Penerbit stablecoin terbesar di dunia telah membekukan 326 dompet berisi Tether (USDT) senilai $ 435 juta untuk otoritas AS, menurut surat 15 Desember dari perusahaan. Aset dibekukan untuk membantu lembaga penegak hukum, termasuk Departemen Kehakiman AS (DOJ), Biro Investigasi Federal (FBI), dan Secret Service.
Surat itu ditujukan kepada Senator Cynthia M. Lummis dan anggota Kongres J. French Hill, dan diikuti oleh surat 16 November lainnya kepada politisi, baik sebagai tanggapan atas surat Lummis dan Hill pada 26 Oktober kepada Jaksa Agung Merrick Garland menguraikan kekhawatiran mereka tentang penggunaan stablecoin untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan teroris.
Dalam membuat dua surat publik, CEO Tether Paolo Ardoino mencatat bahwa tujuan perusahaan adalah untuk menjadi “mitra kelas dunia” ke AS untuk “memperluas hegemoni dolar dalam skala global.” "
Tether berkomitmen untuk mencegah penggunaan USDT secara ilegal
Dalam surat terbarunya, Tether menyoroti bahwa mereka menerapkan “kebijakan pembekuan dompet” pada 1 Desember untuk membantu lembaga penegak hukum dalam memerangi penggunaan stablecoin ilegal. Tether menyebutnya sebagai “tonggak bersejarah” dan mengatakan kebijakan “langsung dan berdampak” melibatkan pembekuan semua dompet pada daftar Office of Foreign Assets Control (OFAC) dari Specially Designated Nationals (SDN).
Tether mencatat:
"Dengan memperluas cakupan kontrol sanksi ke pasar sekunder, kami telah menetapkan preseden dalam industri, memimpin industri dengan pandangan ke depan dan kewaspadaan. "
Tether menambahkan bahwa mereka baru-baru ini memasukkan Secret Service ke dalam platformnya dan saat ini sedang bekerja untuk memasukkan FBI. Penerbit stablecoin juga membantu Departemen Kehakiman “menghentikan aktor jahat dan membantu korban pulih.”
Dalam surat 4 halaman pada bulan November, Tether mencantumkan semua upaya berkelanjutannya untuk mencegah USDT digunakan untuk tujuan jahat. Ini termasuk mengembangkan program Know Your Customer (KYC) dan anti-money laundering (AML) yang “kuat”, yang sebanding dengan “lembaga keuangan canggih,” kata surat itu.
Program KYC / AML Tether juga tunduk pada tinjauan Judul 31 yang dilakukan oleh Internal Revenue Service (IRS) atas nama Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN). Tether terdaftar di FinCEN sebagai bisnis jasa uang.
Tether mengatakan pihaknya bekerja dengan layanan pihak ketiga seperti Chainaanalysis dan WorldCheck untuk melakukan uji tuntas dan pemeriksaan latar belakang pada pelanggan potensial. Perusahaan juga menggunakan layanan ini untuk melakukan pemeriksaan berita dan informasi yang sedang berlangsung dengan pelanggan yang ada untuk memastikan bahwa informasi tersebut mutakhir, kata surat itu.
Tether menekankan bahwa ribuan pelanggannya terutama terdiri dari individu bersertifikat, perusahaan dagang, dan institusi. Karena terbatasnya jumlah pelanggan, Tether melakukan “uji tuntas yang lebih menyeluruh” pada semua pelanggan daripada jutaan pelanggan yang ditangani oleh beberapa pertukaran kripto.
Selain itu, penerbit stablecoin bermitra dengan Chainaanalysis untuk memastikan analisis independen yang komprehensif dari transaksi USDT pada blockchain utama dan mengeksplorasi lebih banyak kemampuan pemantauan waktu nyata.
Selain itu, Tether mengatakan menggunakan Alat Reaktor Chainaanalysis, yang digunakan oleh beberapa lembaga pemerintah, untuk memantau transaksi dan mengidentifikasi aktivitas berisiko tinggi atau mencurigakan. Misalnya, transaksi yang melibatkan mixer atau dompet yang disetujui ditandai sebagai berisiko tinggi.
** Kerjasama yang luas dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia **
Menurut surat November, Tether telah bekerja dengan 19 yurisdiksi di seluruh dunia untuk membantu penyelidikan yang sedang berlangsung, dalam beberapa kasus secara proaktif memberikan informasi kepada penegak hukum.
Menurut surat itu, Tether telah membekukan 800 juta USDT di alamat pasar sekunder, yang sebagian besar terkait dengan peretasan dan pencurian. Perusahaan mengatakan membantu Departemen Kehakiman memenuhi 68 permintaan berbeda dengan membekukan 188 dompet yang menampung 70 juta USDT.
Tether telah bermitra dengan NBCTF, badan pendanaan kontraterorisme Israel, untuk mengidentifikasi dan membekukan dompet yang terkait dengan Hamas dan kelompok teroris lainnya. Tether mengatakan hubungannya dengan NBCTF dimulai sebelum serangan Oktober dan akan terus bekerja dengan agensi untuk mencegah penggunaan USDT secara ilegal.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
