі, «Картина коштує тисячі юанів, будьте обережні з шахрайством, прихованим за «цифровою колекцією»!», справу було закрито злочином шахрайства зі збором коштів, а обвинувачені Сяо Чжан і Сяо Лю були засуджені до умовного терміну.

Сьогодні Лю Лу розповість про те, які злочини, швидше за все, будуть задіяні на платформі цифрового збору, якщо вона підозрюється у вчиненні кримінального злочину, і в чому різниця між цими злочинами?

01 Чому платформа цифрового збору задіяна в кримінальному покаранні?

Згідно з низкою аналогічних справ, представлених паном Лю, платформа, на якій сталася аварія, в основному була зосереджена на відкритті вторинного ринку, і існували всі або частина наступних проблем:

По-перше, самостійна купівля та самопродаж, зловмисні спекуляції

Деякі платформи будуть «купувати» або купувати цифрові колекції через співробітників, чекаючи можливості продати на високому рівні, такий стиль щурячого складу по суті ріже цибулю-порей звичайним користувачам, а в кримінально-правовій оцінці він відноситься до «мети незаконного заволодіння» чужим майном, і може бути запідозрений у шахрайстві.

Друга, додаткова видача

Зовнішня реклама є обмеженим тиражем, і фактична платформа випускає деякі додаткові колекції для самозбереження, і продає їх після того, як ціна злетить, що по суті те ж саме, що і в попередній ситуації, а також може бути запідозрена в шахрайстві.

3. Фальшива IP-адреса

Використання фейкової пропаганди IP як трюку для привернення уваги, стверджуючи, що він є відомим художником у певному колі, а насправді мистецтвознавцем, який може отримати менше 100 юанів на певний скарб; Це може легко вважатися порушенням інтелектуальної власності або навіть злочином.

Четвертий, помилковий ончейн

Найбільша відмінність між цифровими продуктами або NFT і традиційними електронними зображеннями полягає в тому, що вони унікальні і мають своє «місце» в блокчейні, але на практиці ми виявляємо, що деякі платформи стверджують, що випускають NFT, але насправді їх немає в ланцюжку, або надані адреси блокчейну є підробленими, щоб обдурити користувачів-початківців, що також є злочинами шахрайства.

По-п’яте, кваліфікація неповна

Ми знаємо, що існує як мінімум три кваліфікації для платформи цифрового збору, особливо для платформи, яка відкрила вторинний ринок: бізнес-ліцензії ICP та EDI, текстові мережеві документи, подання інформаційних послуг блокчейну, і, звичайно, було б чудово, якби були мистецькі бізнес-записи, ліцензії на аукціонний бізнес тощо. Але реальність часто дуже худа, і деякі оператори платформ не мають нічого, крім «чистого серця», яке фанатично ставиться до цифрового Тибету. Хоча неповна кваліфікація не обов’язково призводить до візитів до поліції, коли йдеться про кримінальне правопорушення, часто вже занадто пізно виправляти його, і адвокатам часто важко знайти сприятливий аргумент.

02 Які злочини будуть пов’язані зі збором даних?

Наразі існує три основні злочини, пов’язані із залученням цифрових колекторських платформ на практиці: шахрайство, шахрайство зі збором коштів та незаконне поглинання державних депозитів.

I. Шахрайство

Злочин шахрайства є найпоширенішим злочином, спровокованим невідповідними цифровими платформами збору. У чому полягає злочин шахрайства? Положення Кримінального закону прямо не передбачають, що, за простим розумінням звичайних людей, це означає виманювання грошей у інших, і правники можуть судити з того, чи має злочинець модель поведінки, за якої злочинець «фабрикує факти та приховує правду, щоб змусити жертву впасти в непорозуміння, а жертва розпоряджається майном на основі непорозуміння, і врешті-решт жертва втрачає майно, а злочинець або третя особа набуває майно». Причина, через яку з’являється більше засуджень за шахрайство, полягає в тому, що багато способів відтворити цифрову колекцію часто змушують судові органи думати, що платформа має на меті «обман чужого майна», що перекладається як означає, що платформа ріже цибулю-порей, а поширеною ситуацією є вищезгаданий щурячий склад, зловмисні спекуляції, велика кількість додаткових випусків тощо. Згідно з чинними правилами, якщо сума становить 3 000-10 000 юанів, він може бути засуджений до 3 років тюремного ув’язнення (конкретні стандарти варіюються від провінції до провінції), а як тільки сума перевищить 500 000 юанів, він може бути засуджений до більш ніж 10 років ув’язнення. Ми знаємо, що після залучення платформи цифрового збору легко досягти суми понад 500 000 юанів.

2. Злочин незаконного поглинання вкладів у населення

Платформи цифрового збору продають колекції від тисяч до десятків тисяч, а деякі платформи явно рекламують такі функції, як висока прибутковість, що може спровокувати злочин незаконного поглинання депозитів у громадськості. Для того, щоб цей злочин був конституйований, необхідні чотири умови: протиправність, гласність, спонукання і соціальність. Під незаконністю мається на увазі поглинання коштів з порушенням національного фінансового нагляду та правил; відкритість – оприлюднення інформації для громадськості через засоби масової інформації; заохочення – це обіцянка платформи зі збору коштів погасити основну суму боргу та відсотки або повернути прибуток; а соціальність означає той факт, що об’єктом поглинених коштів не є конкретна громадськість (навпаки, збір коштів серед родичів та друзів не є цим злочином). Платформа цифрового збору не має фінансової ліцензії, а реклама здійснюється через відкриту мережу, а об’єктом збору коштів не є конкретна громадськість, а платформа, яка потрапила в аварію, часто має високу прибутковість і високу рекламу стимулювання прибутку. Коли ці чотири характеристики дотримані, це, швидше за все, буде вважатися злочином, як тільки судові органи визнають його таким, що порушив фінансовий порядок країни. Згідно з нормативними актами, до тих пір, поки виконується одна з умов, наприклад, сума незаконно поглиненого перевищує 1 мільйон, або сума незаконно поглинених депозитів перевищує 150, або прямі збитки, завдані неабсорбцією вкладникам, перевищують 500 000, вони можуть бути засуджені до 3 років позбавлення волі.

3. Шахрайство зі збором коштів

Цей злочин є вироком суду Мінханг, і поведінка актора на червоній лінії в основному включає фіктивні сторони інтелектуальної власності, розкриття високих прибутків від невизначених об’єктів через мережу, самостійну купівлю та самопродаж, а також завищені транзакції тощо, і ключовим є те, що платформа безпосередньо припиняє поновлення сервера на пізнішій стадії та тікає після закриття платформи. У цьому також полягає головна відмінність між злочином незаконного поглинання державних депозитів і злочином шахрайства зі збором коштів: чи має місце незаконне володіння коштами для збору коштів. Злочин шахрайства зі збором коштів вчиняється з наміром, що зловмисник не має наміру повертати кредит на момент незаконного збору коштів, тоді як особа, яка вчинила злочин незаконного поглинання вкладів у населення, не має наміру цього робити. Якщо зловмисник закриє платформу, втече та втратить зв’язок, а також відмовиться повертати гроші, дуже ймовірно, що судові органи визнають це злочином шахрайства зі збором коштів. Поріг цього злочину полягає в тому, що до тих пір, поки сума зібраних коштів перевищує 100 000 юанів, він може бути засуджений до позбавлення волі на строк не менше 3 років, але не більше 7 років.

03 Епілог

Протягом останніх двох років ринок цифрових колекцій мав тенденцію до зниження, але чим більше ринок млявий, тим більше ми повинні дотримуватися нижньої лінії управління відповідністю, інакше це призведе лише до того, що погані гроші витіснять хороші гроші, так що індустрія цифрових колекціонерів буде абсолютно крутою. Як адвокат у кримінальних справах, Лю Лу радить усім платформам цифрового збору звернути увагу, щоб уникнути поведінки червоної лінії, згаданої вище. Навіть якщо вам доведеться відмовитися через погане управління, ви повинні сформулювати розумний план видалення, щоб уникнути масових інцидентів захисту прав, які можуть призвести до кримінального покарання на платформі.

Розширене читання:

Раніше адвокат Маньків взявся за низку відомих кримінальних справ про цифрову колекцію NFT, зацікавлені друзі можуть поставити штамп: «Справа Манківа| Платформа цифрової колекції NFT була заарештована за підозрою в шахрайстві і нарешті закрила справу без пред’явлення звинувачень!»

Особлива заява:

Ця стаття є оригінальною статтею Shanghai Mankun Law Firm і відображає лише особисті погляди автора цієї статті, а не є юридичною консультацією та юридичною консультацією з конкретних питань. Якщо Вам необхідно передрукувати цю статтю, будь ласка, зв’яжіться зі співробітниками Mankun Lawyer: MankunLawFirm